spălarea banilor: Deputații votează pentru a pune capăt anonimatul proprietarilor de firme si trusturi

Proprietarii finali ai companiilor și trusturilor ar trebui să fie înscriși în registrele publice din țările UE, în conformitate cu proiectele actualizate de norme împotriva spălării banilor aprobate de comisiile pentru afaceri economice și justiție și afaceri interne la 20 februarie. Cazinourile sunt incluse în domeniul de aplicare al proiectului de reguli, dar deciziile de excludere a altor servicii de jocuri de noroc care prezintă un risc scăzut sunt lăsate la latitudinea statelor membre.

„Rezultatul acestui vot este un mare pas înainte în lupta împotriva evaziunii fiscale și un apel clar la mai multă transparență. Cu acest vot Parlamentul a arătat, de la stânga la dreapta, că este în favoarea registrelor beneficiarilor efectivi și, astfel, transmite un semnal puternic Consiliului pentru viitoarele negocieri asupra dosarului. Prin aprobarea înființării registrelor beneficiarilor efectivi, comitetele au arătat că sunt serioase în cererea lor de a rupe în sfârșit cu tradiția proprietății ascunse ale companiilor", a spus Comitetul pentru Libertăți Civile. Raportoare Judith Sargentini (Verzi/ALE, NL).

„De ani de zile, infractorii din Europa au folosit anonimatul companiilor și conturilor offshore pentru a-și ascunde tranzacțiile financiare. Crearea unui registru la nivelul UE al proprietarului efectiv va ajuta la ridicarea vălului secretului din conturile offshore și va ajuta foarte mult lupta împotriva spălării banilor. și evaziune fiscală flagrantă”, a declarat raportorul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Krišjānis Kariņš (PPE, LV). „Astăzi este o zi bună pentru cetățenii care respectă legea, dar o zi proastă pentru criminali”, a adăugat el.

Registre publice ale beneficiarilor efectivi: Trusturi incluse

În conformitate cu Directiva împotriva spălării banilor (AMLD), astfel cum a fost modificată de deputații europeni, registrele publice centrale – care nu erau prevăzute în propunerea inițială a Comisiei – ar enumera informații despre beneficiarii finali ai tuturor tipurilor de aranjamente juridice, inclusiv companii, fundații și trusturi. „Dacă am fi decis să lăsăm trusturile, de exemplu, în afara domeniului de aplicare al acestei noi legislații, atunci le-ar fi transformat imediat într-un vehicul perfect pentru infractorii care doresc să evite impozitarea sau să-și spele banii ilegali în sistemul financiar”, a spus Sargentini. .

Statele membre ar trebui să facă registre „disponibile publicului după identificarea prealabilă a persoanei care dorește să acceseze informațiile prin înregistrarea online de bază”, spun deputații europeni. Cu toate acestea, au introdus mai multe prevederi în AMLD modificată pentru a proteja confidențialitatea datelor și pentru a se asigura că doar informațiile minime necesare sunt trecute în registru. De exemplu, registrele ar arăta cine se află în spatele unui anumit trust, dar nu ar dezvălui detalii despre ceea ce este în ea sau pentru ce este.

Cine și ce?

publicitate

Proiectul de reguli s-ar aplica băncilor și instituțiilor financiare, precum și auditorilor, avocaților, contabililor, notarilor, consilierilor fiscali, administratorilor de active, trusturilor și agenților imobiliari.

Dacă sunt făcute în mod intenționat, activități precum conversia proprietății sau deghizarea adevăratei sale naturi, surse și drepturi de proprietate, fie într-un stat membru sau într-o țară terță, ar fi tratate ca spălare de bani. Același lucru s-ar aplica și pentru participarea sau facilitarea acestor activități.

Serviciile de jocuri de noroc sunt, de asemenea, incluse în domeniul de aplicare al AMLD, dar - cu excepția cazinourilor - deputații europeni lasă la latitudinea statelor membre să decidă dacă exclud activitățile de jocuri de noroc care nu reprezintă o amenințare de spălare a banilor.

Listați în funcție de risc

Acolo unde există un risc mic de abatere, din cauza naturii limitate a unei activități financiare și a pragului scăzut al acesteia, statele membre ar putea exclude unele activități și persoane din domeniul de aplicare al proiectului de lege. Cu toate acestea, acestea pot extinde domeniul de aplicare pentru a acoperi cazurile în care există un risc ridicat de spălare a banilor. Acolo unde statele membre identifică riscuri mari, acestea ar trebui să examineze fundalul și scopul tuturor tranzacțiilor complexe și neobișnuite.

Proiectul de reguli urmărește să pună capăt imprudenței în stabilirea relațiilor de afaceri prin identificarea clientului pe baza informațiilor și documentelor obținute dintr-o sursă de încredere. Tranzacțiile ocazionale, efectuate într-o singură operațiune sau mai multe care sunt legate, ar trebui verificate atunci când se ridică la 15,000 EUR sau mai mult. Pentru bunurile plătite în numerar, pragul ar fi de 7,500 EUR sau mai mult. Cazinourile ar trebui să fie vigilente cu privire la tranzacțiile de 2,000 de euro sau mai mult, au adăugat europarlamentarii.

Persoane expuse politic

De asemenea, comisiile au clarificat prevederile privind „persoanele expuse politic”, adică persoanele cu un risc de corupție mai mare decât de obicei din cauza funcțiilor politice pe care le dețin. AMLD modificată include persoane „interne” expuse politic (adică cele cărora le sunt sau au fost încredințate de către un stat membru o funcție publică proeminentă), precum și persoane „străine” expuse politic și cele din organizațiile internaționale. Printre cei incluși se numără șefi de stat, membri ai guvernului, membri ai parlamentelor sau „organe legislative similare” și judecătorii de la Curtea Supremă.

Prevederile cheie ale AMLD pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului sunt completate de Regulamentul privind transferul de fonduri, votat în comisii joia trecută, care are ca scop îmbunătățirea trasabilității plătitorilor și beneficiarilor și a activelor acestora. ONU estimează că banii spălați la nivel global într-un an se ridică la 2-5% din PIB-ul global.

Pasii urmatori

Amendamentele comisiilor urmează să fie supuse la vot de către întreg Parlamentul în martie. Noul Parlament care va fi ales în mai va începe negocierea legislației cu Comisia Europeană și Consiliul de Miniștri, care va fi prezidat de Italia, în a doua jumătate a acestui an.

Rezultatul votului comisiei asupra rezoluției legislative: 45 de voturi pentru unul împotrivă, cu o abținere

În scaun: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) și Sharon BOWLES (ALDE, Marea Britanie)

Anti-#spălare de bani #fonduri

Trimiteți acest articol: