Conectează-te cu noi

Europol

Șase arestați pentru sifonarea a 12 milioane de euro în plăți frauduloase de șomaj COVID-19 din Franța

ACȚIUNE:

Publicat

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

La 16 iunie, ofițerii de la Jandarmeria Națională Franceză (Jandarmeria Națională) și Poliția israeliană (משטרת ישראל) au închis membrii unui grup de criminalitate organizată care gestionează un sistem sofisticat de fraudă a beneficiilor de ambele părți ale Mării Mediterane. Un total de șase persoane au fost arestate în diferite locații din Franța.

Se crede că acest sindicat criminal a fraudat statul francez din 12 milioane de euro în prestații de șomaj COVID-19 prin utilizarea a 3,600 de companii de tip shell pentru a solicita plățile. Beneficiile obținute în mod fraudulos au fost plătite pe conturi bancare franceze, înainte de a fi transferate imediat în străinătate și mutate în Europa înainte de a fi schimbate în monede virtuale.  

Principalul suspect - un cetățean franco-israelian în vârstă de 30 de ani - și soția sa au fost arestați la Replonges (Franța), aproape de granița cu Elveția, la 16 iunie, la ora 5, în timp ce încercau să fugă la Geneva, unde intenționau să ia un zbor Tel-Aviv a rezervat în ultimul moment. 

O oră mai târziu, ofițerii de la Oficiul Central al Jandarmeriei pentru Combaterea Muncii Ilegale (OCLTI) și Secția de Cercetare din Toulouse (SR Toulouse) au atacat mai multe adrese din Paris (arondismentul 19) și din suburbiile sale (Pantin) pentru a-i aresta pe complicii lor - toate rudele familiei, și să efectueze percheziții pentru a localiza, printre altele, locul în care se credea că este ascunsă o sumă mare de bani. 

Banii au fost găsiți în aceeași seară într-o parcare privată din arondismentul 19 din Paris). Un total de 1 765 630 EUR și 3 420 USD în numerar au fost descoperiți ascunși în pungi ignifuge și impermeabile. O pungă care conținea trei ceasuri de lux în valoare de 230 000 EUR și bijuterii în valoare de 30 000 EUR a fost, de asemenea, găsită în aceeași locație. 

Pe lângă aceste confiscări, autoritățile franceze au recuperat, de asemenea, peste 6.2 milioane EUR pe conturi bancare deținute de acest grup infracțional.  

În paralel cu acțiunile din Franța, Poliția israeliană a luat măsuri împotriva membrilor aceluiași grup infracțional situat în Israel. Un complice a fost reținut, iar un centru de apel despre care se crede că a fost folosit pentru organizarea acestor escrocherii la scară largă a fost căutat în orașul Netanya. Cu această ocazie au fost confiscate telefoane și dispozitive IT de înaltă tehnologie. 

publicitate

Sprijinul Europol

Sprijinul Europol a fost esențial în succesul acestui caz:

  • Centrul european pentru criminalitate financiară și economică (EFECC) al Europol a efectuat o analiză financiară care detaliază schema utilizată de acești infractori pentru a spăla veniturile lor din infracțiuni;
  • Centrul european pentru infracțiuni informatice al Europol (EC3) a efectuat o analiză de urmărire a activelor cripto;
  • două întâlniri operaționale au fost organizate de Europol pentru a reuni anchetatorii naționali pentru a se pregăti pentru ziua acțiunii. De atunci, Europol a asigurat dezvoltarea continuă a informațiilor pentru a sprijini anchetatorii de teren și;
  • un specialist Europol a fost trimis la Paris pentru a sprijini autoritățile franceze în ziua acțiunii. 

Această operațiune a fost realizată în cadrul Platformei europene multidisciplinare împotriva amenințărilor penale (EMPACT). 
 

EMPACT

În 2010, Uniunea Europeană a înființat a politica de patru ani pentru a asigura o continuitate mai mare în lupta împotriva criminalității internaționale și organizate grave. În 2017, Consiliul UE a decis să continue ciclul de politici al UE pentru perioada 2018 - 2021. Acesta își propune să abordeze cele mai semnificative amenințări reprezentate de criminalitatea internațională organizată și gravă pentru UE. Acest lucru se realizează prin îmbunătățirea și consolidarea cooperării dintre serviciile relevante ale statelor membre ale UE, instituțiilor și agențiilor, precum și țărilor și organizațiilor din afara UE, inclusiv sectorul privat, acolo unde este relevant. Finanțele penale reprezintă una dintre prioritățile ciclului politic.

Trimiteți acest articol:

EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.

Trending