Parlamentul înăsprește regulile anti spălare a banilor

Proprietarii finali ai companiilor și trusturilor ar trebui să fie înscriși în registrele publice din țările UE, în conformitate cu proiectul de norme împotriva spălării banilor votat marți de Parlament. Proiectul de lege ar cere, de asemenea, băncilor, auditorilor, avocaților, agenților imobiliari și cazinourilor, printre altele, să fie mai vigilenți cu privire la tranzacțiile suspecte efectuate de clienții lor. Scopul este de a face mai greu de ascuns tranzacțiile nesoluționate și de a lupta împotriva evaziunii fiscale.

„Registrele publice vor face viața mai dificilă infractorilor care încearcă să-și ascundă banii. În prezent, economia noastră pierde sume uriașe din cauza evaziunii fiscale”, a declarat raportorul Comisiei pentru Libertăți Civile Judith Sargentini (Verzi/ALE, NL). „Astăzi este o zi bună pentru cetățenii care respectă legea, dar o zi proastă pentru criminali”, a adăugat raportorul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Krišjānis Kariņš (PPE, LV).

Înregistrări pentru a arăta cine stă cu adevărat în spatele unei companii

Conform directivei împotriva spălării banilor (AMLD), astfel cum a fost modificată de europarlamentarii, un registru central public din fiecare țară din UE ar enumera informații despre beneficiarii finali ai tuturor tipurilor de aranjamente juridice, inclusiv companii, fundații, holdinguri și trusturi.

Aceste registre ar fi interconectate în întreaga UE și ar fi „disponibile public după identificarea prealabilă a persoanei care dorește să acceseze informațiile prin înregistrarea online de bază”, spun deputații europeni. Cu toate acestea, au introdus mai multe prevederi în AMLD modificată pentru a proteja confidențialitatea datelor și pentru a se asigura că doar informațiile minime necesare sunt trecute în registru.

Atenție la tranzacțiile îndoielnice...

Regulile propuse ar impune băncilor, instituțiilor financiare, auditorilor, avocaților, contabililor, consilierilor fiscali și agenților imobiliari, printre altele, să fie mai vigilente cu privire la tranzacțiile suspecte efectuate de clienții lor. Cazinourile sunt incluse în domeniul de aplicare al proiectului de reguli, dar alte servicii de jocuri de noroc care prezintă un risc scăzut pot fi excluse de statele membre.

AMLD modificată prevede o abordare bazată pe risc, permițând statelor membre să identifice, să înțeleagă și să atenueze mai bine riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Parlamentul a votat, de asemenea, Regulamentul privind transferul de fonduri, care are ca scop îmbunătățirea trasabilității plătitorilor și beneficiarilor și a activelor acestora.

...și persoane expuse politic

Regulile privind „persoanele expuse politic”, adică persoanele cu un risc de corupție mai mare decât cel obișnuit din cauza funcțiilor politice pe care le dețin, sunt extinse și la persoanele „interne” expuse politic. Aceste persoane sunt aceia cărora le sunt sau au fost „încredințate de către statul membru funcții publice importante”, cum ar fi șefi de stat, membri ai guvernului, judecători de la Curtea Supremă și membri ai parlamentelor.

În cazul relațiilor de afaceri cu risc ridicat cu astfel de persoane, ar trebui puse în aplicare măsuri suplimentare, de exemplu pentru a stabili sursa averii și sursa fondurilor implicate.

Pasii urmatori

Parlamentul European a votat prima lectură a proiectului de lege, pentru a consolida munca depusă până acum și a-l preda viitorului Parlament. Acest lucru asigură că deputații nou aleși în luna mai pot decide să nu înceapă de la zero, ci să se bazeze pe munca depusă în timpul mandatului actual.

Rezoluția legislativă privind AMLD a fost adoptată cu 643 de voturi pentru 30 împotrivă cu 12 abțineri, iar Rezoluția legislativă privind transferul de fonduri cu 627 de voturi pentru 33 împotrivă cu 18 abțineri.

Trimiteți acest articol: