Conectează-te cu noi

Europol

Forțele de poliție spaniole și britanice recuperează 6 milioane de euro într-o anchetă de doi ani a schemei Ponzi

ACȚIUNE:

Publicat

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Sute de victime ale unui sistem Ponzi de 15 milioane de euro ar putea recupera în curând până la 40% din pierderile lor ca urmare a unui efort internațional de aplicare a legii pentru recuperarea fondurilor neobținute.

Cooperarea dintre Poliția regională catalană spaniolă (Mossos d'Esquadra) și Poliția Regatului Unit din West Yorkshire, facilitată de Europol, a permis autorităților spaniole să recupereze peste 6 milioane de euro în cadrul unei anchete asupra unui Ponzi schema care depășește 15 milioane EUR cu peste 200 de victime.

O anchetă a fost lansată la începutul lunii martie 2019 după ce a fost depusă o plângere în Gerona, Spania, după ce principalul suspect a dispărut. Câteva alte plângeri au urmat în curând, descriind o fraudă piramidală comisă de suspectul dispărut, un cetățean spaniol cu ​​reședința în Marea Britanie care și-a înșelat victimele în a investi în investiții aparent sigure, cu randamente mari.

Restituirea fondurilor furate

Sprijinul în timp util pentru investigații este vital în cazurile de recuperare a activelor care traversează mai multe frontiere pentru a localiza, îngheța, confisca și în cele din urmă repatrierea bunurilor furate.

Europol Centrul european pentru criminalitate financiară și economică (EFECC) a susținut cazul de la început și a reunit anchetatorii spanioli și britanici la sediul său pentru a discuta cerințele procedurale și a identifica o cale clară de urmat. Experții săi de recuperare a activelor de acolo au organizat un schimb intensiv de informații necesare pentru pregătirea confiscării activelor nepreluate.

Abordarea de recuperare a activelor, care a fost în acest caz un unghi major al anchetei, a dat în mod clar rezultat: peste 642 000 de lire sterline au fost deținute în conturile bancare din Marea Britanie de la început și înghețate pentru a se asigura că a fost asigurată pentru confiscare. Anchetatorii britanici au reușit, de asemenea, să urmărească cu succes o sumă consecventă din fondurile deviate care au fost investite în companii de jocuri de noroc online, un vehicul de lux, bijuterii și echipamente IT.

publicitate

După doi ani de cooperare intensă, poliția din West Yorkshire a transferat la sfârșitul lunii aprilie 2021 mai mult de 6 milioane de euro către autoritățile judiciare spaniole pentru a fi utilizate, dacă procesul judiciar decide astfel, pentru a compensa victimele. Principalul suspect a fost arestat din 2019, prin ordin al Curții din Gerona.

Confiscarea este o prioritate strategică în lupta UE împotriva criminalității organizate. Recuperarea veniturilor din infracțiuni îi privește pe criminali de ceea ce s-au străduit să dobândească și întărește noțiunea că „infracțiunea nu ar trebui să plătească”. Cu cât este mai rapidă urmărirea activelor provenite din infracțiuni, cu atât confiscarea și recuperarea profiturilor infracționale pot fi mai eficiente. EFECC al Europol ajută anchetatorii din întreaga Europă în identificarea activelor care au fost achiziționate ilegal pe teritoriile lor și facilitează schimbul de informații relevante la nivel european.

Trimiteți acest articol:

EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.

Trending