Omertà: În interiorul unei presupuse rețele de împrumuturi de miliarde de dolari

Documente judiciare și mărturii din mai multe jurisdicții subliniază modul în care o presupusă rețea de brokeri, intermediari și entități offshore a construit o rețea de înșelăciuni care se întinde de la Londra până în Caraibe. Deși nicio condamnare nu a surprins încă imaginea completă, apare un tipar - unul de încredere trădată și avere pierdută.

Când consilierii miliardarului mexican Ricardo Salinas Pliego au convenit asupra unui acord de finanțare cu o firmă de investiții numită Astor Asset Management în 2021, au crezut că au de-a face cu un fond legat de o venerabilă familie americană. Trei ani mai târziu, această încredere s-a transformat în neîncredere. Omologul lor, care s-a prezentat drept Gregory Mitchell, a fost acuzat în dosarele instanței de a fi Vladimir „Val” Sklarov - un finanțator născut în Ucraina, acuzat în mai multe procese că a orchestrat scheme de împrumuturi garantate cu acțiuni care au lăsat investitori și companii de pe mai multe continente cu pierderi enorme.

Salinas a fost departe de a fi singurul caz. Conform plângerilor civile depuse în Statele Unite și Europa, o serie de companii - inclusiv un producător asiatic de hârtie, o firmă agricolă americană și un administrator de active de dimensiuni medii - susțin că au fost prinse în capcana unor variante ale aceleiași promisiuni: împrumuturi cu dobânzi mici, garantate cu acțiuni valoroase listate. La scadență, acțiunile ar fi dispărut, vândute prin intermediari și custodi. Pierderile combinate din toate cazurile au fost estimate de avocați la peste un miliard de dolari.

Documentele judiciare descriu o rețea complexă de brokeri, firme de investiții și companii-fantomă, menite să creeze iluzia de bogăție și legitimitate. Sklarov, care anterior se confruntase cu acuzații de tip „guler alb” în anii 1990, se spune că a rafinat formula de-a lungul unui deceniu - adoptând noi nume, parteneri și jurisdicții pentru a menține operațiunea în viață. Fiecare client nou era introdus prin intermediul unor brokeri terți, adesea cu sediul în Londra, Zurich sau New York, adăugând un nivel de credibilitate pe care puțini se gândeau să-l pună la îndoială.

Într-un caz timpuriu, un antreprenor în biotehnologie cu sediul în Utah ar fi interacționat cu Sklarov sub pseudonimul „Mark Simon Bentley”. Până la momentul acordului de la Salinas, se spune că finanțatorul și-ar fi schimbat din nou identitatea, de data aceasta asumându-se personajul unui administrator de fonduri american legat de dinastia Astor. Prezentările au fost făcute printr-un intermediar elvețian, iar due diligence-ul părea să fie în regulă. Documentele păreau profesionale, iar procesul de garanții solid.

Conform documentelor depuse la instanță, un rol central în această structură au fost companiile înregistrate în Bahamas și Regatul Unit care au acționat ca „custozi” ai acțiunilor gajate. În teorie, aceste firme urmau să dețină activele în siguranță până la rambursare. În practică, susțin anchetatorii, acțiunile au fost transferate discret pe piața liberă, iar veniturile au fost transferate în conturi controlate de Sklarov și asociații săi. Ambele entități de custodie menționate în litigiu continuă să opereze în jurisdicțiile lor respective și niciuna nu a fost găsită vinovată de fapte ilegale.

Conform acelorași documente, Sklarov era susținut de un avocat din SUA care gestiona conturi de clienți folosite pentru a canaliza sume mari - în unele cazuri depășind 250 de milioane de dolari - prin structuri fiduciare și acorduri de escrow. Avocatul, care nu este acuzat de nicio infracțiune, nu a comentat public cu privire la aceste cazuri.

Un alt asociat, descris ca falsificator în proceduri fără legătură, ar fi fost prezentat ca descendent al unei familii americane proeminente. Astfel de detalii teatrale, susțin anchetatorii, au contribuit la menținerea iluziei. Întâlnirile aveau loc la bordul iahturilor și în hoteluri de lux, completate cu povești atent selectate și documente justificative care ar fi trecut printr-o verificare superficială a conformității.

Când victimele au încercat să-și recupereze acțiunile, au descoperit că traseul era fragmentat. Unele active fuseseră transferate prin intermediul unor persoane juridice offshore; altele erau deținute pe numele unor rude. Se presupune că proprietățile din Franța și Grecia au fost achiziționate prin intermediul unor companii stratificate conectate la membrii familiei, ceea ce a făcut ca recuperarea activelor să fie complexă și costisitoare. Echipa juridică a lui Salinas a obținut în cele din urmă un ordin de blocare a activelor la nivel mondial la Înalta Curte Engleză, care acoperă activele cunoscute ale lui Sklarov și ale entităților asociate. Procedurile continuă, iar o audiere sumară pentru o hotărâre judecătorească este așteptată la sfârșitul acestui an.

În cursul acestor proceduri, documentele consultate de EU Reporter dezvăluie că mai multe rude adulte ale lui Sklarov au fost incluse în încercările de a accesa fonduri blocate în conturi legate de entități din Regatul Unit. Avocații lui Salinas susțin că aceste eforturi demonstrează o încercare coordonată de a eluda ordinul Înaltei Curți - o afirmație nedovedită în instanță.

Se crede că astăzi, Sklarov locuiește în sudul Europei. Nu a răspuns public acuzațiilor și nu a fost înregistrată nicio condamnare penală împotriva sa în legătură cu cazurile actuale. Solicitările de comentarii trimise reprezentanților săi și firmei de avocatură menționate în documentele depuse la instanță au rămas fără răspuns până la momentul publicării.

La rândul său, Ricardo Salinas Pliego a intentat o acțiune legală în Regatul Unit pentru a recupera acțiunile companiei sale și fondurile aferente. El continuă să își susțină nevinovăția și neagă orice abatere în propriile operațiuni comerciale. În declarații oferite presei mexicane, el a descris experiența ca pe o poveste cu tâlc despre transparență, due diligence și riscurile finanțării offshore.

Rămâne de văzut dacă viitoarea audiere de la Londra va pune capăt definitiv acestei lungi saga. Ceea ce este clar este că presupusa rețea a exploatat punctele slabe ale sistemului financiar global - și că cei care au avut încredere în promisiunile sale s-ar putea să nu-și mai vadă niciodată banii.

Avertisment: Acest articol se bazează pe documente depuse la instanță, documente legale și înregistrări publice. Toate persoanele și entitățile numite au dreptul la prezumția de nevinovăție. EU Reporter a solicitat comentarii din partea părților implicate. Publicația nu face nicio acuzație de vinovăție penală și va actualiza acest articol dacă apar informații noi.

Trimiteți acest articol: