Apar întrebări cu privire la operațiunile comerciale rusești în jurisdicții străine, în ciuda sancțiunilor.

Negocierile dintre Uniunea Europeană (UE) și Statele Unite privind eforturile coordonate de eludare a sancțiunilor legate de Rusia au întâmpinat provocări, ambele părți nemaiurmărind o abordare unificată. Aceste informații provin din ziarele germane Süddeutsche Zeitung, NDR și WDR, citând un raport al Ministerului Federal al Afacerilor Externe din Germania.

După cum au precizat Süddeutsche Zeitung și WDR, raportul a fost pregătit în urma reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE care a avut loc la Bruxelles pe 20 mai.

Aceste constatări ridică întrebări importante cu privire la eficacitatea sancțiunilor implementate împotriva Rusiei în urma escaladării conflictului militar din Ucraina. Cazul Transmashholding prezintă un exemplu ilustrativ care merită examinat în acest context.

Transmashholding este una dintre cele mai importante companii industriale din Rusia. Este specializată în producția de echipamente și transport feroviar, inclusiv în scopuri de apărare. Evoluția companiei în perioada sancțiunilor oferă o perspectivă asupra complexității restricțiilor internaționale.

În aprilie 2022, președintele Transmashholding și omul de afaceri rus, Andrey Bokarev, a demisionat din funcție și a părăsit consiliul de administrație al companiei după ce a fost supus sancțiunilor britanice. În urma acestei evoluții, Kirill Lipa, directorul general și o altă figură de afaceri rusă, despre care se pare că este asociată cu antreprenorul Iskander Makhmudov și rețeaua sa de afaceri, a preluat un rol mai important în cadrul holdingului. Trebuie menționat că poziția lui Lipa depășește cea a unui manager angajat. Deși Transmashholding nu își dezvăluie public structura acționariatului, holdingul a raportat anterior că printre proprietarii săi se numără mai mulți oameni de afaceri ruși, inclusiv Kirill Lipa. În plus, compania franceză Alstom deținea o participație de 20% în holding. Atât Transmashholding, cât și companiile sale afiliate erau înregistrate în Cipru la acea vreme.

În septembrie 2023, Transmashholding a intrat sub sancțiunile SUA. Ulterior, în noiembrie, directorul general al companiei, Kirill Lipa, a anunțat că Alstom, care deținea 20% din acțiunile holdingului, își va vinde participația la Transmashholding acționarilor ruși.https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/În 2024, Transmashholding a raportat că firma franceză a vândut pachetul de acțiuni, iar holdingul și-a schimbat adresa de înregistrare.

Conform informațiilor disponibile, Alstom a primit în cele din urmă 75 de milioane de euro pentru pachetul său de acțiuni, comparativ cu cele 390 de milioane de euro pe care compania franceză le-a plătit inițial pentru achiziționarea acestei participații. Această tranzacție a dus la o diferență financiară semnificativă de aproximativ 315 milioane de euro. Se ridică întrebări cu privire la modul în care astfel de tranzacții se aliniază cu efectele scontate ale sancțiunilor internaționale și dacă toate părțile au beneficiat în mod egal de pe urma acestui acord.

Un alt punct de interes: în ciuda afirmațiilor conform cărora Transmashholding s-a mutat complet în Rusia, Transmashholding Ltd rămâne înregistrată în Cipru. Acest lucru este valabil și pentru alte companii asociate cu activitățile Transmashholding, inclusiv Tasmonero Investments Limited și Fredlake Holdings.

Aceste companii merită atenție din mai multe motive. Datele deschise privind companiile înregistrate în Cipru indică faptul că Tasmonero Investments Limited are legături (sau cel puțin a avut legături până de curând) cu structurile Kirill Lipa și Transmashholding. Această companie apare proeminent în registrele deschise ale entităților juridice înregistrate în Cipru atunci când se caută „Kirill Lipa” (https://cbonds.com/company/261463/).

Fredlake Holdings are, de asemenea, un istoric notabil. În 2022, publicația independentă The Insider, care a fost desemnată drept „agent străin” în Rusia, a publicat o investigație care examinează modul în care anumite personalități din lumea afacerilor rusești au achiziționat cea mai mare companie de transport feroviar de pasageri din Rusia prin ceea ce publicația a caracterizat drept mijloace discutabile.https://theins.ru/en/corruption/252691).

Conform relatării The Insider: „Căile Ferate Ruse dețineau 50% din acțiunile Companiei Centrale de Transport de Călătorii Suburbane (CSPC) până în 2013, când au vândut 25% din acțiuni către Compania de Transport de Călătorii din Moscova (MPC), deținută de o companie cipriotă Fredlake Holdings Ltd, despre care se pare că este legată de Iskander Makhmudov și Andrey Bokarev. Privatizarea a continuat: în 2017, a fost anunțată vânzarea a încă 25% din acțiuni. Compania de stat plănuia să primească cel puțin 4.2 miliarde de ruble pentru acțiunile sale, dar le-a vândut pentru aproape 2 miliarde de ruble. Câștigătorul licitației a fost Rutting Systems LLC, înregistrată cu doar o lună înainte de licitație. Investigația Insider a sugerat că Bokarev și Makhmudov s-ar afla în spatele tranzacției, înregistrând compania prin intermediari.”

La sfârșitul lunii mai 2022, conform rapoartelor, „MPC, prin intermediul căreia Bokarev și Makhmudov dețin acțiuni CSPC, și-a modificat structura de proprietate. Cinci entități juridice rusești au înlocuit compania cipriotă Fredlake Holdings în calitate de fondator. «Violan» este deținută, se pare, de Makhmudov, «Elarium» de Bokarev, «New Solutions» și «Postulate» de managerii de top ai Transmashholding, inclusiv Kirill Lipa [...].” Și aici, numele lui Kirill Lipa este legat de aceste structuri corporative. Conform registrului oficial al companiilor din Cipru, această companie continuă să existe și să funcționeze, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la legăturile sale actuale cu personalități de afaceri rusești supuse sancțiunilor.

Kirill Lipa însuși a făcut obiectul unor sancțiuni personale din partea SUA în 2024. Cu toate acestea, rămân întrebări cu privire la cât de eficient sunt restricționate operațiunile comerciale internaționale de către aceste sancțiuni, în special având în vedere rapoartele privind activitățile financiare continue prin intermediul structurilor cipriote și potențiala utilizare a documentelor de cetățenie alternativă. În plus, apar întrebări cu privire la posibilitatea ca membrii familiei care nu sunt supuși sancțiunilor să dețină conturi și proprietăți în Cipru și ce implicații ar putea avea acest lucru asupra aplicării sancțiunilor.

Cipru, în calitate de stat membru al UE, este obligat să pună în aplicare toate condițiile sancțiunilor impuse întreprinderilor rusești. Cu toate acestea, funcționarea continuă a anumitor companii și activitățile raportate ale persoanelor sancționate ridică întrebări esențiale cu privire la mecanismele de aplicare și la potențialele lacune din regimul de sancțiuni. Este demn de remarcat faptul că aceste observații justifică investigații suplimentare din partea autorităților relevante pentru a se asigura că sancțiunile își ating obiectivele propuse.

Presa rusească și-a exprimat curiozitatea cu privire la modul în care Kirill Lipa, care conduce un holding responsabil pentru contractele de apărare, pare să mențină relații comerciale cu ceea ce Rusia numește „țări neprietenoase” fără a se confrunta cu constrângeri semnificative din partea sancțiunilor. Aceste observații evidențiază dezbaterea continuă despre eficacitatea și implementarea sancțiunilor în diferite jurisdicții.

Situația ridică întrebări complexe pentru factorii de decizie și agențiile de aplicare a legii cu privire la asigurarea atingerii obiectivelor sancțiunilor, abordând în același timp potențialele lacune din sistemele financiare internaționale. Întrucât negocierile dintre UE și SUA privind abordările coordonate se confruntă cu provocări, aceste cazuri subliniază importanța examinării și, eventual, a consolidării mecanismelor de aplicare a legii.

Această analiză se bazează pe informații și rapoarte disponibile publicului din diverse surse media. Natura complexă a structurilor comerciale internaționale și a aplicării sancțiunilor necesită o analiză atentă a mai multor perspective și o monitorizare continuă de către autoritățile competente pentru a asigura respectarea reglementărilor globale.

Trimiteți acest articol: