O Europă care protejează: intră în vigoare reguli mai stricte care incriminează #MoneyLaundering

Noile măsuri de combatere a spălării banilor prin legea penală au intrat în vigoare în întreaga UE. Noile norme vor asigura că criminalii și teroriștii periculoși se confruntă cu sancțiuni la fel de severe pentru spălarea banilor, oriunde s-ar afla în UE, cu un termen minim de închisoare de patru ani.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: "Dacă vrem să prindem criminali și teroriști, trebuie să urmăm banii. Astăzi, consolidăm răspunsul UE la spălarea banilor, asigurându-ne că infractorii și teroriștii nu mai primesc înlătură banii câștigați ilegal și se confruntă cu o justiție meritată. O Europă care protejează este o Europă care previne și urmează în mod eficient infractorii. "

Comisarul UE pentru securitate, Julian King, a declarat: "Spălarea banilor este un instrument-cheie folosit de teroriști și criminali grave pentru a obține finanțare - prin armonizarea criminalității și a pedepselor în întreaga UE, putem închide mai mult spațiul în care operează. Statele membre trebuie să implementeze fără întârziere noile norme. "

Comisia a propus armonizarea infracțiunilor și sancțiunilor pentru spălarea banilor în întreaga UE în decembrie 2017. În timp ce toate statele membre încriminează în prezent spălarea banilor, definițiile acestei infracțiuni, precum și sancțiunile aferente acesteia diferă în întreaga UE, permițând infractorilor să cumpărați ”și exploatați diferențele dintre legislația națională. Cu noile reguli în vigoare, acest lucru nu va mai fi posibil.

Statele membre au acum 24 luni pentru a pune în aplicare noile norme în legislația națională și notifică Comisia în consecință.

Trimiteți acest articol: