Conectează-te cu noi

Europol

Europol sprijină Spania și SUA în demontarea criminalității organizate prin spălarea banilor

ACȚIUNE:

Publicat

de ani în urmă 3

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Europol a sprijinit Garda Civilă Spaniolă (Guardia Civil) și Administrația SUA pentru Controlul Drogurilor pentru a demonta un grup de criminalitate organizată care spală bani pentru cartelurile sud-americane majore. 

Rețeaua criminală a fost implicată în colectarea datoriilor și spălarea banilor proveniți din traficul de droguri. De asemenea, aceștia au oferit așa-numitele servicii de asasinat care implică uciderea contractelor, amenințările și violența, care vizează alte grupuri criminale. Organizația criminală a folosit rețeaua de asasini pentru a colecta plăți în Spania de la alte grupuri criminale care cumpărau droguri din cartelurile sud-americane pentru a le redistribui la nivel local. Ancheta a identificat, de asemenea, o serie de „oameni de front” care achiziționează bunuri de lux pentru stilul de viață al liderilor grupului. Aceasta a fost doar o mică parte dintr-o mare schemă de spălare a banilor care comercializau mașini de ultimă generație și folosea tehnici de smurfing pentru a plasa profituri criminale în sistemul financiar.

REZULTATE

  • 4 suspecți arestați (cetățeni columbieni, spanioli și venezueleni)
  • 7 suspecți acuzați de infracțiuni
  • 1 companie acuzată de o infracțiune
  • 3 căutări la domiciliu în Spania
  • Sechestrele de mașini de lux, obiecte de lux, arme de foc și muniție

Europol a facilitat schimbul de informații și a oferit sprijin analitic pe parcursul întregii anchete.

Vizionați videoclipul

Cu sediul în Haga, Olanda, Europol sprijină cele 27 de state membre ale UE în lupta lor împotriva terorismului, criminalității informatice și a altor forme grave și organizate de criminalitate. De asemenea, funcționează cu multe state partenere din afara UE și organizații internaționale. De la diferitele sale evaluări ale amenințărilor la activitățile sale de colectare a informațiilor și operaționale, Europol dispune de instrumentele și resursele de care are nevoie pentru a-și face partea pentru a face Europa mai sigură.

 

EMPACT

publicitate
În 2010, Uniunea Europeană a înființat a politica de patru ani pentru a asigura o continuitate mai mare în lupta împotriva criminalității internaționale și organizate grave. În 2017, Consiliul UE a decis să continue ciclul de politici al UE pentru 2018 - 2021 perioadă. Scopul său este de a aborda cele mai semnificative amenințări pe care le reprezintă UE pentru infracțiunile internaționale organizate și grave. Acest lucru se realizează prin îmbunătățirea și consolidarea cooperării între serviciile relevante ale statelor membre ale UE, instituțiilor și agențiilor, precum și țările și organizațiile din afara UE, inclusiv sectorul privat, acolo unde este relevant. Spălare de bani este una dintre prioritățile ciclului politic.

Trimiteți acest articol:

Subiecte asemănătoare:
EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.
publicitate

Trending