Conectează-te cu noi

Europol

Forțele de poliție spaniole și britanice recuperează 6 milioane de euro într-o anchetă de doi ani a schemei Ponzi

ACȚIUNE:

Publicat

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Sute de victime ale unui sistem Ponzi de 15 milioane de euro ar putea recupera în curând până la 40% din pierderile lor ca urmare a unui efort internațional de aplicare a legii pentru recuperarea fondurilor neobținute.

Cooperarea dintre Poliția regională catalană spaniolă (Mossos d'Esquadra) și Poliția Regatului Unit din West Yorkshire, facilitată de Europol, a permis autorităților spaniole să recupereze peste 6 milioane de euro în cadrul unei anchete asupra unui Ponzi schema care depășește 15 milioane EUR cu peste 200 de victime.

O anchetă a fost lansată la începutul lunii martie 2019 după ce a fost depusă o plângere în Gerona, Spania, după ce principalul suspect a dispărut. Câteva alte plângeri au urmat în curând, descriind o fraudă piramidală comisă de suspectul dispărut, un cetățean spaniol cu ​​reședința în Marea Britanie care și-a înșelat victimele în a investi în investiții aparent sigure, cu randamente mari.

publicitate

Restituirea fondurilor furate

Sprijinul în timp util pentru investigații este vital în cazurile de recuperare a activelor care traversează mai multe frontiere pentru a localiza, îngheța, confisca și în cele din urmă repatrierea bunurilor furate.

Europol Centrul european pentru criminalitate financiară și economică (EFECC) a susținut cazul de la început și a reunit anchetatorii spanioli și britanici la sediul său pentru a discuta cerințele procedurale și a identifica o cale clară de urmat. Experții săi de recuperare a activelor de acolo au organizat un schimb intensiv de informații necesare pentru pregătirea confiscării activelor nepreluate.

publicitate

Abordarea de recuperare a activelor, care a fost în acest caz un unghi major al anchetei, a dat în mod clar rezultat: peste 642 000 de lire sterline au fost deținute în conturile bancare din Marea Britanie de la început și înghețate pentru a se asigura că a fost asigurată pentru confiscare. Anchetatorii britanici au reușit, de asemenea, să urmărească cu succes o sumă consecventă din fondurile deviate care au fost investite în companii de jocuri de noroc online, un vehicul de lux, bijuterii și echipamente IT.

După doi ani de cooperare intensă, poliția din West Yorkshire a transferat la sfârșitul lunii aprilie 2021 mai mult de 6 milioane de euro către autoritățile judiciare spaniole pentru a fi utilizate, dacă procesul judiciar decide astfel, pentru a compensa victimele. Principalul suspect a fost arestat din 2019, prin ordin al Curții din Gerona.

Confiscarea este o prioritate strategică în lupta UE împotriva criminalității organizate. Recuperarea veniturilor din infracțiuni îi privește pe criminali de ceea ce s-au străduit să dobândească și întărește noțiunea că „infracțiunea nu ar trebui să plătească”. Cu cât este mai rapidă urmărirea activelor provenite din infracțiuni, cu atât confiscarea și recuperarea profiturilor infracționale pot fi mai eficiente. EFECC al Europol ajută anchetatorii din întreaga Europă în identificarea activelor care au fost achiziționate ilegal pe teritoriile lor și facilitează schimbul de informații relevante la nivel european.

Crimă

Piața cocainei din Europa: mai competitivă și mai violentă

Publicat

on

Mai violent, divers și mai competitiv: acestea sunt principalele caracteristici ale comerțului cu cocaină în Europa. Noul Raportul privind datele despre cocaină, lansată astăzi (8 septembrie) de Europol și UNODC, prezintă noua dinamică a pieței cocainei, care reprezintă o amenințare clară pentru securitatea europeană și globală. Raportul a fost lansat ca parte a programului de lucru al CRIMJUST - Consolidarea cooperării în domeniul justiției penale de-a lungul rutelor de trafic de droguri în cadrul Programului global de fluxuri ilicite al Uniunii Europene.

Fragmentarea peisajului criminal în țările sursă a creat noi oportunități pentru rețelele criminale europene de a primi o aprovizionare directă cu cocaină, eliminând intermediarii. Această nouă concurență pe piață a dus la creșterea ofertei de cocaină și, în consecință, la mai multă violență, tendință dezvoltată în Evaluarea amenințării criminalității grave și organizate a Europol 2021. Monopolurile dominante anterior în aprovizionarea cu ridicata de cocaină către piețele europene au fost provocate de noile rețele de trafic. Rețelele criminale din Balcanii de Vest, de exemplu, au stabilit contacte directe cu producătorii și au asigurat un loc proeminent în aprovizionarea cu ridicata a cocainei. 

Raportul evidențiază importanța intervenției la sursă, deoarece această piață este foarte mult condusă de lanțul de aprovizionare. Consolidarea cooperării și creșterea în continuare a schimbului de informații între autoritățile de aplicare a legii vor spori eficacitatea investigațiilor și detectarea transporturilor. Raportul evidențiază importanța investigațiilor privind spălarea banilor pentru a urmări profiturile ilegale și a confiscării asistențelor legate de activități infracționale. Aceste investigații financiare se află în centrul luptei împotriva traficului de cocaină, asigurându-se că activitățile infracționale nu plătesc.

publicitate

Julia Viedma, șefa departamentului Centrului operațional și de analiză la Europol, a declarat: „Traficul de cocaină este una dintre preocupările cheie de securitate cu care ne confruntăm în UE chiar acum. Aproape 40% din grupurile criminale active în Europa sunt implicate în traficul de droguri, iar comerțul cu cocaină generează profituri criminale de miliarde de euro. Înțelegerea mai bună a provocărilor cu care ne confruntăm ne va ajuta să combatem mai eficient amenințarea violentă pe care o reprezintă rețelele de trafic de cocaină pentru comunitățile noastre. ”  

Chloé Carpentier, șeful secției de cercetare a drogurilor la UNODC, a subliniat modul în care „dinamica actuală de diversificare și proliferare a canalelor de aprovizionare cu cocaină, a actorilor criminali și a modalităților este probabil să continue, dacă nu este controlată”.

publicitate
Continue Reading

coronavirus

Demascat: 23 de deținuți din cauza e-mailurilor comerciale COVID-19 de fraudă de compromis

Publicat

on

Un sistem sofisticat de fraudă care utilizează e-mailuri compromise și fraudă cu plăți în avans a fost descoperit de autoritățile din România, Olanda și Irlanda ca parte a unei acțiuni coordonate de Europol. 

La 10 august, 23 de suspecți au fost reținuți într-o serie de raiduri efectuate simultan în Olanda, România și Irlanda. În total, au fost căutate 34 de locuri. Se crede că acești infractori au fraudat companiile din cel puțin 20 de țări cu aproximativ 1 milion de euro. 

Frauda a fost condusă de un grup de criminalitate organizată care înainte de pandemia COVID-19 oferea deja în mod ilegal alte produse fictive de vânzare online, cum ar fi peletele din lemn. Anul trecut, infractorii și-au schimbat modul de operare și au început să ofere materiale de protecție după izbucnirea pandemiei COVID-19. 

publicitate

Acest grup infracțional - compus din cetățeni din diferite țări africane cu reședința în Europa, a creat adrese de e-mail și pagini web similare cu cele care aparțin companiilor angro legitime. Utilizând aceste companii, acești criminali ar păcăli apoi victimele - în principal companiile europene și asiatice, pentru a plasa comenzi cu ele, cerând plățile în avans pentru a fi trimise bunurile. 

Cu toate acestea, livrarea bunurilor nu a avut loc niciodată, iar încasările au fost spălate prin conturi bancare românești controlate de infractori înainte de a fi retrase la bancomate. 

Europol susține acest caz de la debutul său în 2017 prin: 

publicitate
  • Reunirea anchetatorilor naționali din toate părțile care au văzut că au lucrat îndeaproape împreună cu Centrul european de criminalitate cibernetică (EC3) al Europol pentru a se pregăti pentru ziua acțiunii;
  • asigurarea dezvoltării și analizei continue de informații pentru a sprijini cercetătorii de teren și;
  • trimiterea a doi dintre experții săi în domeniul criminalității cibernetice la raidurile din Olanda pentru a sprijini autoritățile olandeze cu verificarea încrucișată a informațiilor în timp real colectate în timpul operațiunii și cu obținerea probelor relevante. 

Eurojust a coordonat cooperarea judiciară în vederea perchezițiilor și a oferit sprijin cu executarea mai multor instrumente de cooperare judiciară.

Această acțiune a fost realizată în cadrul Platforma europeană multidisciplinară împotriva amenințărilor penale (EMPACT).

Următoarele autorități de aplicare a legii au fost implicate în această acțiune:

  • România: Poliția Națională (Poliția Română)
  • Olanda: Poliția Națională (Politie)
  • Irlanda: Poliția Națională (An Garda Síochána)
  • Europol: Centrul european de criminalitate informatică (EC3)
     
EMPACT

În 2010, Uniunea Europeană a înființat a ciclu politic de patru ani pentru a asigura o continuitate mai mare în lupta împotriva criminalității internaționale și organizate grave. În 2017, Consiliul UE a decis să continue ciclul politic al UE pentru perioada 2018 - 2021. Acesta își propune să abordeze cele mai semnificative amenințări reprezentate de criminalitatea internațională organizată și gravă pentru UE. Acest lucru se realizează prin îmbunătățirea și consolidarea cooperării între serviciile relevante ale statelor membre ale UE, instituțiilor și agențiilor, precum și țărilor și organizațiilor din afara UE, inclusiv sectorul privat, acolo unde este relevant. Criminalitatea informatică este una dintre prioritățile ciclului politic.

Continue Reading

Crimă

18 au fost arestați pentru contrabandă cu peste 490 de migranți pe ruta balcanică

Publicat

on

Ofițerii din Poliția Română (Poliția Română) și Poliția de Frontieră (Poliția de Frontieră Română), susținuți de Europol, au demontat un grup de criminalitate organizată implicat în contrabandă cu migranți pe așa-numita rută balcanică.

Ziua de acțiune din 29 iulie 2021 a condus la:

  • 22 percheziții la domiciliu
  • 18 suspecți arestați
  • Confiscarea munițiilor, cinci vehicule auto, telefoane mobile și 22 000 EUR în numerar

Rețeaua criminală, activă din octombrie 2020, era formată din cetățeni egipteni, irakieni, sirieni și români. Grupul infracțional avea celule în țările de pe ruta balcanică de unde facilitatorii regionali gestionau recrutarea, cazarea și transportul migranților din Iordania, Iran, Irak și Siria. Mai multe celule criminale cu sediul în România au facilitat trecerea frontierei din Bulgaria și Serbia a grupurilor de migranți și au amenajat cazarea lor temporară în zona Bucureștiului și în vestul României. Migranții au fost apoi introduși în contrabandă în Ungaria în drumul spre Germania ca destinație finală. În total, au fost interceptate 26 de transporturi ilegale de migranți și au fost detectați 490 de migranți în încercarea de a trece ilegal frontiera română. Foarte bine organizat, grupul infracțional a fost implicat și în alte activități infracționale, precum traficul de droguri, fraudarea documentelor și infracțiunile asupra proprietății.

publicitate

Până la 10,000 EUR per migrant

Migranții plăteau între 4,000 și 10,000 de euro, în funcție de segmentul traficului. De exemplu, prețul pentru facilitarea traversării din România în Germania a fost între 4,000 și 5,000 de euro. Migranții, dintre care unii erau familii cu copii mici, au fost cazați în condiții extrem de proaste, adesea fără acces la toalete sau apă curentă. Pentru casele sigure, suspecții au închiriat locuințe sau au folosit reședințele membrilor grupului, situate în principal în zonele județului Călărași, județului Ialomița și Timișoara. Într-una din casele sigure, cu o suprafață de aproximativ 60 m2, suspecții au ascuns în același timp 100 de persoane. Migranții au fost apoi transferați în condiții de risc în camioane supraaglomerate între mărfuri și în camionete ascunse în ascunzișuri fără ventilație adecvată. 

Europol a facilitat schimbul de informații și a oferit sprijin analitic. În ziua acțiunii, Europol a trimis un analist în România pentru a verifica în timp real informațiile operaționale cu bazele de date ale Europol în timp real pentru a oferi indicatori anchetatorilor din domeniu. 

publicitate

Vizionați videoclipul

Continue Reading
publicitate
publicitate
publicitate

Trending