Conectează-te cu noi

European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Frauda împotriva mediului: OLAF și autoritățile spaniole arestează traficul cu gaze F ilicite

ACȚIUNE:

Publicat

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și autoritățile spaniole au demontat o organizație criminală care traficează gaze frigorifice ilicite, care sunt notoriu dăunătoare pentru climă. Operațiunea Verbena a dus la confiscarea a 27 de tone de gaze frigorifice ilicite - numite și gaze F sau hidrofluorocarburi (HFC) - și la arestarea a cinci persoane.

Operațiunea Verbena a fost cea mai mare operațiune de până acum la nivelul UE împotriva traficului de gaze frigorifice. Pe lângă cele 27 de tone confiscate, anchetele au descoperit 180 de tone de HFC ilicite care au fost introduse de contrabandă înainte de intervenția autorităților spaniole și a OLAF. Potrivit estimărilor, grupul infracțional este responsabil pentru emisiile de peste 234,000 de tone de dioxid de carbon în mediu - care este aproximativ echivalent cu o mașină care circulă pe tot globul de aproape 9,000 de ori. Operațiunea Verbena - care a pus capăt acestor activități - a fost efectuată de poliția spaniolă și de agenția fiscală spaniolă, cu sprijinul OLAF.

HFC-urile sunt utilizate în mod obișnuit în unitățile frigorifice și, deși este permisă importarea lor în UE, având în vedere importurile semnificative ale amprentei lor de carbon sunt supuse unor cote și reglementări stricte. Potrivit anchetelor, grupul infracțional a introdus contrabanda cu gaze în Spania din China, furnizând informații false în documentația vamală relevantă. HFC-urile au fost apoi vândute către companii din Spania, Germania, Franța, Portugalia și Senegal.

publicitate

Directorul general al OLAF, Ville Itälä, a declarat: „După cum asistăm cu o frecvență crescută, frauda și contrabanda pot avea victime colaterale precum mediul înconjurător sau sănătatea și siguranța oamenilor. OLAF lucrează împotriva gazelor frigorifice ilicite de câțiva ani. elementul cheie al muncii noastre este cooperarea cu autoritățile naționale, cu care ne împărtășim continuu informațiile. Sunt încântat că am putea sprijini această operațiune de succes de către autoritățile spaniole. pentru a-i felicita pentru rezultatele lor ".

Mai multe informații sunt disponibile (în spaniolă) în comunicat de presă al Poliției spaniole.

Sunt, de asemenea, înregistrări video ale sechestrului pentru utilizare media disponibil pentru descărcare.

publicitate

Misiunea, mandatul și competențele OLAF

Misiunea OLAF constă în detectarea, investigarea și stoparea fraudelor cu fonduri UE.

OLAF își îndeplinește misiunea prin:

· Efectuarea de investigații independente privind frauda și corupția care implică fonduri UE, astfel încât să se asigure că toți banii contribuabililor UE ajung la proiecte care pot crea locuri de muncă și creștere în Europa;

· Contribuirea la consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile UE prin investigarea abaterilor grave ale personalului UE și ale membrilor instituțiilor UE;

· Dezvoltarea unei politici UE antifraudă solide.

În cadrul funcției sale independente de investigare, OLAF poate investiga chestiuni legate de fraudă, corupție și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE în ceea ce privește:

· Toate cheltuielile UE: principalele categorii de cheltuieli sunt fondurile structurale, politica agricolă și rurală

fonduri pentru dezvoltare, cheltuieli directe și ajutor extern;

· Unele domenii ale veniturilor UE, în special taxele vamale;

· Suspiciuni de abatere gravă din partea personalului UE și a membrilor instituțiilor UE.

Odată ce OLAF și-a finalizat investigația, revine autorităților competente ale UE și naționale să examineze și să decidă cu privire la urmărirea recomandărilor OLAF. Se presupune că toate persoanele în cauză sunt nevinovate până la dovedirea vinovăției în fața unei instanțe naționale competente sau a unei instanțe judecătorești din UE.

bugetul UE

Biroul antifraudă al UE constată cu 20% mai puține fraude în 2020 decât în ​​2019

Publicat

on

Impactul financiar al fraudelor detectate împotriva bugetului UE a continuat să scadă în 2020, conform raportului anual privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene (raportul PIF) adoptat de Comisia Europeană astăzi (20 septembrie). Cele 1,056 nereguli frauduloase raportate în 2020 au avut un impact financiar combinat de 371 milioane EUR, cu aproximativ 20% mai puțin decât în ​​2019 și continuând scăderea constantă din ultimii cinci ani. Numărul neregulilor non-frauduloase a rămas stabil, dar a scăzut în valoare cu 6%, potrivit raportului.

Comisarul pentru buget și administrație, Johannes Hahn, a declarat: „Răspunsul fără precedent al UE la pandemie pune la dispoziție peste 2 trilioane de euro pentru a ajuta statele membre să se recupereze din impactul coronavirusului. Lucrul împreună la nivelul UE și al statelor membre pentru a păstra acești bani în siguranță împotriva fraudei nu a fost niciodată mai important. Lucrând mână în mână, toate componentele diferite ale arhitecturii antifraudă a UE ne asigură apărarea împotriva fraudei: activitatea de anchetă și de analiză a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), puterile de urmărire penală ale Parchetului European (EPPO), rolul de coordonare al Eurojust, capacitatea operațională a Europol și cooperarea strânsă cu și între autoritățile naționale. ”

Știrile pozitive de astăzi vin în timp ce UE Observer, cu sediul la Bruxelles, a raportat că Comisia Europeană a blocat Parchetul European (EPPO) să nu-și folosească bugetul pentru a angaja personalul specializat de care au nevoie în domeniile finanțelor și IT. Afirmațiile anonime par a fi confirmate de Monica Hohlmeier, europarlamentar (PPE, DE), care este președinta Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European.

publicitate

Cele mai importante progrese realizate în 2020 și în prima jumătate a anului 2021 includ:

• Începerea operațiunilor Parchetului European

• Un regulament revizuit pentru OLAF, care să asigure o cooperare eficientă cu EPPO și puteri de anchetă consolidate

publicitate

• Norme mai stricte privind condiționalitatea alocărilor bugetare ale UE în cazurile în care încălcarea principiilor statului de drept afectează protecția intereselor financiare ale UE

• Progrese bune în punerea în aplicare a strategiei antifraudă a Comisiei, cu două treimi din acțiunile planificate implementate și cu restul de treime în curs

Raportul PIF oferă, de asemenea, o reflecție cu privire la noile riscuri și provocări pentru interesele financiare ale UE care rezultă din criza COVID-19 și instrumentele de combatere a acestora. În concluzie, raportul concluzionează că Comisia și statele membre nu trebuie să își protejeze împotriva acestor riscuri și să continue să lucreze din greu pentru a îmbunătăți atât prevenirea cât și detectarea fraudei.

Al 32-lea raport anual privind protecția intereselor financiare ale UE publicat astăzi este disponibil pe site-ul OLAF.

EPPO a înregistrat deja 1,700 de rapoarte privind infracțiunile și a deschis 300 de anchete, pierderile în curs pentru bugetul UE verificându-l la aproape 4.5 miliarde EUR.

Context:

UE și statele membre împărtășesc responsabilitatea pentru protejarea intereselor financiare ale UE și combaterea fraudei. Autoritățile statelor membre gestionează aproximativ trei sferturi din cheltuielile UE și colectează resursele proprii tradiționale ale UE. Comisia supraveghează ambele aceste domenii, stabilește standarde și verifică conformitatea.

În temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (articolul 325 alineatul (5)), Comisia este obligată să elaboreze un raport anual privind protecția intereselor financiare ale UE (cunoscut sub numele de raportul PIF), care să detalieze măsurile luate la nivel european și european. la nivel național pentru a combate frauda care afectează bugetul UE. Raportul se bazează pe informații raportate de statele membre, inclusiv date despre nereguli și fraude detectate. Analiza acestor informații permite evaluarea zonelor care sunt cele mai expuse riscului, pentru a viza astfel mai bine acțiunile atât la nivelul UE, cât și la nivel național.

Misiunea, mandatul și competențele OLAF

Misiunea OLAF constă în detectarea, investigarea și stoparea fraudelor cu fonduri UE.

OLAF își îndeplinește misiunea prin:

· Efectuarea de investigații independente privind frauda și corupția care implică fonduri UE, astfel încât să se asigure că toți banii contribuabililor UE ajung la proiecte care pot crea locuri de muncă și creștere în Europa;

· Contribuirea la consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile UE prin investigarea abaterilor grave ale personalului UE și ale membrilor instituțiilor UE;

· Dezvoltarea unei politici UE antifraudă solide.

În cadrul funcției sale independente de investigare, OLAF poate investiga chestiuni legate de fraudă, corupție și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE în ceea ce privește:

· Toate cheltuielile UE: principalele categorii de cheltuieli sunt fondurile structurale, politica agricolă și rurală

fonduri pentru dezvoltare, cheltuieli directe și ajutor extern;

· Unele domenii ale veniturilor UE, în special taxele vamale;

· Suspiciuni de abatere gravă din partea personalului UE și a membrilor instituțiilor UE.

Odată ce OLAF și-a finalizat investigația, revine autorităților competente ale UE și naționale să examineze și să decidă cu privire la urmărirea recomandărilor OLAF. Se presupune că toate persoanele în cauză sunt nevinovate până la dovedirea vinovăției în fața unei instanțe naționale competente sau a unei instanțe judecătorești din UE.

Continue Reading

European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Aranjament de lucru EPPO și OLAF: asigurarea faptului că niciun caz nu va fi detectat

Publicat

on

Un acord de lucru ca bază pentru coordonarea și cooperarea dintre cele două birouri a fost semnat astăzi la Luxemburg de Ville Itälä, directorul general al Oficiului European de Luptă Antifraudă și procurorul șef european, Laura Kӧvesi.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) efectuează investigații administrative, în timp ce Parchetul European (EPPO) desfășoară anchete penale și urmărește dosare care intră în competența sa în fața instanțelor naționale. Obiectivul comun este creșterea detectării fraudei la nivelul UE, evitarea duplicării, protejarea integrității și eficienței investigațiilor penale și maximizarea recuperării daunelor. Ambele birouri își vor combina capacitățile de anchetă și alte capacități pentru a îmbunătăți protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Laura Kӧvesi a spus: „Acest aranjament de lucru ne permite să ne delimităm în mod clar sarcinile și responsabilitățile respective, astfel încât să lucrăm împreună în cel mai eficient mod având în vedere un singur scop: să protejăm mai bine banii contribuabililor UE și să aducem toate infracțiunile Bugetul UE în fața justiției cât mai repede posibil. ”

publicitate

Ville Itälä a adăugat: „Aranjamentul de lucru dintre OLAF și EPPO este o etapă importantă în relația noastră viitoare. Acesta stabilește în termeni concreți cum vom lucra împreună, pe baza încrederii și transparenței. Concentrându-se pe schimburi rapide, eficiente și reciproce de informații, ar trebui să se asigure că niciun caz nu va fi nedetectat. Este o parte importantă a asigurării faptului că împreună putem intensifica lupta împotriva fraudei și corupției care afectează interesele financiare ale UE. ”

Printre altele, aranjamentul de lucru stabilește modul în care cele două birouri vor face schimb de informații, vor raporta și vor transfera cazuri potențiale și se vor sprijini reciproc în investigațiile lor respective. De asemenea, acoperă modul în care OLAF va efectua investigații complementare atunci când este necesar, precum și asigurarea faptului că cele două birouri împărtășesc informații regulate cu privire la tendințe și vor desfășura exerciții comune de instruire și programe de schimb de personal.

Textul integral al acordului poate fi găsit aici.

publicitate

Misiunea, mandatul și competențele OLAF

Misiunea OLAF constă în detectarea, investigarea și stoparea fraudelor cu fonduri UE.

OLAF își îndeplinește misiunea prin:

· Efectuarea de investigații independente privind frauda și corupția care implică fonduri UE, astfel încât să se asigure că toți banii contribuabililor UE ajung la proiecte care pot crea locuri de muncă și creștere în Europa;

· Contribuirea la consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile UE prin investigarea abaterilor grave ale personalului UE și ale membrilor instituțiilor UE;

· Dezvoltarea unei politici UE antifraudă solide.

În cadrul funcției sale independente de investigare, OLAF poate investiga chestiuni legate de fraudă, corupție și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE în ceea ce privește:

· Toate cheltuielile UE: principalele categorii de cheltuieli sunt fondurile structurale, politica agricolă și rurală

fonduri pentru dezvoltare, cheltuieli directe și ajutor extern;

· Unele domenii ale veniturilor UE, în special taxele vamale;

· Suspiciuni de abatere gravă din partea personalului UE și a membrilor instituțiilor UE.

Odată ce OLAF și-a finalizat investigația, revine autorităților competente ale UE și naționale să examineze și să decidă cu privire la urmărirea recomandărilor OLAF. Se presupune că toate persoanele în cauză sunt nevinovate până la dovedirea vinovăției în fața unei instanțe naționale competente sau a unei instanțe judecătorești din UE.

Continue Reading

Crimă

#OLAF joacă un rol major în confiscarea a peste o mie de tone de periculoase #CounterfeitPesticides

Publicat

on

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a împărtășit informații operaționale cu autoritățile vamale ale statelor membre, din China, Ucraina, Rusia și Columbia. Acest lucru s-a întâmplat în contextul Operațiunii Silver Ax V, care a dus la confiscarea a 1,346 tone de pesticide ilicite și contrafăcute. Aceste produse prezintă un risc major pentru sănătatea publică și pentru mediu dacă ajung vreodată pe piața deschisă. Operațiunea Silver Axa V a fost coordonată de Europol, implicând autorități de poliție, vamale și fitosanitare din 32 de țări.

Rolul OLAF în cadrul operațiunii a fost de a avertiza autoritățile vamale ale statelor membre UE cu privire la transferurile suspecte de pesticide, cu un accent specific asupra ingredientelor active care au fost recent autorizate pentru a fi utilizate în UE, precum carbendazim, clorpirifos, tiacloprid sau tiametoxam. Aceste două ultime substanțe sunt acut toxice pentru albine. De asemenea, OLAF a făcut schimb de informații cu Biroul anti-contrabandă chinez și Serviciul de securitate al Ucrainei prin intermediul ofițerilor de legătură de la Beijing și de la Kiev, precum și cu Policía Fiscal y Aduanera din Columbia și Serviciul Vamal Federal al Rusiei. Livrările suspecte de pesticide proveneau în principal din China și India. Deși transporturile au fost declarate ca fiind în tranzit prin UE și sunt destinate reexportului din UE către o altă țară, substanțele chimice erau de fapt destinate vânzării ilegale în UE.

Directorul general al OLAF, Ville Itälä, a declarat: „Traficul de pesticide ilicite și / sau contrafăcute este una dintre cele mai profitabile afaceri pentru fraudatorii internaționali și se estimează că reprezintă până la 13.8% din totalul pesticidelor vândute în UE. economie, dăunând întreprinderilor legitime și înăbușind inovația, punând multe locuri de muncă în pericol în Europa.

publicitate

„Dar vine și cu riscuri serioase: pesticidele trebuie să fie supuse unor teste riguroase înainte de a fi introduse pe piața UE și pesticidele ilegale, care sunt în mare parte netestate și compuse din substanțe active interzise în UE, dar care sunt încă utilizate în alte părți ale lumii , poate prezenta riscuri semnificative pentru sănătate pentru fermieri și consumatori.

„Sunt, de asemenea, considerați dăunători mediului, provocând daune florei, faunei și solurilor. Europol și OLAF au oferit sprijin vital și expertiză statelor membre implicate în operațiune. Cu ajutorul nostru, poliția, autoritățile vamale și autoritățile fitosanitare au reușit să înfrunte grupurile de criminalitate organizată care traficează pesticide ilicite și contrafăcute. ”

Operațiunea Silver Axe se află acum în al cincilea an și a condus până acum la confiscarea a 2,568 tone de pesticide ilegale. Rolul OLAF în aceste operațiuni se concentrează pe contrabanda cu produse potențial periculoase în scheme complexe de fraudă transfrontalieră, imposibil de detectat și decriptat pentru autoritățile naționale ale unui singur stat.

publicitate




OLAF este foarte activă în sprijinirea autorităților vamale ale statelor membre în prevenirea și detectarea mărfurilor periculoase, inclusiv pesticidele. În acest sens, OLAF a pus în aplicare un sistem de alertă rapidă care să permită partajarea informațiilor în timp real cu țări din afara UE, precum Hong-Kong, Singapore, Malaezia, Thailanda, Vietnam și Indonezia, pentru monitorizarea acestor mărfuri în timpul transbordării a containerelor din porturile de tranzit.

Comerțul cu produse contrafăcute are ca rezultat profituri ilicite și pierderi imense de venituri fiscale pentru UE și statele sale membre. Contrabandă cu produse contrafăcute dăunează economiei europene, dăunează afacerilor legitime și înfrânează inovația, punând în pericol multe locuri de muncă în Europa. Falsificarea reprezintă, de asemenea, riscuri grave pentru mediu și sănătate și siguranță.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vedeți Comunicatele de presă anterioare ale OLAF cu privire la acest subiect .

Misiunea, mandatul și competențele OLAF

Misiunea OLAF constă în detectarea, investigarea și stoparea fraudelor cu fonduri UE.

OLAF își îndeplinește misiunea prin:

  • Efectuarea de investigații independente cu privire la frauda și corupția care implică fonduri UE, astfel încât să se asigure că toți banii contribuabililor din UE ajung la proiecte care pot crea locuri de muncă și creștere în Europa;
  • contribuția la consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile UE prin investigarea unor conduite incorecte grave de către personalul UE și membrii instituțiilor UE și;
  • elaborarea unei politici solide a UE în domeniul luptei împotriva fraudei.

În cadrul funcției sale independente de investigare, OLAF poate investiga chestiuni legate de fraudă, corupție și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE în ceea ce privește:

  • Toate cheltuielile UE: principalele categorii de cheltuieli sunt fondurile structurale, politica agricolă și ruralul;
  • fonduri pentru dezvoltare, cheltuieli directe și ajutor extern;
  • unele domenii ale veniturilor UE, în principal taxele vamale și;
  • suspiciuni de abatere gravă a personalului UE și a membrilor instituțiilor UE.

Continue Reading
publicitate
publicitate
publicitate

Trending