O schemă de 30 de milioane de euro: Cum au retras firmele familiei Subbotin fonduri de la Ministerul Finanțelor și de la BERD de la Megabank?

O știre care subminează încrederea în sistemul bancar ucrainean: Cine se află în spatele prăbușirii Megabank? Banca este încă investigată pentru posibila delapidare a aproximativ 30 de milioane de euro primiți de la Ministerul Finanțelor și Banca Europeană de Investiții (BEI). Și, după cum s-a dovedit, coproprietarul băncii, Viktor Subbotin, familia sa și companiile afiliate se află în centrul acestei povești..

Banii sunt doar pentru întreprinderile mici, scrie Corespondenții EUToday. 

Încă din 2017, Ucraina a lansat proiectul internațional „Împrumut principal pentru întreprinderi mici și mijlocii”. BEI a alocat fonduri pentru sprijinirea afacerilor, iar Ministerul Finanțelor, prin intermediul Ukreximbank, le-a direcționat către băncile comerciale. Printre cele selectate s-a numărat și Megabank, care a primit 30 de milioane de euro între decembrie 2017 și noiembrie 2021.

În loc ca aceste fonduri să ajungă la antreprenori, „proprii lor” au intervenit – ofițerii de aplicare a legii au constatat că o parte semnificativă a finanțării a fost direcționată către creditarea companiilor afiliate lui Subbotin însuși. Una dintre acestea este Uzina de Metale Neferoase SRL, care a primit 10 milioane de euro direct de la bancă. Acești bani au rambursat parțial datoriile anterioare ale companiei față de aceeași bancă, iar restul a fost plasat într-un depozit, ale cărui drepturi au fost, de asemenea, gajate.

Statutul de rambursare a datoriilor

Ulterior, s-a dovedit că ZKM a cheltuit tranșele anterioare de împrumuturi pentru a achiziționa proprietăți imobiliare de la bancă și titluri de valoare de la PJSC ZNKIF Zaoshchannya, o entitate controlată, din nou, de Subbotin. Plățile au fost efectuate prin intermediul unei alte companii apropiate de el, Option-Trade LLC, unde soția sa, Olena Subotina, este director și deținătoare a unei părți semnificative.

Retragerea bunurilor prin intermediul familiei

OPTION-TRADE LLC este o companie cu un capital social autorizat de peste 51 de milioane de grivne, înregistrată în Harkov. Activitatea sa principală este tipărirea altor produse, deși lista de servicii include tranzacții financiare și leasinguri imobiliare. Adresa legală a companiei este o clădire nerezidențială cu o suprafață de aproape 5,000 de metri pătrați, deținută de companie, precum și un teren închiriat din 2012.

Locația imobiliară este înregistrată la adresa: orașul Harkov, autostrada Saltivske, casa 43

Anchetatorii au descoperit că această companie a fost folosită ca unul dintre elementele cheie ale schemei de spălare a banilor. Ancheta premergătoare procesului a relevat că firma făcea parte dintr-un „centru de conversie” informal, cu o rețea interregională ce include zeci de companii din Ucraina, dintre care unele sunt deja implicate în dosare penale.

Directorul și fondatorul, cu 97% din acțiuni, este Olena Oleksiivna Subbotina (Yatsenko).

Pe lângă OPTION-Trade, Subbotina conduce mai multe companii, inclusiv TORI 2014 LLC, TUDU CORPORATION LLC, M-Invest PrJSC și altele care au aceeași adresă juridică cu fondul de investiții al lui Subbotina. Conform anchetei, în aceste spații au fost efectuate percheziții în 2023 pentru a confisca documente financiare care ar putea confirma retragerea de fonduri prin structuri afiliate.

O schemă care nu a fost observată?

Toate semnele de abuz în serviciu erau la suprafață în urmă cu câțiva ani. Cu toate acestea, procesul penal nr. 42019221430000469, deschis în 2019, a rămas latent pentru o lungă perioadă de timp. Până la începutul anului 2022, cazul a fost analizat în mare parte doar pe baza plângerilor avocaților. După ce ancheta a fost transferată la SBI, anchetatorii au început să documenteze și să descopere în mod activ schemele.

În special, s-a dovedit că Megabank JSC a aplicat de ani de zile o politică de creditare riscantă, acordând împrumuturi debitorilor aflați în legătură cu aceasta și celor cu probleme. Încălcările sistemice în domeniul lichidității, datoriilor artificiale, utilizării abuzive a fondurilor de credit și dominația completă a familiei Subbotin în fluxurile financiare au dus la prăbușirea băncii.

În februarie 2022, Banca Națională a recunoscut Megabank ca fiind problematică, invocând drept unul dintre motive împrumuturile sistemice către părți afiliate. Subbotin și echipa sa nu au făcut nicio încercare de a stabiliza situația, iar în cadrul băncii a fost introdusă o administrare temporară.

După ce au pierdut controlul asupra Megabank, entitățile afiliate lui Subbotin au început să se „retragă” – în special, Combinatul de Metale Neferoase s-a aflat brusc în procedură de faliment în decembrie 2022. Anchetatorii consideră acest faliment artificial și îl privesc ca parte a unei scheme generale de deturnare a proprietății.

Deputat, bancher și cetățean de onoare

Viktor Subbotin este o figură publică foarte cunoscută. Este fostul director general al Turboatom (acum Ukrainian Energy Machines JSC), membru al Consiliului Regional Harkov din partea partidului Slujitorul Poporului, laureat al unui premiu de stat și cetățean de onoare al Harkovului și al regiunii. Portofoliul său include participarea la alegeri pentru Partidul Regiunilor, activitatea în Consiliul de Supraveghere al Megabank și a zeci de companii unde este fondator sau beneficiar.

Parte afiliată (proprietarul real al companiei) Subbotin Viktor Georgievych

Soția sa, Olena Subbotina, este, de asemenea, implicată activ în mediul de afaceri – ea administrează cel puțin șapte companii și este, de fapt, o persoană cheie în unele dintre tranzacțiile comerciale prin care au fost retrase fonduri, conform anchetei. Împreună cu fratele ei, Oleksiy Yatsenko, fost președinte al consiliului de administrație al Megabank, aceștia ar fi putut fi co-organizatori ai uneia dintre cele mai mari scheme de furt de finanțare internațională.

În ciuda tuturor acestor lucruri, până în prezent, nici Subbotin, nici vreunul dintre asociații săi nu au fost suspectați oficial. Cu toate acestea, cazul este promovat, iar numele devin publice, ceea ce este cel puțin un indicator al schimbării.

Ca o reamintire, fostul director al Turboatom, Viktor Subbotin a retras 1.4 miliarde grivne de la companie prin intermediul Megabank-ului său și acum încearcă să-l numească pe partenerul său de afaceri, Mark Becker, în consiliul de supraveghere.

Trimiteți acest articol: