Conectează-te cu noi

Afaceri

UE dorește reguli mai stricte de transparență privind dreptul de proprietate pentru a preveni evaziunea fiscală și combaterea #MoneyLaundering

ACȚIUNE:

Publicat

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Spălare de bani. Moneda europeana euro

Susținerea covârșitoare a comisiilor pentru afaceri monetare și libertăți civile ale Parlamentului European pentru accesul cetățenilor UE la informații cu privire la beneficiarii efectivi ai companiilor fără a fi nevoie să demonstreze un „interes legitim”, iar trusturile ar trebui să îndeplinească aceleași cerințe.

Deputații europeni au fost de acord cu privire la poziția lor privind directiva UE privind combaterea spălării banilor Marți (28 februarie). Parlamentul în ansamblu trebuie să dea acum aprobarea în sesiunea plenară din martie pentru ca deputații să înceapă discuții în trei direcții (trilog) cu Comisia și Consiliul UE.

Amendamentele, convenite de comisiile pentru afaceri economice și monetare și libertăți civile, ar acoperi lacunele din legislația-cadru a UE împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Aceștia vor introduce, de asemenea, reguli de transparență mai stricte pentru a preveni evaziunea fiscală. Raportul modificat a fost adoptat cu 89 de voturi pentru, XNUMX împotrivă și XNUMX abțineri.

Acces mai larg la registre

Propunerea ar permite cetățenilor UE să acceseze registrele de proprietate efectivă fără a trebui să demonstreze un "interes legitim" în informație, o cerință care în prezent restricționează accesul autorităților și profesioniștilor, cum ar fi jurnaliștii și reprezentanții grupurilor de interese.

„Structurile complexe ale companiilor și companiile de raft facilitează ascunderea banilor de către oameni. Prin intermediul unui registru public pentru companii și trusturi, Parlamentul European dorește să facă lumină asupra acestor structuri și astfel să le combată ”, a declarat Judith Sargentini (Verzii / ALE, NL), coraportor la dosar.

Încrederea este inclusă

Domeniul de aplicare al AMDD a fost, de asemenea, extins pentru a include fondurile de încredere și "alte tipuri de acorduri juridice având o structură sau funcții similare cu cele de încredere". Acestea au fost anterior excluse din directivă privind motivele vieții private. Trusturile vor trebui acum să îndeplinească cerințele complete de transparență ale firmelor, inclusiv necesitatea de a identifica beneficiarii efectivi.

publicitate

Platformele de valută virtuală și furnizorii de portofolii custode au fost, de asemenea, incluse în domeniul de aplicare al directivei. Deși monedele virtuale reprezintă doar o mică parte din tranzacțiile financiare globale - în jurul valorii de 70, tranzacțiile cu monedă virtuală 000 se fac zilnic, potrivit Băncii Centrale Europene - unele state membre ale UE și Autoritatea bancară europeană declară că prezintă riscuri.

În conformitate cu amendamentele, platformele de valută virtuală ar avea aceeași obligație ca și băncile și alte instituții de plată să-și controleze clienții. Aceasta include verificarea detaliilor identității și monitorizarea tranzacțiilor lor financiare, pentru a reduce riscul utilizării monedelor virtuale pentru spălarea încasărilor infracționale.

Valoarea pragului ID card plătit a scăzutPentru a descuraja utilizarea instrumentelor anonime preplătite, cum ar fi cartelele preplătite, ca modalitate convenabilă de a transporta încasările infracțiunii, MEPS s-a sprijinit pentru a reduce pragul de la care impun cerințele de identificare de la € 250 la € 150.

Coraportorul Krišjānis Karins (PPE, LV) a declarat că „comportamentul infractorilor nu s-a schimbat - aceștia folosesc anonimatul pentru a spăla veniturile lor ilicite sau pentru a finanța terorismul. Deci, trebuie să ne asigurăm că legislația abordează amenințările pentru cetățenii noștri și Acest lucru înseamnă, de asemenea, înăsprirea regulilor care reglementează monedele virtuale și cardurile preplătite anonime. "

Actualizarea își propune, de asemenea, să eficientizeze coordonarea între statele membre în combaterea finanțării terorismului și a spălării banilor. Măsurile includ introducerea registrelor centralizate ale băncilor și ale contului de plăți în statele membre, armonizarea controalelor efectuate de bănci și instituțiile financiare în UE și facilitarea fluxului de informații între unitățile de informații financiare ale statelor membre.

Negociatorul grupului S&D pentru comitetul pentru afaceri economice și monetare, Peter Simon, a declarat: „Documentele Panama au arătat că lupta împotriva spălării banilor și evitării fiscale poate fi victorioasă doar prin transparență. Acesta este motivul pentru care nu există nici o jumătate de drum când se vorbește despre transparență. Semitransparența îi ajută doar pe cei împotriva cărora vrem să acționăm. Prin urmare, nu vom trece de la poziția noastră de toleranță zero în viitoarele negocieri.

„Un registru public trebuie pus la dispoziția publicului. Pe măsură ce imobilele sunt din ce în ce mai exploatate pentru spălarea banilor, avem nevoie și de un registru imobiliar conectat în UE. În caz contrar, lupta împotriva spălării banilor se oprește deja la granițele noastre naționale. ”

"Ne așteptăm la negocieri dificile cu statele membre, dar suntem pregătiți să ne menținem ferm pe poziția noastră și am obținut o poziție foarte puternică de negociere", a spus Ana Gomez.


Pasii urmatori
Comitetele au votat cu 92 voturi pentru, 1 împotrivă și 1 abținere pentru a intra în negocieri cu Consiliul. Parlamentul în ansamblu trebuie să dea acum aprobarea în sesiunea plenară din martie pentru ca deputații să înceapă discuții în trei direcții cu Comisia și Consiliul UE.

Mai multe informatii

Trimiteți acest articol:

EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.

Trending