RSSSpălare de bani

Parlamentul critică respingerea de către Consiliu a listei neagonale #MoneyLaundering

Parlamentul critică respingerea de către Consiliu a listei neagonale #MoneyLaundering

| Martie 18, 2019

Deputații europeni și-au exprimat îngrijorarea săptămâna trecută că statele membre au eliminat planul Comisiei de a plasa noi țări pe lista neagră a UE de spălare a banilor. Rezoluția a fost adoptată printr-un spectacol de mâini cu o majoritate covârșitoare. Rezoluția adoptată vine o săptămână după ce statele membre au refuzat să includă țările 23 pe o listă neagră actualizată. Aceste țări au fost [...]

Continue Reading

#Europol - Parteneriatul transatlantic: Combaterea criminalității financiare împreună #FinCen

#Europol - Parteneriatul transatlantic: Combaterea criminalității financiare împreună #FinCen

| 21 Februarie 2019

Astăzi (21 februarie) directorul Rețelei de Executare a Criminalității Financiare (FinCEN) al Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite a vizitat sediul Europol și a discutat modul în care Europol și FinCEN pot lucra mai bine împreună pentru a proteja sistemul financiar internațional împotriva utilizării ilicite. FinCEN la Rețeaua de Executare a Criminalității Financiare Europol Directorul Kenneth A. Blanco [...]

Continue Reading

#Danske - Autoritatea bancară europeană deschide ancheta în Estonia și autoritățile daneze de supraveghere a spălării banilor

#Danske - Autoritatea bancară europeană deschide ancheta în Estonia și autoritățile daneze de supraveghere a spălării banilor

| 20 Februarie 2019

Autoritatea bancară europeană (ABE) a deschis o investigație formală privind o eventuală încălcare a legislației Uniunii de către Autoritatea financiară din Estonia (Finantsinspektsioon) și Autoritatea financiară daneză (Finanstilsynet) în legătură cu activitățile de spălare a banilor legate de Danske Bank și de estonia ramură în special. Începerea unei anchete urmează o scrisoare [...]

Continue Reading

Comisia Europeană adoptă o nouă listă a țărilor terțe cu regimuri de finanțare slabe #MoneyLaundering și #TerroristFinancing

Comisia Europeană adoptă o nouă listă a țărilor terțe cu regimuri de finanțare slabe #MoneyLaundering și #TerroristFinancing

| 18 Februarie 2019

Astăzi (februarie 18), Comisia a adoptat noua sa listă de țări terțe 23 cu deficiențe strategice în cadrul lor de combatere a spălării banilor și de finanțare a combaterii terorismului. Scopul acestei liste este de a proteja sistemul financiar al UE prin îmbunătățirea prevenirii spălării banilor și a riscurilor de finanțare a terorismului. Ca urmare a listei, băncile și alte [...]

Continue Reading

Supravegherea mai puternică: supraveghetorii bancari sunt de acord cu un mecanism de cooperare pentru combaterea #MoneyLaundering

Supravegherea mai puternică: supraveghetorii bancari sunt de acord cu un mecanism de cooperare pentru combaterea #MoneyLaundering

| 15-2019 ianuarie XNUMX

Comisia Europeană urmărește una dintre acțiunile prezentate în propunerea președintelui Juncker privind statul, de consolidare a supravegherii spălării banilor. Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale care supraveghează respectarea de către instituțiile financiare a obligațiilor UE de combatere a spălării banilor, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană și autoritățile europene de supraveghere, au [...]

Continue Reading

#DontBeAMule - Mai mult de 1,500 #MoneyMules identificate în lume #MoneyLaundering intestine

#DontBeAMule - Mai mult de 1,500 #MoneyMules identificate în lume #MoneyLaundering intestine

| December 6, 2018

În colaborare cu Europol, Eurojust și Federația Bancară Europeană (FBE), forțele de poliție din statele 20 au arestat persoanele 168 (până în prezent) în cadrul unei acțiuni coordonate de spălare a banilor, EMMA. Acest eveniment internațional, al patrulea de acest fel, a fost destinat să abordeze problema "mules de bani", care [...]

Continue Reading

O Europă care protejează: intră în vigoare reguli mai stricte care incriminează #MoneyLaundering

O Europă care protejează: intră în vigoare reguli mai stricte care incriminează #MoneyLaundering

| December 5, 2018

Noile măsuri de combatere a spălării banilor prin legea penală au intrat în vigoare în întreaga UE. Noile norme vor asigura că criminalii și teroriștii periculoși se confruntă cu sancțiuni la fel de severe pentru spălarea banilor, oriunde s-ar afla în UE, cu un termen minim de închisoare de patru ani. Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie [...]

Continue Reading