Deputații și-au exprimat îngrijorarea săptămâna trecută cu privire la faptul că statele membre au eliminat planul Comisiei de a plasa noi țări pe lista neagră a UE pentru spălarea banilor. Rezoluția a fost adoptată de ...
Astăzi (21 februarie), directorul Rețelei de aplicare a criminalității financiare (FinCEN) din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite a vizitat sediul Europol și a discutat despre ...
Autoritatea bancară europeană (ABE) a deschis o anchetă formală cu privire la o posibilă încălcare a dreptului Uniunii de către Autoritatea Estoniană pentru Servicii Financiare (Finantsinspektsioon) și ...
Astăzi (18 februarie), Comisia a adoptat noua sa listă cu 23 de țări terțe cu deficiențe strategice în cadrul lor de combatere a spălării banilor și a finanțării antiteroriste. ...
Comisia Europeană urmărește una dintre acțiunile prezentate în propunerea statului Uniunii al președintelui Juncker pentru consolidarea supravegherii împotriva spălării banilor ....
Lucrând împreună cu Europol, Eurojust și Federația Bancară Europeană (EBF), forțele de poliție din peste 20 de state au arestat 168 de persoane (până acum) ca parte a ...
Noile măsuri de combatere a spălării banilor prin legislația penală au intrat în vigoare în întreaga UE. Noile reguli vor asigura că infractorii periculoși și ...