Poliția confiscă peste 4.5 milioane de euro în #criptomonede în cel mai mare bust #LSD din Europa

Garda spaniolă civilă și poliția federală austriacă, susținute de Europol, au demontat o rețea criminală care produce și distribuie droguri sintetice în întreaga lume, cunoscute sub numele de noi substanțe psihoactive (NPS), pe Darknet. Grupul infracțional a fost, de asemenea, implicat în spălarea banilor din partea profiturilor prin vânzarea de criptomonede, în principal Bitcoins. Peste 4,500,000 de euro în bitcoin, IOTA și lumen au fost confiscate de autoritățile de aplicare a legii.

Peste 100 de tipuri diferite de NPS au fost confiscate în două laboratoare din provinciile Granada și Valencia din Spania, a căror valoare de piață ar depăși 12 milioane EUR. Aproape 800 000 de doze de LSD au fost confiscate, marcând cea mai mare remorcă de acest tip de substanțe și derivați din Uniunea Europeană (UE). Europol a susținut ziua acțiunii cu două birouri mobile în Spania și Austria. Suport analitic a fost furnizat pe parcursul întregii operațiuni.

Rezultate:

• Opt arestați (de naționalitate spaniolă, austriacă și franceză) acuzați de trafic de droguri, spălare de bani și apartenență la o organizație criminală;
• șase percheziții la domiciliu în Spania (Granada, Valencia și Madrid) și o percheziție la domiciliu în Austria;
• două laboratoare de droguri sintetice demontate;
• total 8 milioane EUR confiscate;
• criptomonede: BTC 510 (€5,508,000), în valoare de IOTA €137 000 și lumen în valoare €30,000;
• €1.6 milioane confiscate dintr-un cont bancar austriac;
• €700,000 în numerar confiscate în Spania;
• trei proprietăți imobiliare confiscate cu o valoare apropiată de €1m și;
• zece vehicule de lux confiscate.

Medicamente sintetice vândute în Darknet și expediate prin poștă

Grupul de criminalitate organizată funcționează în Spania din 2012 și a importat materia primă pentru fabricarea substanțelor psihoactive din țările asiatice, în principal din China. Organizația a instalat un laborator la Amsterdam, care a servit ca unitate de producție a drogurilor sintetice. Din acest laborator, substanțele narcotice au fost expediate către alte două laboratoare din Spania (Granada și Valencia), care au fost gestionate direct de organizație și unde medicamentele au fost ambalate și distribuite consumatorului final.

Pachetele și plicurile poștale au fost trimise în peste 100 de țări diferite, conținând substanțe narcotice camuflate ca alte produse legale, cum ar fi aditivi pentru ciment. Printre substanțele care au fost distribuite s-au numărat peste 100 de tipuri diferite de NPS: canabinoizi sintetici, depresivi, disociativi, stimulanți precum amfetamine sau catinonă, nootropici, psihedelici și opiacee sintetice, acesta din urmă fiind o problemă gravă în țările dezvoltate precum SUA.

Grupul de crimă organizată a oferit drogurile sintetice exclusiv prin intermediul paginilor web Darknet, unde accesul era limitat la utilizatorii invitați anterior redirecționați de pe forumuri. Două dintre paginile web gestionate de organizație s-au bucurat de o reputație excelentă, fiind cele mai cunoscute și exclusive din întreaga lume în acest domeniu.

publicitate

Afaceri mari pe Darknet

Traficul de droguri este o afacere mare, aducând o cincime din toate profiturile din crima organizată. Piața drogurilor sintetice ajunge la miliarde de euro în fiecare an, iar sofisticarea producătorilor și a traficanților continuă să crească. În ultimul deceniu, piețele online ilegale au schimbat modul în care sunt cumpărate și vândute droguri. Activitatea criminală pe Darknet a devenit mai inovatoare și mai dificil de prezis. Piețele Darknet oferă o platformă în mare parte anonimă pentru tranzacționarea într-o serie de bunuri și servicii ilicite. Se estimează că aproximativ două treimi din ofertele de pe piețele Darknet sunt legate de droguri.

Combaterea piețelor ilicite Darknet

Comerțul ilicit pe piețele Darknet este un semn al naturii din ce în ce mai complexă a crimei organizate transnaționale în UE. În 2017, Europol și Agenția UE pentru droguri OEDT publicat Droguri și Darknet: perspective pentru aplicare, cercetare și politici, un raport care prezintă cea mai recentă înțelegere a modului în care funcționează piețele Darknet, amenințările pe care acestea le prezintă pentru sănătate și securitate și modul în care Europa poate răspunde.

Conform raportului, întreruperea pieței ar trebui să facă parte dintr-un set mai larg și mai integrat de măsuri implementate ca parte a unei strategii generale de abordare a comerțului cu droguri în ecosistemul Darknet. Echipele de anchetă Darknet modelate și promovate de Europol vor fi în centrul unei astfel de strategii integrate. Angajarea cu industriile-cheie (de exemplu, tehnologia informației, social media, servicii de plată și distribuție a produselor) va fi din ce în ce mai importantă pentru identificarea și răspunsul la noile amenințări din acest domeniu.

Trimiteți acest articol: