Conectează-te cu noi

Europol

Criminalitatea gravă și organizată în UE: o influență coruptă

ACȚIUNE:

Publicat

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

La 12 aprilie, Europol a publicat Uniunea Europeană (UE) Evaluarea amenințărilor privind criminalitatea gravă și organizată, EU SOCTA 2021. SOCTA, publicată de Europol la fiecare patru ani, prezintă o analiză detaliată a amenințării cu criminalitatea gravă și organizată cu care se confruntă UE. SOCTA este o evaluare de perspectivă care identifică schimbările în peisajul criminalității grave și organizate.

SOCTA 2021 detaliază operațiunile rețelelor criminale din UE și modul în care activitățile lor criminale și practicile comerciale amenință să submineze societățile, economia și instituțiile noastre și erodează încet statul de drept. Raportul oferă informații fără precedent despre lumea interlopă criminală a Europei, pe baza analizei a mii de cazuri și informații furnizate Europol. 

SOCTA dezvăluie o extindere și o evoluție îngrijorătoare a criminalității grave și organizate în UE. Documentul avertizează asupra implicațiilor potențiale pe termen lung ale pandemiei COVID-19 și despre modul în care acestea pot crea condiții ideale pentru ca infracțiunea să prospere în viitor. Raportul evidențiază în mod clar criminalitatea gravă și organizată ca fiind provocarea cheie de securitate internă cu care se confruntă în prezent UE și statele sale membre.

publicitate

Lansat la sediul poliției portugheze (Policia Judicária) din Lisabona în timpul președinției portugheze a Consiliului Uniunii Europene, SOCTA 2021 este cel mai cuprinzător și mai aprofundat studiu al criminalității grave și organizate din UE întreprins vreodată. 

CEA MAI PRESĂ PERICOL DE SECURITATE INTERNĂ PENTRU UE

Cetățenii UE se bucură de unele dintre cele mai înalte niveluri de prosperitate și securitate din lume. Cu toate acestea, UE încă se confruntă cu provocări serioase pentru securitatea sa internă, amenințând că va anula unele dintre realizările noastre comune și va submina valorile și ambițiile europene comune. În timp ce UE se confruntă cu pandemia COVID-19, una dintre cele mai semnificative crize de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, infractorii încearcă să exploateze această situație extraordinară care vizează cetățenii, întreprinderile și instituțiile publice.

Analiza prezentată în SOCTA 2021 evidențiază caracteristicile cheie ale criminalității grave și organizate, cum ar fi utilizarea pe scară largă a corupției, infiltrarea și exploatarea structurilor juridice de afaceri pentru toate tipurile de activitate infracțională și existența unui sistem financiar subteran paralel care permite infractorilor să mute și să investească profiturile lor de mai multe miliarde de euro. 

publicitate

Criminalitatea gravă și organizată cuprinde o gamă diversă de fenomene criminale, de la comerțul cu droguri ilegale la infracțiuni precum contrabanda cu migranți și traficul de persoane, infracțiunile economice și financiare și multe altele.

Principalele constatări ale SOCTA 2021:

  • Criminalitatea gravă și organizată nu a reprezentat niciodată o amenințare atât de mare pentru UE și pentru cetățenii săi, precum și astăzi.
  • Pandemia COVID-19 și potențialele consecințe economice și sociale așteptate să urmeze amenință să creeze condiții ideale pentru răspândirea criminalității organizate și să se impună în UE și nu numai. Încă o dată confirmată de pandemie, o caracteristică cheie a rețelelor criminale este agilitatea lor în adaptarea și valorificarea schimbărilor din mediul în care operează. Obstacolele devin oportunități criminale.
  • La fel ca un mediu de afaceri, nucleul unei rețele criminale este compus din straturi manageriale și operatori de teren. Acest nucleu este înconjurat de o serie de actori legați de infrastructura criminalității care oferă servicii de sprijin.
  • Cu aproape 40% din rețelele criminale active în traficul de droguri, producția și traficul de droguri rămâne cea mai mare afacere criminală din UE. 
  • Traficul și exploatarea ființelor umane, contrabanda cu migranți, fraudele online și offline și infracțiunile în domeniul proprietății reprezintă amenințări semnificative pentru cetățenii UE. 
  • Infractorii folosesc corupția. Aproape 60% din rețelele infracționale raportate se angajează în corupție.
  • Infractorii fac și spală miliarde de euro anual. Scara și complexitatea activităților de spălare a banilor din UE au fost anterior subestimate. Spălătorii de bani profesioniști au stabilit un sistem financiar subteran paralel și folosesc orice mijloace pentru a se infiltra și a submina economiile și societățile europene. 
  • Structurile juridice de afaceri sunt utilizate pentru a facilita practic toate tipurile de activități infracționale cu impact asupra UE. Peste 80% din rețelele infracționale active în UE utilizează structuri juridice de afaceri pentru activitățile lor infracționale. 
  • Utilizarea violenței de către infractorii implicați în crime grave și organizate în UE pare să fi crescut în ceea ce privește frecvența utilizării și severitatea acesteia. Amenințarea provocată de incidente violente a fost sporită de utilizarea frecventă a armelor de foc sau a explozivilor în spațiile publice.
  • Infractorii sunt nativi digitali. Practic toate activitățile infracționale prezintă acum o componentă online, iar multe infracțiuni au migrat complet online. Infractorii exploatează comunicațiile criptate pentru a rețea între ei, folosesc rețelele sociale și serviciile de mesagerie instant pentru a ajunge la un public mai mare pentru a face publicitate de bunuri ilegale sau pentru a răspândi dezinformarea. 

Ministrul Justiției din Portugalia, Francisca Van Dunem: „Întărirea spațiului de libertate, securitate și justiție ne impune tuturor să construim o Europă în care cetățenii să se simtă în siguranță, liberi și protejați, o Europă care promovează justiția pentru toți, asigurând respectarea drepturilor omului și protejând victimele infracțiunilor. Cooperare și informare partajarea este esențială pentru combaterea criminalității grave și organizate și a terorismului și pentru a combate amenințarea cu care se confruntă UE. Prin urmare, într-un moment de tranziție la noul ciclu EMPACT 2022-2025, SOCTA 2021 are o relevanță deosebită în identificarea priorităților pentru operațional răspuns la aceste fenomene ".

Directorul executiv al Europol, Catherine De Bolle: „Odată cu lansarea SOCTA 2021, Europol și-a valorificat poziția de centru nervos al arhitecturii interne de securitate a UE cu platformele, bazele de date și serviciile sale care conectează autoritățile de aplicare a legii din întreaga UE și nu numai. Imaginea și evaluarea informațiilor prezentate în SOCTA 2021 este un memento puternic al adversarului dinamic și adaptabil cu care ne confruntăm în cazul criminalității grave și organizate din UE. ”

Ylva Johansson, comisar european pentru afaceri interne: „Raportul SOCTA din 2021 arată clar că criminalitatea organizată este o amenințare cu adevărat transnațională pentru societățile noastre. 70% din grupurile infracționale sunt active în mai mult de trei state membre. Complexitatea modelelor moderne de afaceri criminale a fost expusă în 2020, când autoritățile franceze și olandeze, sprijinite de Europol și Eurojust, au demontat EncroChat; o rețea de telefonie criptată utilizată de rețelele criminale. Grupurile de criminalitate organizată sunt profesionale și foarte adaptabile, după cum se arată în timpul pandemiei COVID-19. Trebuie să sprijinim forțele de ordine pentru a ține pasul, offline și online, pentru a urmări urmele digitale ale infractorilor. ”

Ministrul Afacerilor Interne, Eduardo Cabrita: „Evaluarea amenințării infracționalității grave și organizate (SOCTA 2021), produsă de Europol, constituie un instrument important pentru afirmarea parteneriatului polițienesc european. Permite acțiunilor poliției să treacă de la urmărirea faptelor penale și minimizarea impactului acestora, până la anticiparea tendințelor în peisajul criminal. Prin plasarea informațiilor în serviciul securității, permitem poliției să fie mai proactivi și mai eficienți în combaterea criminalității. ”

SOCTA 2021 asistă factorii de decizie în stabilirea priorităților de amenințări grave și de crimă organizată. Este un produs al unei strânse cooperări între Europol, autoritățile de aplicare a legii din statele membre ale UE, terțe părți, cum ar fi agențiile UE, organizațiile internaționale și țările din afara UE, cu acorduri de lucru cu Europol. Implicarea acestor părți interesante cruciale se reflectă, de asemenea, în rolul SOCTA ca piatră de temelie a Platformei europene multidisciplinare împotriva amenințărilor penale (EMPACT) în UE. Cu sediul la Haga, Olanda, Europol sprijină cele 27 de state membre ale UE în lupta lor împotriva terorismului, criminalității cibernetice și a altor forme grave de criminalitate organizată. Europol lucrează, de asemenea, cu multe state partenere din afara UE și cu organizații internaționale. De la diferitele sale evaluări ale amenințărilor la activitățile sale de colectare a informațiilor și operaționale, Europol dispune de instrumentele și resursele de care are nevoie pentru a-și face partea pentru a face Europa mai sigură.

Crimă

Piața cocainei din Europa: mai competitivă și mai violentă

Publicat

on

Mai violent, divers și mai competitiv: acestea sunt principalele caracteristici ale comerțului cu cocaină în Europa. Noul Raportul privind datele despre cocaină, lansată astăzi (8 septembrie) de Europol și UNODC, prezintă noua dinamică a pieței cocainei, care reprezintă o amenințare clară pentru securitatea europeană și globală. Raportul a fost lansat ca parte a programului de lucru al CRIMJUST - Consolidarea cooperării în domeniul justiției penale de-a lungul rutelor de trafic de droguri în cadrul Programului global de fluxuri ilicite al Uniunii Europene.

Fragmentarea peisajului criminal în țările sursă a creat noi oportunități pentru rețelele criminale europene de a primi o aprovizionare directă cu cocaină, eliminând intermediarii. Această nouă concurență pe piață a dus la creșterea ofertei de cocaină și, în consecință, la mai multă violență, tendință dezvoltată în Evaluarea amenințării criminalității grave și organizate a Europol 2021. Monopolurile dominante anterior în aprovizionarea cu ridicata de cocaină către piețele europene au fost provocate de noile rețele de trafic. Rețelele criminale din Balcanii de Vest, de exemplu, au stabilit contacte directe cu producătorii și au asigurat un loc proeminent în aprovizionarea cu ridicata a cocainei. 

Raportul evidențiază importanța intervenției la sursă, deoarece această piață este foarte mult condusă de lanțul de aprovizionare. Consolidarea cooperării și creșterea în continuare a schimbului de informații între autoritățile de aplicare a legii vor spori eficacitatea investigațiilor și detectarea transporturilor. Raportul evidențiază importanța investigațiilor privind spălarea banilor pentru a urmări profiturile ilegale și a confiscării asistențelor legate de activități infracționale. Aceste investigații financiare se află în centrul luptei împotriva traficului de cocaină, asigurându-se că activitățile infracționale nu plătesc.

publicitate

Julia Viedma, șefa departamentului Centrului operațional și de analiză la Europol, a declarat: „Traficul de cocaină este una dintre preocupările cheie de securitate cu care ne confruntăm în UE chiar acum. Aproape 40% din grupurile criminale active în Europa sunt implicate în traficul de droguri, iar comerțul cu cocaină generează profituri criminale de miliarde de euro. Înțelegerea mai bună a provocărilor cu care ne confruntăm ne va ajuta să combatem mai eficient amenințarea violentă pe care o reprezintă rețelele de trafic de cocaină pentru comunitățile noastre. ”  

Chloé Carpentier, șeful secției de cercetare a drogurilor la UNODC, a subliniat modul în care „dinamica actuală de diversificare și proliferare a canalelor de aprovizionare cu cocaină, a actorilor criminali și a modalităților este probabil să continue, dacă nu este controlată”.

publicitate
Continue Reading

coronavirus

Demascat: 23 de deținuți din cauza e-mailurilor comerciale COVID-19 de fraudă de compromis

Publicat

on

Un sistem sofisticat de fraudă care utilizează e-mailuri compromise și fraudă cu plăți în avans a fost descoperit de autoritățile din România, Olanda și Irlanda ca parte a unei acțiuni coordonate de Europol. 

La 10 august, 23 de suspecți au fost reținuți într-o serie de raiduri efectuate simultan în Olanda, România și Irlanda. În total, au fost căutate 34 de locuri. Se crede că acești infractori au fraudat companiile din cel puțin 20 de țări cu aproximativ 1 milion de euro. 

Frauda a fost condusă de un grup de criminalitate organizată care înainte de pandemia COVID-19 oferea deja în mod ilegal alte produse fictive de vânzare online, cum ar fi peletele din lemn. Anul trecut, infractorii și-au schimbat modul de operare și au început să ofere materiale de protecție după izbucnirea pandemiei COVID-19. 

publicitate

Acest grup infracțional - compus din cetățeni din diferite țări africane cu reședința în Europa, a creat adrese de e-mail și pagini web similare cu cele care aparțin companiilor angro legitime. Utilizând aceste companii, acești criminali ar păcăli apoi victimele - în principal companiile europene și asiatice, pentru a plasa comenzi cu ele, cerând plățile în avans pentru a fi trimise bunurile. 

Cu toate acestea, livrarea bunurilor nu a avut loc niciodată, iar încasările au fost spălate prin conturi bancare românești controlate de infractori înainte de a fi retrase la bancomate. 

Europol susține acest caz de la debutul său în 2017 prin: 

publicitate
  • Reunirea anchetatorilor naționali din toate părțile care au văzut că au lucrat îndeaproape împreună cu Centrul european de criminalitate cibernetică (EC3) al Europol pentru a se pregăti pentru ziua acțiunii;
  • asigurarea dezvoltării și analizei continue de informații pentru a sprijini cercetătorii de teren și;
  • trimiterea a doi dintre experții săi în domeniul criminalității cibernetice la raidurile din Olanda pentru a sprijini autoritățile olandeze cu verificarea încrucișată a informațiilor în timp real colectate în timpul operațiunii și cu obținerea probelor relevante. 

Eurojust a coordonat cooperarea judiciară în vederea perchezițiilor și a oferit sprijin cu executarea mai multor instrumente de cooperare judiciară.

Această acțiune a fost realizată în cadrul Platforma europeană multidisciplinară împotriva amenințărilor penale (EMPACT).

Următoarele autorități de aplicare a legii au fost implicate în această acțiune:

  • România: Poliția Națională (Poliția Română)
  • Olanda: Poliția Națională (Politie)
  • Irlanda: Poliția Națională (An Garda Síochána)
  • Europol: Centrul european de criminalitate informatică (EC3)
     
EMPACT

În 2010, Uniunea Europeană a înființat a ciclu politic de patru ani pentru a asigura o continuitate mai mare în lupta împotriva criminalității internaționale și organizate grave. În 2017, Consiliul UE a decis să continue ciclul politic al UE pentru perioada 2018 - 2021. Acesta își propune să abordeze cele mai semnificative amenințări reprezentate de criminalitatea internațională organizată și gravă pentru UE. Acest lucru se realizează prin îmbunătățirea și consolidarea cooperării între serviciile relevante ale statelor membre ale UE, instituțiilor și agențiilor, precum și țărilor și organizațiilor din afara UE, inclusiv sectorul privat, acolo unde este relevant. Criminalitatea informatică este una dintre prioritățile ciclului politic.

Continue Reading

Crimă

18 au fost arestați pentru contrabandă cu peste 490 de migranți pe ruta balcanică

Publicat

on

Ofițerii din Poliția Română (Poliția Română) și Poliția de Frontieră (Poliția de Frontieră Română), susținuți de Europol, au demontat un grup de criminalitate organizată implicat în contrabandă cu migranți pe așa-numita rută balcanică.

Ziua de acțiune din 29 iulie 2021 a condus la:

  • 22 percheziții la domiciliu
  • 18 suspecți arestați
  • Confiscarea munițiilor, cinci vehicule auto, telefoane mobile și 22 000 EUR în numerar

Rețeaua criminală, activă din octombrie 2020, era formată din cetățeni egipteni, irakieni, sirieni și români. Grupul infracțional avea celule în țările de pe ruta balcanică de unde facilitatorii regionali gestionau recrutarea, cazarea și transportul migranților din Iordania, Iran, Irak și Siria. Mai multe celule criminale cu sediul în România au facilitat trecerea frontierei din Bulgaria și Serbia a grupurilor de migranți și au amenajat cazarea lor temporară în zona Bucureștiului și în vestul României. Migranții au fost apoi introduși în contrabandă în Ungaria în drumul spre Germania ca destinație finală. În total, au fost interceptate 26 de transporturi ilegale de migranți și au fost detectați 490 de migranți în încercarea de a trece ilegal frontiera română. Foarte bine organizat, grupul infracțional a fost implicat și în alte activități infracționale, precum traficul de droguri, fraudarea documentelor și infracțiunile asupra proprietății.

publicitate

Până la 10,000 EUR per migrant

Migranții plăteau între 4,000 și 10,000 de euro, în funcție de segmentul traficului. De exemplu, prețul pentru facilitarea traversării din România în Germania a fost între 4,000 și 5,000 de euro. Migranții, dintre care unii erau familii cu copii mici, au fost cazați în condiții extrem de proaste, adesea fără acces la toalete sau apă curentă. Pentru casele sigure, suspecții au închiriat locuințe sau au folosit reședințele membrilor grupului, situate în principal în zonele județului Călărași, județului Ialomița și Timișoara. Într-una din casele sigure, cu o suprafață de aproximativ 60 m2, suspecții au ascuns în același timp 100 de persoane. Migranții au fost apoi transferați în condiții de risc în camioane supraaglomerate între mărfuri și în camionete ascunse în ascunzișuri fără ventilație adecvată. 

Europol a facilitat schimbul de informații și a oferit sprijin analitic. În ziua acțiunii, Europol a trimis un analist în România pentru a verifica în timp real informațiile operaționale cu bazele de date ale Europol în timp real pentru a oferi indicatori anchetatorilor din domeniu. 

publicitate

Vizionați videoclipul

Continue Reading
publicitate
publicitate
publicitate

Trending