Conectează-te cu noi

Economie

Parlamentul a stabilit pentru a respinge Comisiei #TaxHaven lista neagră

ACȚIUNE:

Publicat

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Deputații europeni împing Comisia Europeană să reevalueze care țările ar trebui să fie incluse pe lista neagră a jurisdicțiilor unco-operative de spălare a banilor. Un vot comun al afacerilor economice și monetare (ECON) și libertăți civile (LIBE) comisii a solicitat Comisiei să regândească lista într-o rezoluție miercuri (3 mai). Rezoluția va fi acum supus la vot în plen viitoare.


Deputatul Sven Giegold, purtătorul de cuvânt al politicii financiare și economice al grupului Verzilor / ALE, a declarat: "Lista neagră a Comisiei cu țările care prezintă un risc ridicat de spălare a banilor este ridicolă. Lista nu conține niciun centru financiar important offshore. Înlocuirea Guyanei cu Etiopia ca răspuns la criticile Parlamentului European, pare un fel de glumă proastă din partea Comisiei. Evident, nu face niciun efort pentru a lua în serios preocupările Parlamentului.

"UE are nevoie de o adevărată listă neagră a țărilor care spală bani. Confruntată cu scurgerile recente privind spălarea banilor și evaziunea fiscală, este inacceptabil faptul că Panama și alte paradise fiscale importante nu sunt încă incluse pe lista neagră a Comisiei.

„În loc să urmeze doar recomandările limitate ale Grupului operativ de acțiune financiară (GAFI), Comisia trebuie să își efectueze propria evaluare și să aloce urgent mai mult personal pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Comisia UE nu este în măsură să își îndeplinească sarcinile importante în combaterea infracțiunilor financiare cu doar șase persoane care lucrează în subsolul Direcției Generale Justiție și Protecția Consumatorilor. Personalul și resursele trebuie să fie sporite la cel puțin 20 de angajați pe termen scurt. "

Comisia identifică țări terțe cu risc ridicat care sunt apoi supuse unor măsuri sporite de diligență a clienților. Cea mai recentă listă neagră din iulie 2016 include unsprezece țări. În ianuarie 2017, Parlamentul European a respins un act delegat al Comisiei pentru înlăturarea statului Guyana. Comisia propune acum simpla urmărire a recomandărilor Grupului de acțiune financiară (GAFI), forul internațional împotriva spălării banilor și finanțării terorismului și înlocuirea Guyanei cu Etiopia. ECON și LIBE au respins această „copiere de copiere” ca insuficientă.

Lista neagră a Comisiei Europene din iulie 2016 pentru țările cu risc ridicat de spălare a banilor a inclus următoarele 11 țări: Afganistan, Bosnia, Guyana, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Coreea de Nord și Iran. Ultimul act delegat al Comisiei își propune să scoată Guyana de pe lista neagră și să o înlocuiască cu Etiopia. Lista nu include niciunul dintre marile centre financiare offshore.

Context

La 19 ianuarie 2017, Parlamentul European a adoptat o Rezoluția privind respingerea Comisiei delegat act de 24 noiembrie 2016.

publicitate

act delegat al Comisiei Europene din martie 24 2017 de modificare a Listă de non-co-operative țări terțe de spălare a banilor.

Scrisoare de la comisarul european pentru Justitie Vera Jourova la președinții ECON, comisiilor LIBE și PANA.

Rezoluția ECON-LIBE Comisia respinge actul delegat al Comisiei din martie 24 2017.

Amendamentele depuse la rezoluția ECON-LIBE Comisia respinge actul delegat al Comisiei din martie 24 2017.

Criterii pentru țările în conformitate cu lista neagră a patra directivă privind spălarea banilor (articolul 9 punctul 2 din Directiva (UE) 2015 / 849):

Politica țărilor terțe - Articolul 9

1. Jurisdicțiile țărilor terțe care prezintă deficiențe strategice în regimurile lor naționale de CSB / CFT care prezintă amenințări semnificative asupra sistemului financiar al Uniunii („țări terțe cu risc ridicat”) trebuie identificate pentru a proteja buna funcționare a sistemului intern piaţă.

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 64 pentru a identifica țările terțe cu risc ridicat, luând în considerare deficiențele strategice, în special în ceea ce privește:

(A) cadrul CSB / CFT legal și instituțional al țării terțe, în special:

(I) incriminarea spălării banilor și finanțării terorismului;
(Ii) măsuri referitoare la precauția privind clientela;
(Iii) cerințele referitoare la evidență și;
(Iv) cerințele de raportare a tranzacțiilor suspecte.

(b) competențele și procedurile autorităților competente ale țării terțe în scopul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și;

(C) eficacitatea sistemului CSB / CFT în abordarea riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului ale țării terțe.

(3) Actele delegate menționate la alineatul (2) se adoptă în termen de o luna după identificarea deficiențelor strategice menționate la respectivul alineat.

(4) Comisia ia în considerare, după caz, la elaborarea actelor delegate menționate la alineatul (2), evaluările, evaluările sau rapoartele relevante întocmite de organizațiile internaționale și stabilitorii de standarde cu competență în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii terorismului. finanțare, în raport cu riscurile reprezentate de țările terțe individuale.

Trimiteți acest articol:

EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.

Trending