Parlamentul a stabilit pentru a respinge Comisiei #TaxHaven lista neagră

Deputații europeni împing Comisia Europeană să reevalueze care țările ar trebui să fie incluse pe lista neagră a jurisdicțiilor unco-operative de spălare a banilor. Un vot comun al afacerilor economice și monetare (ECON) și libertăți civile (LIBE) comisii a solicitat Comisiei să regândească lista într-o rezoluție miercuri (3 mai). Rezoluția va fi acum supus la vot în plen viitoare.


Europarlamentarul Sven Giegold, purtător de cuvânt de politică financiară și economică a grupului Verzilor / EFA a declarat: „Lista neagră a Comisiei țărilor care poartă un risc ridicat de spălare a banilor este ridicol. Lista nu conține nici un important centru financiar offshore unică. Înlocuirea Guiana cu Etiopia, ca răspuns la criticile Parlamentului European pare ca un fel de glumă proastă din partea Comisiei. Evident, nu face nici un efort de a lua preocupările Parlamentului în serios.

„UE are nevoie de o listă neagră reală a țărilor-spălare de bani. Confruntându-se cu recentele scurgeri de informații privind spălarea de bani și evaziune fiscală, este inacceptabil faptul că Panama și alte paradisuri fiscale importante sunt încă nu sunt incluse pe lista neagră a Comisiei.

„În loc doar în urma recomandărilor limitate ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), Comisia trebuie să efectueze propria sa evaluare și să aloce de urgență mai mult personal pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Comisia UE nu este în măsură să își îndeplinească sarcinile sale importante în combaterea infracțiunilor financiare, cu doar șase persoane care lucrează în subsolul Direcției Generale Justiție și Protecția Consumatorilor. Personalul și resursele trebuie să fie stimulat cel puțin 20 de angajați pe termen scurt.“

Comisia identifică țările terțe cu risc ridicat, care fac apoi obiectul unor măsuri de precauție sporită clienților. Cea mai recentă lista neagră din iulie 2016 include unsprezece țări. În ianuarie 2017, Parlamentul European a respins un act delegat al Comisiei pentru a elimina statul Guyana. Comisia propune acum pur și simplu, ca urmare a recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), forumul internațional împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, și înlocuirea Guyana cu Etiopia. ECON și LIBE au respins această „lipire copie“ ca fiind insuficientă.

Lista neagră iulie 2016 Comisiei Europene pentru țările în curs de spălare de bani cu risc ridicat au inclus următoarele țări 11: Afganistan, Bosnia, Guyana, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Coreea de Nord și Iran. Cel mai recent act delegat, Comisia își propune să elimine Guiana de pe lista neagră și să o înlocuiască cu Etiopia. Lista nu include oricare dintre cele mai importante centre financiare offshore.

fundal

La 19 ianuarie 2017, Parlamentul European a adoptat o Rezoluția privind respingerea Comisiei delegat act de 24 noiembrie 2016.

act delegat al Comisiei Europene din martie 24 2017 de modificare a Listă de non-co-operative țări terțe de spălare a banilor.

Scrisoare de la comisarul european pentru Justitie Vera Jourova la președinții ECON, comisiilor LIBE și PANA.

Rezoluția ECON-LIBE Comisia respinge actul delegat al Comisiei din martie 24 2017.

Amendamentele depuse la rezoluția ECON-LIBE Comisia respinge actul delegat al Comisiei din martie 24 2017.

Criterii pentru țările în conformitate cu lista neagră a patra directivă privind spălarea banilor (articolul 9 punctul 2 din Directiva (UE) 2015 / 849):

Politica pentru terțe țări - Articolul 9

1. În vederea protejării bunei funcționări a pieței interne, se identifică jurisdicții din țări terțe care au deficiențe strategice în cadrul regimurilor lor naționale de combatere a AMB / CFT care prezintă amenințări semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii ("țări terțe cu risc înalt").

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 64 pentru a identifica țările terțe cu grad ridicat de risc, ținând seama de deficiențele strategice, în special în ceea ce privește:

(A) cadrul CSB / CFT legal și instituțional al țării terțe, în special:

(I) incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului;
(Ii) măsuri referitoare la precauția privind clientela;
(Iii) cerințele referitoare la evidență și;
(Iv) cerințele de raportare a tranzacțiilor suspecte.

(B) competențele și procedurile autorităților competente ale țării terțe în scopul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, și;

(C) eficacitatea sistemului CSB / CFT în abordarea riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului ale țării terțe.

3. Actele delegate menționate la alineatul 2 se adoptă în termen de o luna după identificarea deficiențelor strategice menționate la respectivul alineat.

4. Atunci când elaborează actele delegate menționate la alineatul 2, Comisia ține seama de evaluările, evaluările sau rapoartele relevante întocmite de organizații internaționale și agenții de elaborare a standardelor cu competențe în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, în ceea ce privește riscurile prezentate de țările terțe individuale.

Etichete: , , , , , , , , , , ,

Categorie: O pagină principală, Economie, EU, EU, Comisia Europeană, Parlamentul European, Evaziune fiscala, Impozitare