#Terrorism Comisia prezintă Planul de acțiune pentru a consolida lupta împotriva finanțării terorismului

Recentele atacuri teroriste din Uniunea Europeană și nu numai demonstrează necesitatea unui răspuns european puternic coordonat la combaterea terorismului. Agenda europeană pentru securitate a identificat o serie de domenii pentru îmbunătățirea luptei împotriva finanțării terorismului. Planul de acțiune cuprinzător de astăzi va oferi un răspuns puternic și rapid la provocările actuale, bazându-se pe normele UE existente și completându-le acolo unde este necesar. Prin măsuri concrete, va adapta sau va propune reguli suplimentare pentru a face față noilor amenințări.

Primul vicepreședinte Frans Timmermans a spus: „Trebuie să întrerupem resursele pe care teroriștii le folosesc pentru a-și îndeplini crimele atroce. Prin detectarea și perturbarea finanțării rețelelor teroriste, putem reduce capacitatea acestora de a călători, de a cumpăra arme și explozivi, de a complota atacuri și de a răspândi ura și frica online. În lunile următoare, Comisia va actualiza și dezvolta normele și instrumentele UE prin măsuri bine concepute pentru a aborda amenințările emergente și pentru a ajuta autoritățile naționale să intensifice lupta împotriva finanțării terorismului și să coopereze mai bine, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Este crucial să lucrăm împreună la finanțarea terorismului pentru a oferi rezultate și a proteja securitatea cetățenilor europeni ”

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu euro și dialogul social, a declarat: "Cu Planul de acțiune de astăzi ne îndreptăm rapid pentru a contracara finanțarea terorismului, începând cu propunerile legislative în următoarele luni. Trebuie să întrerupem accesul teroristilor la fonduri , să permită autorităților să urmărească mai bine fluxurile financiare pentru a preveni atacurile devastatoare precum cele de la Paris anul trecut și să se asigure că spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt sancționate în toate statele membre. Vrem să îmbunătățim supravegherea multor mijloace financiare utilizate de teroriști, de la numerar și artefacte culturale la monede virtuale și carduri pre-plătite anonime, evitând în același timp obstacole inutile în calea funcționării plăților și a piețelor financiare pentru cetățenii obișnuiți, care respectă legea. "

Planul de acțiune se va concentra pe două direcții principale de acțiune:

• Urmărirea teroriștilor prin mișcări financiare și împiedicarea acestora de a muta fonduri sau alte active;
• Perturbarea surselor de venituri utilizate de organizațiile teroriste, prin vizarea capacității acestora de a strânge fonduri.

Prevenirea circulației fondurilor și identificarea finanțării terorismului

Teroriștii sunt implicați într-o varietate de activități atât licite, cât și ilicite pentru finanțarea actelor teroriste. Urmărirea fluxurilor financiare poate ajuta la identificarea și urmărirea rețelelor teroriste. Noile instrumente financiare și modurile de plată creează noi vulnerabilități care trebuie soluționate. Închiderea opțiunilor de finanțare a terorismului este crucială pentru securitate, dar măsurile în acest domeniu pot afecta și viața și activitatea economică a cetățenilor și a companiilor din întreaga UE. Acesta este motivul pentru care propunerile Comisiei vor echilibra necesitatea creșterii securității cu necesitatea de a proteja drepturile fundamentale, inclusiv protecția datelor și libertățile economice.

Adoptarea Al patrulea pachet anti-spălare a banilor în mai 2015 a reprezentat un pas semnificativ în îmbunătățirea eficacității eforturilor UE de a combate spălarea banilor din activități criminale și de a contracara finanțarea activităților teroriste. Acum trebuie să fie pus în aplicare rapid de către statele membre. Comisia solicită statelor membre să se angajeze să facă acest lucru până la sfârșitul anului 2016. În decembrie 2015, Comisia a propus o Directiva privind combaterea terorismului care criminalizează finanțarea terorismului și finanțarea recrutării, instruirii și călătoriilor în scopuri teroriste. Comisia propune acum alte modalități de combatere a abuzului sistemului financiar în scopul finanțării terorismului.

Vom propune o serie de modificări specifice celei de-a patra directive anti-spălare a banilor până cel târziu la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2016, în următoarele domenii:

• Asigurarea unui nivel ridicat de garanții pentru fluxurile financiare din țări terțe cu risc ridicat: Comisia va modifica directiva pentru a include o listă a tuturor controalelor obligatorii (măsuri de due diligence) pe care instituțiile financiare ar trebui să le efectueze asupra fluxurilor financiare din țările cu deficiențe strategice în regimurile naționale de combatere a spălării banilor și de finanțare a terorismului. Aplicarea acelorași măsuri în toate statele membre va evita apariția unor lacune în Europa, unde teroriștii ar putea conduce operațiuni prin țări cu niveluri mai scăzute de protecție;
• Îmbunătățirea competențelor unităților de informații financiare ale UE și facilitarea cooperării acestora: sfera informațiilor accesibile unităților de informații financiare va fi lărgită, în conformitate cu cele mai recente standarde internaționale;
• Registrele centralizate ale băncilor naționale și ale conturilor de plăți sau sistemele centrale de recuperare a datelor în toate statele membre: Directiva va fi modificată pentru a oferi unităților de informații financiare un acces mai ușor și mai rapid la informații despre deținătorii de conturi bancare și de plăți;
• Abordarea riscurilor de finanțare a terorismului legate de monedele virtuale: pentru a preveni abuzul acestora în scopuri de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, Comisia propune să aducă platformele de schimb valutar virtual în sfera de aplicare a Directivei anti-spălare a banilor, astfel încât aceste platforme să fie nevoite să aplice controale de diligență la schimbul de monede virtuale pentru monede reale, încheind anonimatul asociat cu astfel de schimburi;
• Abordarea riscurilor legate de instrumente preplătite anonime (de exemplu, carduri preplătite): Comisia propune reducerea pragurilor pentru identificarea și extinderea cerințelor de verificare a clienților. Se va ține seama în mod corespunzător de proporționalitate, în special în ceea ce privește utilizarea acestor carduri de către cetățenii vulnerabili din punct de vedere financiar.

Alte măsuri vor include:

• Îmbunătățirea eficienței transpunerii de către UE a măsurilor ONU de înghețare a activelor și îmbunătățirea accesibilității listărilor ONU către instituțiile financiare și operatorii economici ai UE până la sfârșitul anului 2016. Comisia va evalua, de asemenea, necesitatea unui regim specific UE pentru înghețarea activelor teroriste. ;
• Criminalizarea spălării banilor: o definiție comună cuprinzătoare a infracțiunilor și sancțiunilor privind spălarea banilor în întreaga UE va evita obstacolele în calea cooperării transfrontaliere judiciare și polițienești pentru a combate spălarea banilor;
• Limitarea riscurilor legate de plățile în numerar: printr-o propunere legislativă privind mișcările ilicite de numerar, Comisia va extinde domeniul de aplicare al regulamentului existent pentru a include numerarul expediat prin marfă sau poștă și pentru a permite autorităților să acționeze asupra unor sume mai mici de numerar acolo unde există suspiciuni de activitate ilicită;
• Evaluarea măsurilor suplimentare pentru urmărirea finanțării terorismului: Comisia va analiza necesitatea unui sistem complementar al UE pentru urmărirea finanțării terorismului, de exemplu pentru a acoperi plățile intra-UE care nu sunt capturate de Programul de urmărire a finanțării terorismului (TFTP) UE-SUA.

Perturbarea surselor de venituri ale organizațiilor teroriste

Comerțul ilicit din zonele ocupate este în prezent o sursă primară de venit pentru organizațiile teroriste, inclusiv comerțul cu bunuri culturale și comerțul ilicit cu animale sălbatice. De asemenea, pot câștiga din comerțul cu bunuri legale. Comisia și Serviciul european pentru acțiune externă vor oferi asistență tehnică țărilor din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord pentru a lupta împotriva traficului de bunuri culturale și vor oferi sprijin țărilor terțe pentru a se conforma cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în acest domeniu. Țările din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia de Sud-Est vor primi, de asemenea, sprijin pentru îmbunătățirea luptei împotriva finanțării terorismului.

În 2017, Comisia va prezenta o propunere legislativă pentru a consolida competențele autorităților vamale de a aborda finanțarea terorismului prin comerțul cu mărfuri, de exemplu prin abordarea câștigurilor ilegale prin disimularea tranzacțiilor comerciale, denaturarea valorii mărfurilor și facturarea fictivă.

O altă propunere va aborda comerțul ilicit cu bunuri culturale pentru a extinde domeniul de aplicare al legislației actuale la un număr mai mare de țări.

Pasii urmatori

Planul de acțiune enumeră o serie de măsuri concrete care vor fi puse în practică imediat de către Comisie. Alții vor urma în lunile următoare. Toate acțiunile prezentate astăzi ar trebui să fie efectuate până la sfârșitul anului 2017 (a se vedea calendarul detaliat în Fișa).

Pentru mai multe informații

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Combaterea finanțării terorismului

Planul de acțiune al Comisiei Europene pentru consolidarea luptei împotriva finanțării terorismului

Q & A

Agenda europeană pentru securitate