Noi norme au intrat în vigoare la 3 iunie, ceea ce va îmbunătăți sistemul UE de control al numerarului care intră și iese din UE. Ca parte din...
La 30 septembrie, Comisia Europeană a găzduit o conferință la nivel înalt privind lupta UE împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Această conferință a marcat concluzia ...
Registrele interconectate ale beneficiarilor efectivi, o politică preventivă privind lista neagră și sancțiuni eficiente sunt printre instrumentele propuse de deputați pentru a opri spălarea banilor. Într-o rezoluție adoptată ...
În iunie 2020, Europol a susținut două operațiuni separate, care au dus la demontarea a două tipografii ilegale pentru contrafacerea monedei, una pentru euro și una ...