Deputații europeni propun modalități de reducere a fluxurilor de numerar către # teroriști

O modalitate esențială de combatere a terorismului este de a elimina sursele de finanțare a acestui comerț ilicit cu mărfuri, arme de foc, petrol, droguri, țigări și obiecte culturale, dar și sclavie și exploatare a copiilor.

Aceștia subliniază că finanțarea pentru grupurile teroriste este furnizată nu numai din afara Europei, ci și din interiorul acesteia, de exemplu de către organizații internaționale nonprofit, organizații caritabile, fundații și rețele, care acționează ca o acoperire a practicilor abuzive.

Deputații europeni îndeamnă Consiliul, Comisia și Serviciul pentru acțiune externă să:

• Consolidarea schimbului și coordonării proactive a informațiilor între instituțiile financiare, agențiile de aplicare a legii și de informații și organele judiciare prin intermediul unei platforme europene de informații financiare împotriva terorismului, care ar putea fi administrată de EUROPOL, și include o bază de date cu tranzacții suspecte;
• să întocmească o listă a persoanelor și entităților care funcționează în regimuri opace și cu rate ridicate de tranzacții suspecte și să intensifice monitorizarea organizațiilor suspecte implicate în comerțul ilicit, contrabanda, contrafacerea și practicile frauduloase;
• obligă băncile să monitorizeze cardurile de debit preplătite, astfel încât acestea să poată fi reîncărcate numai prin transferuri bancare și conturi de identificare personală;
• să monitorizeze locurile de cult și de educație, centre, organizații de caritate și asociații culturale, dacă există suspiciuni rezonabile cu privire la legăturile lor cu grupurile teroriste;
• să îmbunătățească supravegherea modalităților tradiționale de transfer al banilor (de exemplu, hawala sau chineză fei ch'ien) și să facă obligatorie declararea tuturor tranzacțiilor semnificative făcute;
• să evalueze dacă monedele virtuale și cripte, tehnologiile de tip bloc și tehnologia FinTech ajută la finanțarea finanțării terorismului și ar trebui să fie reglementate de normele UE.

Raportorul Parlamentului Javier Nart (ALDE, ES) a spus: „Am adoptat o nouă abordare de„ microfinanțare ”care vizează întreruperea transferurilor de fonduri către grupările teroriste jihadi. O platformă comună de informare și un centru de coordonare pentru serviciile de informații, verificarea cardurilor de debit anonime, înregistrarea hawalei și a practicilor similare și monitorizarea fondurilor primite de centrele culturale și de cult, sunt doar câteva dintre propunerile din această recomandare. ”

Pasii urmatori

Recomandarea Comitetului pentru Afaceri Externe privind reducerea surselor de venit pentru jihadiști a fost adoptată de 55 votând la unul și cinci abțineri. Se așteaptă ca pluralul să voteze textul final la sesiunea mini-plenară de săptămâna viitoare de la Bruxelles.