Conectează-te cu noi

EU

„Avem nevoie de un sistem eficient de declarații de numerar pentru a consolida mai bine securitatea în întreaga UE”

ACȚIUNE:

Publicat

de ani în urmă 9

on

Utilizăm înregistrarea dvs. pentru a furniza conținut în moduri cu care ați fost de acord și pentru a îmbunătăți înțelegerea noastră despre dvs. Vă puteți dezabona în orice moment.

Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului (Coreper) a convenit astăzi (28 iunie) poziția sa cu privire la un proiect de regulament menit să îmbunătățească controalele asupra numerarului care intră sau iese din Uniune.  

Această poziție servește drept mandat pentru Consiliul de a intra în negocieri cu Parlamentul European, odată ce Parlamentul își va stabili propria poziție. Ministrul maltez al finanțelor, Edward Scicluna, a declarat: „Rețelele criminale și teroriste anticipează anonimatul tranzacțiilor de plată în numerar. De aceea avem nevoie de un sistem eficient de declarații de numerar care poate ajuta autoritățile să prevină și să lupte mai bine împotriva activităților ilegale și să consolideze securitatea în întreaga Uniune ”.

Viitoarea reglementare va îmbunătăți sistemul actual de controale privind numerarul care intră sau iese din UE înlocuind regula 1889 / 2005.

Obiectivul este de a lua în considerare dezvoltarea de noi bune practici în implementarea în UE a standardelor internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului elaborate de Grupul de acțiune financiară (GAFI). În consecință, proiectul de regulament extinde definiția numerarului la anumite instrumente sau metode de plată, altele decât moneda, cum ar fi cecurile, cecurile de călătorie, aurul și cardurile preplătite. În plus, își extinde domeniul de aplicare la numerarul care este trimis prin poștă, transport de marfă sau curierat.

Astfel, va completa cadrul legal al UE pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, prevăzut în Directiva 2015/849. În conformitate cu poziția comună a Consiliului, orice cetățean care intră sau iese din UE și care transportă numerar în valoare de 10 000 EUR sau mai mult, va trebui să îl declare autorităților vamale.

Declarația va trebui să fie făcută indiferent dacă călătorii transportă numerarul în persoana, bagajele sau mijloacele de transport. La cererea autorităților, acestea vor trebui să le pună la dispoziție pentru control.

În ceea ce privește numerarul trimis în pachete poștale, expedieri de curierat, bagaje neînsoțite sau mărfuri în containere ("numerar neînsoțit"), autoritățile competente vor avea puterea de a solicita expeditorului sau destinatarului, după caz, să depună o declarație de dezvăluire . Declarația se va face în scris sau pe cale electronică, utilizând un formular standard. Autoritățile vor avea puterea de a efectua controale asupra tuturor transporturilor, recipientelor sau mijloacelor de transport care pot conține numerar neînsoțit.

Autoritățile statelor membre vor face schimb de informații, în special acolo unde există indicii că numerarul este legat de activitatea infracțională care ar putea afecta negativ interesele financiare ale UE. Aceste informații vor fi transmise și Comisiei. Noul regulament nu va împiedica statele membre să prevadă controale naționale suplimentare privind circulația numerarului în Uniune în temeiul legislației naționale, cu condiția ca aceste controale să fie în conformitate cu libertățile fundamentale ale Uniunii.

Trimiteți acest articol:

Imparte asta:
Subiecte asemănătoare:
EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter. Vă rugăm să consultați documentul complet al EU Reporter Termeni și condiții de publicare pentru mai multe informații, EU Reporter adoptă inteligența artificială ca instrument de îmbunătățire a calității, eficienței și accesibilității jurnalistice, menținând în același timp o supraveghere editorială umană strictă, standarde etice și transparență în tot conținutul asistat de IA. Vă rugăm să consultați documentul complet al EU Reporter Politica AI pentru mai multe informatii.
publicitate

Trending