Bank Trust dă în judecată comercianții importanți din BVI pentru peste 1 miliard de dolari în schemă frauduloasă

Bank Trust din Rusia a intentat un proces în instanța din Insulele Virgine Britanice împotriva mai multor comercianți internaționali de mărfuri, inclusiv Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo și Liberty Commodities, susținând că au participat la o schemă frauduloasă care a dus la daune financiare de peste 1 miliard de dolari.

Decizia Bank Trust de a depune acțiunea într-o instanță străină subliniază urmărirea continuă a Rusiei de a recupera fonduri după o criză bancară care a avut loc în urmă cu câțiva ani. Acționând ca o umbrelă pentru împrumuturile neperformante ale Binbank, Otkritie și Promsvyazbank – creditori salvați de banca centrală rusă în 2017 – Trust încearcă să valorifice credibilitatea unui sistem judiciar internațional pentru a-și susține cazul și a spori perspectivele de recuperare. sumele semnificative puse în joc.

În proces intentat la court, Bank Trust i-a acuzat pe marii comercianți că au conspirat cu omul de afaceri rus Mikail Shishkhanov, fostul proprietar al marilor creditori privați Binbank și Rost Bank.

Potrivit procesului, între 2013 și 2017, Shishkhanov s-ar fi înțeles cu comercianții de la marile firme de comerț cu mărfuri pentru a ascunde transferurile de la Binbank, cu scopul de a disipa fonduri cu încălcarea reglementărilor financiare.

Bank Trust susține că Binbank a furnizat fonduri acestor comercianți sub formă de finanțare comercială, care au fost ulterior redirecționate. companiilor offshore conectate la Shishkhanov prin tranzacții umbra. Comercianții au rambursat apoi banii datorați către Binbank în baza acordurilor lor de finanțare comercială folosind fonduri furnizate de bancă prin împrumuturi separate către Rost Bank. Aceste fonduri au fost mutate către comercianți printr-o altă serie de tranzacții umbra cu diverse alte companii și nu au fost niciodată returnate la Rost Bank.

Bank Trust susține că comercianții internaționali au participat cu bună știință la schema frauduloasă, neasumându-și niciun risc financiar în timp ce primeau comisioane, în timp ce au ascuns adevăratele motive din spatele tranzacțiilor lor sub pretextul de a cumpăra și de a vinde mărfuri precum cereale sau cauciuc brut.

Potrivit reclamației, nu a avut loc nicio expediere efectivă a mărfurilor. Tranzacțiile de finanțare a comerțului dintre Binbank și comercianți păreau să fie corect decontate în evidențele Binbank, dar disiparea efectivă a activelor care a avut loc prin aceste tranzacții nu a fost detectabilă.

publicitate

Ca urmare a schemei, se presupune că Binbank a putut să-și manipuleze situațiile financiare afișând ratingurile de credit ridicate ale contrapărților sale nominale, cum ar fi comercianții de încredere bine-cunoscuți, în loc de ratingurile de credit ale contrapărților sale reale, care erau companii fictive offshore. .

În septembrie 2017, Banca Rusiei a plasat Binbank și Rost Bank sub administrare temporară, trebuind să furnizeze fonduri Rost Bank pentru a-i permite acesteia din urmă să returneze bani către Binbank. În consecință, Rost Bank a suportat principalul prejudiciu financiar din cadrul schemei, deoarece a trebuit să recunoască pierderile suferite din tranzacțiile cu contrapărțile sale relevante.

Bank Trust a declarat că acționează ca succesor legal al Rost Bank în conformitate cu legislația rusă și, prin urmare, are calitatea juridică pentru a solicita daunele suferite de Rost Bank.

„Ne angajăm să tragem la răspundere persoanele care au luat parte la această înșelătorie pentru acțiunile lor. Această activitate ilegală a cauzat un prejudiciu semnificativ clienților Bank Trust, rușilor obișnuiți și vom urmări toate căile legale disponibile pentru a căuta dreptate pentru creditori. ”, a declarat un purtător de cuvânt al Bank Trust într-un comunicat.

La momentul publicării, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo și Liberty Commodities, precum și Shishkanov nu au răspuns la o solicitare de comentarii.

Trimiteți acest articol: