Modul în care UE nu reușește la # spălarea de bani

Statele membre ale UE au suspinat fără îndoială în ajutor atunci când Comisia Europeană a anunțat un € 1.85 trilioane pachet de recuperare economică pentru a ajuta blocul prin încetinirea creșterii economice induse de coronavirus în următorii ani. Așa cum a susținut în mod corect președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, pachetul ar trebui să fie „momentul Europei” - ceea ce face ca acest moment al triumfului să fie controlat de incapacitatea continuă a UE de a lupta împotriva spălării banilor în mod eficient cu atât mai regretabil.

Într-un moment în care Bruxelles-ul ar trebui lăudat pentru că a propus un buget fără precedent, acesta nu reușește să conecteze continuu scurgerile financiare care au costat UE de-a lungul anilor de miliarde de ani. Problema a ieșit din nou la începutul acestei luni, când CE prezentat lista actualizată a „țărilor terțe cu risc ridicat care prezintă amenințări semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii” pe 7 mai. Lista include 20 de țări, cum ar fi Afganistan, Barbados și Mongolia, în timp ce cinci țări au fost eliminate din acest an. ediție.

Lista a atras critici imediate și larg răspândite datorită metodologiei sale, care a fost publicat în aceeași zi și a fost considerat ca fiind greșit de ani de zile. Lista neagră, declară oficialii, este compilată în conformitate cu parametri pur tehnici, parțial bazați pe cei ai Grupului de acțiune financiară (GAFI). Cu toate acestea, o privire mai atentă arată că politica joacă un rol mult mai mare decât oficialii sunt dispuși să recunoască.

Cel mai flagrant este faptul că această listă este, prin definiție, restrânsă la țările din afara UE - o omisiune mai degrabă de sine, bazată pe premisa că diligența cuvenită a membrilor UE face ca spălarea de bani să fie aproape imposibilă în UE. Cu toate acestea, chiar Bruxelles-ul însuși recunoaște că acest lucru este cu adevărat adevărat. Exemplu de caz este un raport al Comisiei din 2019 care, în mod explicit evidențiat că cadrele juridice ale Europei suferă de câteva puncte slabe structurale, rezultate din statele membre abordări divergente la reglementarea fluxurilor financiare și punerea în aplicare a politicii anti-spălare de bani.

În timp ce acest lucru permite țărilor precum Germania, Franța, Luxemburg și alții să se înfățișeze ca fiind libere de spălarea de bani, contrar realităților la fața locului, poate cea mai problematică problemă este luarea deciziilor politizate din jurul listei. Ca recent EUObserver arată analiza, doar considerațiile tehnice formează rareori baza pentru evaluarea riscurilor la nivelul UE. În consecință, „Este mai semnificativ cine nu este pe lista [UE] decât cine este pe aceasta”.

Chiar și observatorii ocazionali pot observa absența suspectă a unor țări precum Rusia, China sau Arabia Saudită de pe lista neagră. Motivul pentru aceasta este simplu: statele membre ale UE au votat în mod constant împotriva includerii lor, de teama de a provoca reacții diplomatice. Instituțiile rusești și fostele țări sovietice au jucat un rol important în multe dintre cele mai recente scandaluri bancare de pe teritoriul UE. Dar, deoarece băncile rusești și sectorul financiar european sunt profund conectate, este evident de ce UE se sfiește să nu cheme Moscova.

publicitate

Subcurentul clar politic al politicii de combatere a spălării banilor de la Bruxelles a fost, de asemenea, vizibil în cazul Arabiei Saudite. Într-un direct amenințare pentru factorii de decizie din UE, Riyadh a avertizat despre „consecințe negative severe”, dacă ar apărea pe o listă cu riscuri mari. Câteva luni mai târziu, statele membre, în mod evident înfiorate, pur și simplu au desprins documentul și au omorât lista, variază impactul negativ asupra contractelor de afaceri bilaterale.

În timp ce aceste țări sunt astfel considerate „curate” pentru toate scopurile și scopurile, cei care în cele din urmă sunt incluși pe listă sunt tratați cu dispreț aproape palpabil. Mai rău, de obicei sunt adăugate fără să fie informați în prealabil și fără șansa de a discuta despre îmbunătățirile aduse sau de a contesta includerea sa în primul rând. Astfel de afirmații nu sunt nici noi, nici limitate la țările mai mici. Când CE a clasificat mai multe teritorii americane ca fiind problematice, Trezoreria SUA a evidențiat în mod evident plâns lipsa de oportunitate de a dezbate oficial cu UE și de a contesta incluziunea. Deși Washingtonul și-a atras greutatea pentru a ieși de pe listă, țările mai puțin puternice nu au acest recurs și nici mijloacele de a contesta Bruxelles pe acest front.

Având în vedere toate aceste deficiențe evidente în formă și substanță, este clar că lista este departe de ceea ce intenționează să fie. Multă putere revine acum Consiliului UE și a președinților comisiilor Parlamentului European pentru Afaceri Economice și Monetare (ECON) și Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) - care au până pe 7 iunie pentru a aproba sau respinge lista.

Aceștia ar trebui să considere că, deși aceste critici sunt incomode, este necesar ca membrii UE să își reconsidere abordarea și să consolideze cu adevărat poziția internațională a blocului ca model de luptă împotriva spălării banilor.

Trimiteți acest articol: