Comisia menționează #Luxembourg la #EUCourtOfJustice pentru neaplicarea completă a regulilor #EUMoneyLaundering

Comisia Europeană a decis să transmită Luxemburgului la Curtea de Justiție a UE pentru transpunerea doar a unei părți din actul 4th Directiva împotriva spălării banilor (Directiva 2015 / 849) în legislația lor națională.

Comisia a propus Curții să impună o sumă forfetară și penalități zilnice până când Luxemburgul va lua măsurile necesare.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: "Avem reguli stricte de combatere a spălării banilor la nivelul UE, dar avem nevoie ca toate statele membre să pună în aplicare aceste reguli pe teren. Nu dorim niciun punct slab în UE care să criminalii ar putea exploata. Scandalurile recente au arătat că statele membre ar trebui să trateze acest lucru ca pe o problemă de urgență ".

Statele membre au trebuit să transpună directiva în legislația națională până la 26 iunie 2018. 4^th Directiva împotriva spălării banilor consolidează normele existente anterior prin:

• Consolidarea obligației de evaluare a riscurilor pentru bănci, avocați și contabili;
• stabilind cerințe clare de transparență cu privire la proprietatea beneficiară pentru companii și trusturi;
• facilitarea cooperării și a schimbului de informații între unitățile de informații financiare din diferite state membre pentru a identifica și urma transferurile suspecte de bani pentru a preveni și detecta spălarea banilor sau finanțarea terorismului;
• stabilirea unei politici coerente față de țările din afara UE care au norme de combatere a spălării banilor și a finanțării combaterii terorismului și;
• consolidarea competențelor de sancționare ale autorităților competente.

Context

În ceea ce privește 4-ul^th Directiva privind combaterea spălării banilor, până în prezent, a deschis până în prezent proceduri de încălcare a dreptului comunitar pentru necomunicarea măsurilor de transpunere împotriva statelor membre 21: trei sunt în prezent în faza de sesizare a instanțelor (România, Irlanda și acum Luxemburg) , nouă în stadiul de avize motivate, și opt în stadiul scrisorilor de aviz oficial.

De asemenea, Comisia Europeană a transmis Estonia și Danemarca un aviz motivat și o scrisoare de punere în întârziere, ca parte a aceleiași evaluări.

publicitate

Între timp, în urma dezvăluirilor din Panama și a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus un 5^th Directiva împotriva spălării banilor pentru a intensifica în continuare lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Aceste noi reguli au ca scop asigurarea unui nivel ridicat de garanții pentru fluxurile financiare din țările terțe cu risc ridicat, îmbunătățirea accesului unităților de informații financiare la informații, crearea de registre de conturi bancare centralizate și abordarea riscurilor de finanțare a terorismului legate de monedele virtuale și preplătite carduri. Aceste noi norme au intrat în vigoare la 9 iulie 2018 după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE, iar statele membre vor trebui să transpună 5^th Directiva împotriva spălării banilor în legislația națională prin 10 ianuarie 2020.

Mai multe informatii

- 4th Directiva împotriva spălării banilor și Regulamentul privind transferul de fonduri

- Raportul supranational de evaluare a riscurilor

- Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind unitățile de informații financiare

- 5^th Combaterea spălării banilor Directivă și Fișa

- Cu privire la deciziile cheie din pachetul privind încălcările normelor din noiembrie 2018, consultați integral MEMO / 18 / 6247

- Cu privire la procedura generală privind încălcarea dreptului comunitar, a se vedea MEMO / 12 / 12

- Pe Procedura de încălcare a UE