Conectează-te cu noi

Crimă

spălarea banilor: Parlamentul și Consiliul negociatorii sunt de acord asupra registrelor centrale

ACȚIUNE:

Publicat

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

5857336815_700ab642dgfae_bProprietarii finali ai companiilor ar trebui să fie incluși în registrele centrale din țările UE, accesibile persoanelor cu un interes legitim, precum jurnaliștii de investigație și alți cetățeni interesați, în temeiul unui acord încheiat de negociatorii Parlamentului și Consiliului privind un proiect anti-bani al UE directiva privind spălarea pe 16 decembrie. Regulile ar impune, de asemenea, băncilor, auditorilor, avocaților, agenților imobiliari și cazinourilor, printre altele, să fie mai vigilenți în legătură cu tranzacțiile suspecte făcute de clienții lor.

"De ani de zile, infractorii din Europa au folosit anonimatul companiilor și conturilor offshore pentru a-și ascunde relațiile financiare. Crearea registrelor de proprietate efectivă va contribui la ridicarea vălului secretului conturilor offshore și va ajuta în mare măsură lupta împotriva spălării banilor și evaziunii fiscale flagrante. ", a declarat raportorul Comisiei pentru afaceri economice și monetare Krišjānis Kariņš (PPE, LV).

"Noile reguli convenite astăzi vor oferi o transparență mult mai mare a structurilor comerciale umbre care se află în centrul schemelor de spălare a banilor, precum și a schemelor utilizate de întreprinderi pentru a evita responsabilitatea lor fiscală", a adăugat raportorul Comisiei pentru libertăți civile Judith Sargentini (Verzii / EFA, NL).

A patra directivă anti-spălare a banilor (AMLD) va obliga pentru prima dată statele membre ale UE să mențină registre centrale care să conțină informații despre proprietarii finali finali ai întreprinderilor și ale altor entități juridice, precum și ai trusturilor. Aceste registre centrale nu au fost prevăzute în propunerea inițială a Comisiei Europene, dar au fost incluse de deputați în timpul negocierilor. Scopul este de a spori transparența, de a face ca tranzacțiile obositoare să fie mai greu de ascuns și să combată spălarea banilor și criminalitatea fiscală.

Registrele centrale ar fi accesibile autorităților competente și unităților de informații financiare ale acestora (fără nicio restricție), „entităților obligate” (cum ar fi băncile care își desfășoară sarcinile de „due diligence cu clienții”), precum și publicului, al cărui acces poate fi sub rezerva înregistrării online a persoanei și a plății unei taxe pentru acoperirea costurilor administrative.

„Interes legitim” în acces

Orice persoană sau organizație care poate demonstra un interes legitim, cum ar fi jurnaliștii de investigație și alți cetățeni interesați, ar putea, de asemenea, să acceseze informații despre proprietatea efectivă, cum ar fi numele beneficiarului efectiv, luna și anul nașterii, naționalitatea, reședința și detalii despre proprietate. Orice scutire de acces oferită de statele membre ar fi posibilă numai de la caz la caz, în circumstanțe excepționale.

publicitate

Deputații au inserat, de asemenea, mai multe dispoziții în textul AMLD modificat pentru a proteja datele cu caracter personal.

Persoane expuse politic

Acordul clarifică, de asemenea, proiectul de reguli privind „persoanele expuse politic”, adică persoanele cu un risc mai mare decât cel obișnuit de corupție din cauza pozițiilor politice pe care le dețin, precum șefii de stat, membrii guvernului, judecătorii curții supreme și membrii parlamentelor , precum și membrii familiei lor.

În cazul în care există relații de afaceri cu risc ridicat cu astfel de persoane, ar trebui instituite măsuri suplimentare, de exemplu pentru stabilirea sursei de avere și a sursei de fonduri implicate.

Pasii urmatori

Acordul trebuie încă aprobat de ambasadorii statelor membre ale UE (COREPER) și de comisiile Parlamentului pentru Afaceri Economice și Monetare și Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, înainte de a fi supus la vot de către plenul Parlamentului anul viitor.

Banii spălați la nivel global în fiecare an se ridică la 2-5% din PIB-ul global.

Trimiteți acest articol:

EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.

Trending