O lume murdară dezvăluită în schemele #GoldenVisa pentru a reprezenta un risc de corupție pentru UE

O serie de investigații publicate luni (5 martie) de Proiectul de raportare a criminalității organizate și corupției (OCCRP), o renumită organizație de raportare a investigațiilor, arată cum accesul la spațiul Schengen fără frontiere și cetățenia UE sunt vândute investitorilor străini de către țările europene cu puțin control și transparență, scrie Letitia Lin.

Potrivit concluziilor OCCRP, un număr de evaziști fiscali și spălători de bani au primit statutul de rezidență sau cetățenie de mai multe țări ale UE, în special Malta, Cipru, Ungaria și Portugalia, prin investiții variind de la 250,000 - 10 milioane EUR în proprietăți, afaceri sau obligațiuni de stat.

Noii cetățeni ai UE în cadrul acestor scheme includ oligarhul rus Oleg Deripaska, trei persoane din „lista Kremlinului” despre care se crede că au legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin și mai mulți membri ai clasei conducătoare a Angolei.

Rami Makhluf, un văr al președintelui sirian Bashar al-Assad, a primit cetățenia cipriotă în ianuarie 2011, cu patru luni înainte, desemnată de UE pentru finanțarea regimului Assad. Cetățenia sa UE a fost retrasă doi ani mai târziu.

"Este clar că procedurile de due diligence din unele țări ale UE, precum Ungaria și Portugalia, nu au fost suficient de riguroase", a declarat Casey Kelso, directorul de advocacy al Transparency International, care a colaborat cu OCCRP la anchete.

"Cetățenia și rezidența sunt printre cele mai valoroase active pe care le poate oferi o țară unei persoane, dar statele membre ale UE nici măcar nu au aplicat aceleași controale minime pe care ar trebui să le aplice băncile clienților lor cu valoare netă ridicată", a adăugat Kelso.

13 țări europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Monaco, Portugalia, Spania, Elveția și Marea Britanie) oferă în prezent programele „Golden Visa” în diferite condiții. În unele țări, cei bogați își pot asigura cetățenia imediat. Numărul exact al beneficiarilor cetățeniei sau rezidenței este neclar din cauza naturii opace a procesului de depunere a cererii.

Ungaria a derulat un program de imigrație investițională între 2013 și 2017 și îl poate relansa după alegerile parlamentare din aprilie 2018. S-a promis că întregul proces de aplicare va fi încheiat în 20 de zile. În cei patru ani, 6,585 de cetățeni non-UE, majoritatea chinezi, au primit acorduri de ședere permanentă în cadrul programului.

"Aceasta este o chestiune la nivelul întregii UE", a declarat Rachel Owens, șefa advocacy UE la Global Witness, un ONG internațional anticorupție. "Când primești un pașaport maghiar sau austriac, primești de fapt un pașaport UE și poți călători în toate cele 28 de state membre."

În ianuarie 2014, Parlamentul European a avertizat cu privire la riscurile schemelor „Golden Visa” într-o rezoluție comună. Cu toate acestea, nu au fost întreprinse alte acțiuni, deoarece problema a fost considerată una la nivel național.

Mita a fost dezvăluită și în schemele „Vizei de Aur”. Anul trecut, mai mulți oficiali portughezi au fost judecați pentru implicare în scandaluri de corupție legate de programul de investitori imigranți din Portugalia.

Mai mult, investigațiile lansate de OCCRP arată că profiturile primite de guverne sunt discutabile. În Ungaria, o pierdere netă rezultată din schemele de rezidență prin investiție a atins în jur 16 milioane de euro până la sfârșitul anului 2017.

Transparency International și Global Witness au solicitat împreună UE să monitorizeze îndeaproape schemele „Golden Visa” și să identifice mecanismul de politică relevant. Comisia Europeană urmează să publice un raport privind impactul schemelor de investitori imigranți la sfârșitul acestui an.

Ca răspuns, purtătorul de cuvânt al Comisiei, Christian Wigand, a declarat că raportul va descrie acțiunea Comisiei în acest domeniu și va oferi câteva orientări statelor membre.

Investigațiile OCCRP privind schemele „Visa de Aur” sunt încă în desfășurare. 20 de reporteri au petrecut șase luni examinând programele „Visa de Aur” din opt state membre ale UE-Austria, Bulgaria, Cipru, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta și Portugalia-precum și programele propuse de Armenia și Muntenegru.

Trimiteți acest articol: