Imperiul petrolier iranian sub supraveghere

O rețea financiară globală care se întinde de la Londra la Dubai este supusă unui control din ce în ce mai mare, în timp ce autoritățile occidentale investighează entități legate de Hossein Shamkhani, fiul unui oficial iranian de rang înalt. Rapoartele sugerează că Shamkhani are conexiuni la o rețea implicată în tranzacționarea cu mărfuri, investiții în fonduri speculative și proceduri legale în instanțele britanice. Deși nu a fost stabilită legal nicio abatere, guvernul Regatului Unit și autoritățile americane au intensificat supravegherea activităților sale.

London Hedge Fund se confruntă cu un control atent

Una dintre entitățile care atrag atenția este Ocean Leonid Investments, un fond speculativ cu sediul în cartierul Knightsbridge din Londra. Fondul, înființat în iunie 2022, este specializat în tranzacționarea petrolului, gazelor și metalelor și a atras talente de la firme importante precum Gunvor Group, Koch Industries și Citadel.

O investigație Bloomberg a raportat că Ocean Leonid gestionează active despre care se crede că sunt asociate cu Shamkhani, deși firma neagă orice legătură directă cu el. Înregistrările oficiale arată că fondul funcționează sub ISFAD Fund LP, o entitate cu sediul în Dubai, iar structura sa de proprietate rămâne opaca. Deși nu există dovezi că Ocean Leonid a încălcat vreo lege, se pare că autoritățile de reglementare din Marea Britanie monitorizează entitățile financiare cu potențiale legături cu activitățile de tranzacționare cu petrol sancționate.

Reprimarea din Marea Britanie împotriva firmelor comerciale din Londra

Într-o evoluție separată, guvernul Regatului Unit a decis să închidă Nest Wise Trading Ltd., o entitate cu sediul la Londra, legată de rețeaua lui Shamkhani. Companies House din Regatul Unit a emis o notificare în care afirmă că compania nu a furnizat dezvăluirea adecvată a proprietății și ar putea fi dizolvată în câteva luni dacă nu respectă cerințele de reglementare.

Nest Wise Trading este asociat cu Nest Wise Petroleum LLC, cu sediul în Dubai, care a fost legată de vânzarea de produse petroliere, combustibili, minereuri și produse chimice industriale. Autoritățile britanice nu l-au acuzat pe Nest Wise de fapte greșite, dar această mișcare face parte dintr-o represiune mai amplă împotriva companiilor suspectate că au ocolit restricțiile comerciale cu petrol.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Regatului Unit a refuzat să comenteze acest caz, iar reprezentanții Nest Wise și Shamkhani nu au răspuns întrebărilor mass-media.

Litigiu juridic la Înalta Curte din Londra

Între timp, la Înalta Curte din Londra se desfășoară o dispută juridică fără legătură care implică părți cu legături cu comerțul petrochimic iranian. Alliance Petrochemical Investment (API), cu sediul în Singapore, care deține 60% din Mehr Petrochemical Company (MHPC) din Iran, a depus o cerere împotriva investitorilor din Londra Francesco Mazzagatti și Francesco Dixit Dominus. API susține că inculpații au deturnat 144 de milioane de euro de la companie prin documente falsificate.

Cu toate acestea, apărarea contestă afirmația, argumentând că procesul este motivat politic și face parte dintr-o strategie mai amplă a lui Arshiya Jahanpour, un cetățean dublu american-iranian. Potrivit dosarelor judecătorești, Jahanpour este descris ca forța de control din spatele API și a fost acuzat că facilitează tranzacțiile care pot fi supuse legilor de sancțiuni din SUA. Jahanpour neagă toate acuzațiile.

Rapoartele au legat, de asemenea, compania Mehr Petrochemical (MHPC) de investigațiile privind comportamentul greșit financiar din Iran, cu acuzații că compania datorează 170 de milioane de dolari în valută de export guvernului iranian. Autoritățile iraniene nu au depus acuzații oficiale, dar presa de stat a raportat anterior dispute interne asupra controlului MHPC, inclusiv intervenția lui Ali Shamkhani, tatăl lui Hossein Shamkhani.

Rețelele internaționale de comerț cu petrol în curs de revizuire

Potrivit rapoartelor disponibile publicului, tranzacțiile care implică Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turcia) au ridicat întrebări cu privire la transporturile de petrol iraniene. Datele de la platformele de informații despre riscul lanțului de aprovizionare indică faptul că omologul Starex Turcia din Emiratele Arabe Unite a primit mai multe transporturi de produse petroliere în 2023 și 2024, dar nu a fost luată nicio măsură de reglementare împotriva companiei.

Rapoartele au evidențiat, de asemenea, Admiral Group Shipping Company, o entitate cu sediul în Emiratele Arabe Unite, asociată cu Hossein Shamkhani. Unele surse susțin că Admiral Group a fost implicat în transportul de țiței din Iran și Rusia, dar nu au fost impuse sancțiuni oficiale asupra companiei în sine.

Implicații potențiale pentru securitatea energetică a Regatului Unit

Cazul juridic care implică API a atras atenția suplimentară din cauza impactului său potențial asupra securității energetice din Regatul Unit. Pârâții, Mazzagatti și Dixit, sunt directori seniori la Viaro Energy, care a acceptat recent să achiziționeze activele de gaze din Marea Nordului din Marea Britanie de la Shell și ExxonMobil. Unii analiști au avertizat că procedurile legale prelungite ar putea perturba tranzacția, dar nu a fost anunțată nicio intervenție de reglementare.

Experții juridici au remarcat că litigiile corporative care implică firme internaționale de energie pot avea implicații mai ample asupra încrederii investițiilor în sector. Cu toate acestea, nicio dovadă nu sugerează că cazul va avea un impact direct asupra livrărilor de gaz din Regatul Unit.

Concluzie: Control sporit al comerțului mondial cu petrol

Pe măsură ce guvernele occidentale întăresc supravegherea tranzacțiilor financiare legate de energie, rețeaua lui Shamkhani și entitățile aferente se confruntă cu un control sporit. Deși nu au fost aduse acuzații formale împotriva vreunuia dintre figurile cheie implicate, bătăliile legale în desfășurare și revizuirile de reglementare sugerează că autoritățile urmăresc îndeaproape strategiile de comerț global cu petrol ale Iranului.

Acest articol se bazează pe rapoarte disponibile public, inclusiv investigații Bloomberg, dosare corporative din Regatul Unit și proceduri legale. Toate acuzațiile rămân contestate și nu au fost stabilite constatări legale împotriva persoanelor sau entităților menționate. Părțile implicate au negat orice faptă greșită.

Trimiteți acest articol: