La 30 septembrie, Comisia Europeană a găzduit o conferință la nivel înalt privind lupta UE împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Această conferință a marcat concluzia ...
Registrele interconectate ale beneficiarilor efectivi, o politică preventivă privind lista neagră și sancțiuni eficiente sunt printre instrumentele propuse de deputați pentru a opri spălarea banilor. Într-o rezoluție adoptată ...
La 18 februarie, au fost efectuate mai multe raiduri în toată Spania în proprietăți legate de suspecți. Ancheta a descoperit că agenții de fotbal proeminenți organizau ...
Consiliul a adoptat astăzi (5 decembrie) concluzii privind prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului (LMA). Concluziile sunt directe ...