Cinci arestări în Ungaria pentru spălare de bani pe trei continente

Poliția Metropolitană din Budapesta (Budapesti Rendőr-főkapitányság), susținută de Europol, a desființat o organizație criminală implicată în spălarea banilor și comiterea de fraude folosind documente administrative.

Ziua de acțiune din 9 mai a dus la:

• 24 de percheziții domiciliare în Budapesta, în județul Pest și în județul Szabolcs-Szatmár Bereg
• 16 suspecți reținuți și audiați
• 5 arestări (privare preventivă)  
• Sechestre de fonduri în 32 de țări din Europa, Australia și America de Sud
• Sechestre, inclusiv: un vehicul de ultimă generație, cantități mari de echipamente electronice, telefoane mobile și carduri SIM, dispozitive de stocare a datelor, carduri de plată, arme și muniții, bijuterii, bilet de gaj în valoare de aproximativ 740 EUR și echivalentul a mai mult de EUR 120 000 numerar în diferite valute

Aproximativ 5 milioane EUR identificate ca fiind legate de activități criminale 

Ancheta a scos la iveală faptul că membrii rețelei criminale au înființat un număr de companii fără activități economice semnificative și au achiziționat altele folosind paie. Suspecții au deschis conturi bancare pe numele acestor companii pentru a fi folosite într-un lanț în cadrul unei scheme de spălare a banilor. Conturile bancare au primit transferuri din alte conturi din diferite țări; aceste active au provenit de obicei din frauda pe facturi sau escrocherii legate de criptomonede. Sumele ar fi apoi transferate către alte conturi pentru a ascunde identitatea proprietarilor acestor fonduri. 

Estimată a fi activă din septembrie 2020, rețeaua infracțională este suspectată de spălare de milioane de euro din venituri din infracțiuni. Au fost primite peste 44 de milioane EUR pe conturi legate de grupul infracțional, în timp ce originea criminală a altor 5 milioane EUR a fost deja identificată. 

Ancheta a scos la iveală 44 de persoane implicate în aceste activități infracționale, dintre care 10 organizau activitatea, în timp ce 34 făceau ca oameni de paie. Oamenii de paie, proveniți în general dintr-un mediu socio-economic mai vulnerabil, și-au furnizat informațiile personale în schimbul unei compensații minime. În unele cazuri, aceștia au colaborat și cu membrii rețelei infracționale în timp ce retrageau și transportau bunuri în contul lor. Conectați doar cu schema prin recrutori, oamenii de paie au fost implicați în principal în procesul de spălare a banilor, spre deosebire de fraudele comise în afara Ungariei. 

sprijinul Europol

Europol a sprijinit cazul încă din 2020, facilitând schimbul de informații. Echipa de investigații financiare a Europol a oferit, de asemenea, suport analitic specializat, inclusiv analiză și expertiză financiară și criptomonedă. În ziua de acțiune, Europol a trimis trei experți în Ungaria pentru a verifica în timp real informațiile operaționale cu bazele de date ale Europol și pentru a furniza piste anchetatorilor din domeniu. 

publicitate

În 2020, Europol a creat Centrul european pentru criminalitatea financiară și economică (EFECC) pentru a spori sinergiile dintre investigațiile economice și financiare și pentru a-și consolida capacitatea de a sprijini autoritățile de aplicare a legii în combaterea eficientă a acestei amenințări criminale majore.

Trimiteți acest articol: