Rețeaua criminală de contrabandă cu țigări și alcool a fost zădărnicită în #Polonia

Biroul Gdańsk al Biroului Central de Investigații din Polonia (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP), împreună cu Parchetul Regional din Gdańsk și cu sprijinul Europol au arestat cinci suspecți și au confiscat peste 39 de milioane de țigări.

Ofițerii de poliție din cadrul CBŚP au efectuat din 2015 o anchetă supravegheată de Parchetul regional din Gdańsk. Cazul se referă la un grup infracțional internațional care se ocupă de comerțul ilegal cu țigări. Arestații au fost acuzați pentru că erau membri ai unui grup infracțional organizat de Parchetul Regional din Gdańsk.

Din 2015, autoritățile poloneze și-au împărtășit informațiile din acest caz cu agențiile de aplicare a legii britanice și italiene și cu Europol, agenția de aplicare a legii a UE. Ca urmare a acestei cooperări intensive, transportul a 14 milioane de țigări destinate pieței ilegale a fost oprit în orașul Caserta din Italia în 2015. În urma acestui lucru, peste 13 milioane de țigări de diferite mărci au fost confiscate la Padova și alte 12 milioane în Trieste (ambele în Italia).

Țigările sunt supuse accizelor la producția sau la importul în UE și grupurile de criminalitate organizată utilizează diverse moduri de operare pentru a evita accizele și pentru a genera profituri semnificative prin vânzarea de produse accise autentice și contrafăcute la prețuri mai mici decât echivalentele lor licite.

Frauda impozitului pe accize este determinat de diferențele legislative și de cotele variabile ale accizelor aplicate de diferite state membre.

Principalele domenii ale fraudei accizelor din Europa includ:

• Contrabanda sau importul ilegal de produse accizabile;
• fabricarea ilegală de produse accizabile și;
• deviere, care implică devierea bunurilor fără plata accizelor.

Frauda accizelor privește statele membre de venituri care altfel ar fi utilizate pentru finanțarea serviciilor publice vitale, cum ar fi școlile, spitalele și infrastructura. Un facilitator al criminalității sau finanțator al amenințărilor care facilitează grupurile de criminalitate organizată să comită alte infracțiuni grave, este, de asemenea, o amenințare la adresa securității naționale.

publicitate

Frauda de accize este una dintre prioritățile EMPACT în cadrul ciclului politic al UE 2018-2021. Proiectul de analiză Europol Smoke este dedicat investigării fabricării ilegale și a contrabandei cu produse accizabile, în special tutun și țigări.

Trimiteți acest articol: