Executivul iranian-american evaziv care ar putea sfida sancțiunile: Rețeaua umbră iraniană

Un bărbat cu legături strânse cu regimul iranian de linie dură prin intermediul companiilor petrochimice sancționate se află în spatele unei acțiuni în litigiu în instanțele engleze despre care inculpații ei spun că este vexatorie și motivată de răzbunare.

Cererea a fost depusă de compania singaporeană Alliance Petrochemical Investment (API), un acționar de 60% al companiei iraniene Mehr Petrochemical Company (MHPC), care deține în comun MHPC ca parte a unei asocieri mixte. Esențial în fundal este faptul că Oficiul SUA pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a anunțat sancțiuni împotriva MHPC în martie 2023, s-a ajuns ulterior la un acord între OFAC și fostul proprietar al MHPC, care subliniază „încălcările aparente” de către MHPC.

Înainte de aceasta, în septembrie 2022, o serie de articole din mass-media iraniană au raportat acuzații conform cărora Organizația Generală de Inspecție a Iranului a descoperit mai multe cazuri de presupusă corupție și comportament criminal la MHPC. Acorduring conform acestor rapoarte, MHPC datora 170 de milioane de dolari în valută de export guvernului iranian și avea datorii considerabile și față de alte companii petrochimice iraniene, deoarece fondurile generate din Iran nu par să fi ajuns înapoi în țară.

Ca răspuns, acționarul minoritar iranian al MHPC, PGPICC, și-a numit propriul CEO pentru a-l înlocui pe cel numit inițial la achiziția fabricii în 2018, în presupusa încălcare a acordului contractual dintre cele două părți. Potrivit articolului, PGPIC a scris o scrisoare lui Ali Shamkhani, cerându-i să intervină în numele lor și să numească un nou CEO, pe care îl a făcut.

Ali Shamkhani este un general iranian de două stele și fost secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, care se pare că deține o influență semnificativă în sectoarele cheie ale țării și păstrează legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) încă de la perioada petrecută în Marina în timpul anii 1980.

La 17 august 2023, API a încheiat un acord de reglementare cu MHPC, prin care a fost de acord să plătească aproape 144 de milioane EUR fabricii și, în cele din urmă, guvernului iranian. Acum, API a depus o cerere la Înalta Curte în care susține că pârâții, investitorii cu sediul la Londra Francesco Mazzagatti și Francesco Dixit Dominus, au deturnat această sumă exactă de la API prin documente falsificate în beneficiul lor.

Pe baza declarației apărării, totuși, acesta este un caz mult mai puțin clar, unul care aruncă o lumină asupra lui Arshiya Jahanpour, un cetățean dublu american-iranian, care se presupune că este singurul controlor al API, care îi conduce operațiunile și deciziile, din septembrie. 2018. Apărarea susține că, în calitate de director din umbră al API și beneficiar final, se crede că dl Jahanpour este mâna de conducere în acțiunea în instanță.

Se presupune că domnul Jahanpour a fost cel care a facilitat în mod activ tranzacțiile dintre MHPC și terți, încălcând direct sancțiunile americane care interziceau cetățenilor americani să se implice în activități comerciale și de investiții care implică mărfuri iraniene. În plus, se pretinde că acele interdicții de sancțiuni din SUA se aplică separat domnului Jahanpour prin tranzacțiile și tranzacțiile cu API atunci când acea entitate era deținută în majoritate de el.

Potrivit declarației apărării, domnul Jahanpour a încercat în mod repetat să-și ascundă implicarea în chestiuni relevante, inclusiv achiziționarea a 50% din API prin mama sa și o companie pe numele ei, dar deținută efectiv de el, unde a semnat și contractul de cumpărare de acțiuni în calitate de garant. , „fiind fiul Cumpărătorului și condiționat de garantarea de către Garant a obligațiilor Cumpărătorului în temeiul prezentului Contract.”

În mod interesant, această clauză este, subliniază apărarea, unicul factor de diferențiere față de contractul de cumpărare de acțiuni pe care domnul Mazzagatti l-a semnat cu cumpărătorul restului de 50% din API, care nu implică un garant.

Între timp, Hossein Shamkhani, fiul lui Ali Shamkhani și fondatorul Admiral Group, a fost implicat, după cum s-a raportat în presa iraniană, în acuzații privind un scandal de corupție care implică PGPICC, împreună cu unii dintre cei mai influenți schimbători de bani din Iran care au, așa că a au fost raportate, a ajutat regimul să ocolească internațional sancțiuni.

Având în vedere desemnarea de către SUA a IRGC ca organizație teroristă, 19 surse considerat Admiral Group implicat în cele din urmă în finanțarea terorii. MHPC în sine a fost desemnată ca entitate sancționată prin asocierea sa cu PGPICC, prin care a fost identificată ca aparținând unei rețele vaste de companii-paravan care operează în Hong Kong, Singapore și Emiratele Arabe Unite, conduse de case de schimb valutar din Iran și Emiratele Arabe Unite. Această rețea a permis PGPICC să orchestreze vânzarea de petrochimice în valoare de miliarde de dolari de la companii din Iran, cum ar fi MHPC, către cumpărători din străinătate, toate ascunzându-și implicarea în acestea. de vânzări.

Numai în 2022, se spune că PGPICC a comercializat milioane de dolari polietilenă de înaltă densitate produsă de MHPC către cumpărători terți pentru livrare în Turcia și Asia. Interesant este că documentul de apărare al inculpaților arată că unele dintre plățile care le sunt atribuite „se referă la un produs pe care API l-a primit de la MHPC și pe care domnul Jahanpour a aranjat să fie vândut clienților din Turcia”.

Entitatea despre care se pretinde că este utilizată pentru astfel de tranzacții este turcă Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turcia). O căutare independentă a Sayari, o platformă de informare a riscurilor pentru contraparte și lanțul de aprovizionare, a arătat că omologul Starex Turcia din Emiratele Arabe Unite, Starex International FZE, a primit 11 transporturi de produse petroliere sancționate din Rusia în 2023 și 2024. În plus, datele se pretinde că arată 31. expedieri de produse petroliere sancționate de la Starex către Reliance Industries Limited, cu sancțiuni aspre, sau către furnizorii de petrol din Rusia.

După cum este detaliat în Raportul Bloomberg publicată în august a acestui an, compania de transport maritim Admiral Group a lui Hossein, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, este revendicată de Bloomberg ca fiind un front cheie IRGC utilizat pentru contrabanda de petrol din Iran și Rusia, precum și pentru comerțul ilegal cu arme.

Toate acestea aruncă o atenție inconfortabilă asupra lui Jahanpour, despre care se spune că deține și un pașaport turc. Structura labirintică a companiei, spune apărarea, există nu numai pentru a evita sancțiunile care ar trebui impuse pe bună dreptate, ci și pentru a evita conectarea directă a domnului Jahanpour și activitățile sale de afaceri de regimul iranian.

Privit din această perspectivă, faptul că cineva atât de strâns legat de ierarhia religioasă iraniană extremistă și de mașina lor militară i se permite să acționeze în instanță la Londra pare să merite o analiză mai atentă.

În mod alarmant, dacă domnul Jahanpour reușește, în declarația apărării se susține că ar putea exista consecințe grave pentru Regatul Unit.

Dl Mazzagatti și Dl Dixit sunt, respectiv, CEO și CFO al Viaro Energy, care la începutul acestui an a anunțat un acord cu Shell și ExxonMobil pentru achiziționarea unei participații active de 100% în activele deținute de cele două petroluri din Marea Nordului de Sud, operate de Shell. giganți.

Conform termenilor acordului, Viaro Energy își va asuma proprietatea deplină a unuia dintre cele mai mari și mai lungi portofolii de active de gaze producătoare din UKCS, inclusiv instalații de producție de înaltă calitate și bine întreținute și terminalul de recepție a gazelor Bacton.

Orice amenințare la adresa acestui acord, ca urmare a acțiunii domnului Jahanpour, ar putea dăuna securității energetice a Regatului Unit, s-a susținut.

Singurul motiv pentru care s-ar putea întâmpla acest lucru, conform documentelor apărării, este că dl Jahanpour rămâne amarnic supărat că nu și-a asigurat dreptul de a deține 100% API în septembrie 2018.

Așa cum se menționează în apărare, cererea sa împotriva domnului Mazzagatti și a domnului Dixit face parte din „campania vexatorie” a sa mai amplă de a elimina opoziția și de a obține controlul deplin asupra API, recurgând la instanțele engleze în încercarea de a realiza acest lucru.

În lansarea vendetei sale, se spune că dl Jahanpour s-a angajat într-o hărțuire continuă și calculată împotriva inculpaților, în special a domnului Mazzagatti.

După cum se indică în apărare, pentru cineva care se bucură de un stil de viață generos într-un șir de proprietăți de lux, inclusiv o suită exclusivă de hotel Dubai, în valoare de 1500 USD pe noapte și o proprietate valoroasă în Knightsbridge, Londra, pare pervers să dedice atât de mult timp răzbunării. împotriva foștilor asociați de afaceri.

Este o acțiune care, poate în mod deliberat, distrage atenția de la acuzația neplăcută de relații subterane cu regimul iranian și poziția crucială a MHPC pentru realizarea obiectivelor lor strategice.

https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7

Trimiteți acest articol: