Este închiderea netă a fugarului #oligarhilor rezidenți în Europa?

Europa, din orice motiv, pare să fi devenit un refugiu în ultimii ani pentru hoții și bandiții care au cedat multe foste state sovietice de active publice. Cazurile fugarului Khazak Mukhtar Ablyazov și a asociaților săi, Viktor și Ilyas aKhropunov și Botagoz Jardemalie sunt exemple bune, scrie Bruxelles- reporter de investigație independent Phillipe Jeune.

Ablyazov, condamnat la Kazakhstan de delapidarea a circa un miliard de dolari de miliarde de active din banca BTA din țară, a fugit din țară în Marea Britanie, unde a solicitat azil politic. Subiectat de către Inalta Curte engleză la o înghețare a activelor, pe care a ignorat-o, i sa retras din calitatea de solicitant de azil, și-a luat din nou calcaiele, scăpând astfel dintr-o sentință de închisoare 7.6 pentru disprețul instanței. În prezent, el locuiește în Franța, unde a fost condamnat la închisoare.

A condamnat la inchisoare pentru 20 ani in absentia in Kazahstan, in iunie 2017, Ablyazov este in curs de investigatie pentru crima 2004 a predecesorului sau, ca sef al BTA Bank, Yerzhan Tatishev. Ucigașul, Muratkhan Tokmadi, a descris cum în timpul mai multor întâlniri perechea a discutat despre "eliminarea lui Yerzhan" și despre modul în care Ablyazov la convins să efectueze lovitura și să o facă "să semene cu o ucidere accidentală".

Când a fost întrebat în instanță de judecătorul Azamat Tlepov „Vă recunoașteți vina?” Tokmadi a răspuns „Da”.

"Complet?" a întrebat judecătorul. - Da, răspunse Tokmadi.

Există mandate extraordinare în numele său din Kazahstan, Rusia și Ucraina. Franța nu are intenția de a onora aceste mandate.

Viktor Khrapunov, fost primar al orașului Almaty, a fugit, de asemenea, din Kazahstan, după ce a câștigat o avere considerabilă din tranzacțiile imobiliare corupte. El a găsit inițial un paradis în Lituania, care nu a arătat dorința de a executa mandate de extrădare sau de un anunț de arest la Interpol. La momentul redactării, rămâne pe lista roșie a Interpol și se confruntă cu acuzații de "Crearea și îndrumarea unui grup criminal organizat sau a unei asociații penale (organizație penală) și a participării la o asociație penală; Exproprierea sau deturnarea de bunuri de încredere; Fraudă; Legalizarea fondurilor monetare sau a altor bunuri obținute ilegal; Abuzul de puteri oficiale; Primirea unei mituiri ".

Khrapunov a fost numit în Înalta Curte din Anglia și Țara Galilor drept complice pentru Ablyazov în transferul ilegal de bunuri al acestuia din urmă, încălcând un ordin judecătoresc. El locuiește în prezent în Elveția.

Fiul lui Khrapunov, Ilyas, este, de asemenea, cunoscut poliției și este, de asemenea, supus unei notificări Interpol Red. El se confruntă cu acuzații de "crearea și îndrumarea unui grup criminal organizat sau a unei asociații criminale (organizație criminală) și participarea la o asociație criminală; Legalizarea fondurilor monetare sau a altor bunuri obținute ilegal ". Autoritățile ucrainene ar dori, de asemenea, să-și ia mâinile pe el. La fel ca și tatăl său, el locuiește în prezent în Elveția și, la fel ca și tatăl său, pare să fie în siguranță de la extrădare. Khrapunov Jr. este, de altfel, ginerele lui Mukhtar Ablyazov.

Botagoz Jardemalie este fostul membru al Consiliului de administrație al BTA Bank și a fost descris drept "dreapta" lui Mukhtar Ablyazov. Sursele chiar sugerează că era amanta lui Ablyazov. În 2009 ea a fugit din Kazahstan.

Sa mutat în Belgia, unde a reușit să stabilească diverse interese de afaceri. Adresa ei de afaceri la Bruxelles este, de asemenea, cea a firmei de avocatură Ruchat Lexial, fondată de Emmanuel Ruchat, un expert extrem de conectat în materie de imigrație, criminalitate și politică.

Autoritățile belgiene până acum păreau oarecum uitate față de prezența și activitățile lui Jardemalie în țara lor.

De ce autoritățile naționale au permis persoanelor care fac obiectul mandatelor internaționale de arestare și, în unele cazuri, mai multe cereri de extrădare să rămână în libertate în țările lor? Oamenii care, ca și în cazul lui Ablyazov, au comis chiar infracțiuni și au primit sentințe de închisoare în statele membre ale UE?

Ar putea avea aceasta legătură cu miliardele pe care le aduc cu ei, sau ar putea fi contactele de nivel înalt pe care le au? Zvonurile despre legăturile cu oameni de afaceri europeni proeminenți și chiar de abuzul de drepturi de autor.

Noile ordine de avere inexplicabile (UWO) urmează să fie folosite pentru a profita de activele britanice ale oligarhilor și ale altor persoane suspectate că au profitat din profitul infracțiunii. Ordinele au fost introduse anul trecut în Legea finanțelor penale, dar au intrat în vigoare acum. Statele Unite se concentrează, de asemenea, asupra activităților oligarhilor.

UE și, în special, Parlamentul European își intensifică presiunea asupra paradisurilor fiscale, deși există o puternică opoziție din partea anumitor state membre, cum ar fi Luxemburg, care au un interes în menținerea status quo-ului.

Aceste inițiative vor constitui o preocupare majoră pentru aceia dintre cei patru studii de caz ale noastre, dar și pentru patronii lor de nivel înalt din statele membre și din alte țări.

Viitorul va fi adus în fața justiției sau banii vor continua să vorbească așa cum se întâmplă în mod clar acum?

Trimiteți acest articol: