Ofițerii de drept trans-atlantici să investigheze #GusinskyFile

Un oligarh rus rușinat este cercetat de ambele părți ale Atlanticului în urma unei serii de cazuri prăbușite în instanța civilă. Agenția Națională a Crimei (NCA) și Oficiul pentru Controlul Activelor Externe (OFAC) al Marii Britanii au fost trimise detalii despre o serie de acțiuni care implică Vladimir Gusinsky. NCA are o instrucțiune de combatere a spălării banilor, în timp ce OFAC caută persoane care sunt considerate o amenințare la adresa securității naționale a SUA, scrie Phil Braund.

Anul trecut, OFAC a identificat mai multe persoane și companii ruse ca resortisanți special desemnați.

O organizație sancționată recent a fost Gazprom-Media, cu care Gusinsky a avut relații semnificative. S-a lăudat chiar că a avut un „acord de neîntrerupt” cu ei și cu Kremlinul.

De la 2017, multimilionarul dl Gusinsky pare să fi adus o serie de cereri în America împotriva companiilor americane. Cele mai multe cazuri sunt înregistrate, întrucât Vladimir Gusinsky Revocable Trust este reclamantul.

Această entitate este înregistrată la o adresă din Chicago, Capital Resources Group Inc. Și, un „Vladimir Gusinsky” este numit principal.

DOB-ul său este înregistrat acolo ca 27 / 01 / 55, iar soția sa este numită „Ellina” Gusinsky. Este acesta Vladimir Gusinsky sau o coincidență remarcabilă?

publicitate

Acțiunea instanței în America

În acțiunile sale judecătorești, el menționează adesea că societățile nu au acționat în interesul său sau pe ale altor acționari pe care pretinde că îi reprezintă.

Dar numai la câteva săptămâni după ce sunt comunicate actele, avocații lui resping aproape întotdeauna în mod voluntar acțiunile.

Informațiile din documentele judecătorești arată că Gusinsky este de obicei reprezentată de firma americană Rigrodsky și Long.

Are birouri în Delaware, California și New York și susține că se specializează în încălcarea legilor privind valorile mobiliare federale, încălcarea obligațiilor de încredere de către persoane fizice și încălcarea legilor privind protecția consumatorilor în numele investitorilor instituționali și individuali.

Doar una dintre numeroasele revendicări înregistrate pe înregistrări accesibile public din mai multe surse din Marea Britanie și SUA arată că în 2017 „Vladimir Gusinsky Revocable Trust” a dat în judecată „Exar Corporation” în instanțele din districtul de nord al Californiei.

Afirmația a presupus încălcări ale datoriei de către foștii directori, o temă repetată în mai multe alte cereri similare de „Trust”.

A fost respinsă în mod voluntar nu după mult timp după ce a fost inițiată în condiții care nu au fost niciodată - până acum - dezvăluite.

Un alt exemplu este cererea „Trust’s” împotriva „KLX Inc et al” din 2018 în fața Curții Federale Delaware.

Descrisă drept „acțiune de clasă” putativă în numele „acționarilor publici”, a fost din nou concediată de bună voie rapid, în condiții secrete.

Sophie Eyre, parteneră la cea mai importantă firmă de avocatură internațională, Bird and Bird din Londra, a declarat: „Această scală a litigiilor este extrem de neobișnuită, la fel ca natura multiplă și repetată a începerii și abandonului aparent.

„Bineînțeles, există toate posibilitățile ca acest lucru să fie explicat prin coincidență sau circumstanțe neobișnuite care nu sunt încă evidente din nicio sursă accesibilă publicului, dar este cu siguranță drept pentru autorități să aibă posibilitatea de a căuta această explicație.”

Întrebare Insulele Cayman

„Dosarul Gusinsky” a fost trimis și FTI Consulting din Insulele Cayman.

Se uită la închiderea bruscă a noii companii de distribuție media deținută de Gusinsky.

NMDC s-a prăbușit după ce mai mult de 5 milioane de dolari au fost plătiți în conturile sale în urma unei audieri judecătorești.

Gusinsky promisese, în octombrie, 2018, Curtea de Arbitraj Internațional din Londra, că va folosi banii pentru a rambursa un împrumut către banca unită din Luxemburg East-West United Bank.

Dar nu a făcut-o.

Banii s-au îndreptat către patru angajați nevăzuți pentru „talentul lor creativ”.

Contabilii medico-legali se aruncă acum prin cărțile CNMD pentru a descoperi cine a fost plătit și de ce.

Și, având în vedere că Gusinsky a spus instanței de judecată că deține NMDC, ei încearcă să stabilească dacă aceasta era corectă și, dacă nu, cine era proprietarul real la momentul închiderii sale.

Există apeluri pentru ca Gusinsky să fie re-chemat la Înalta Curte pentru a explica de ce nu a plătit Banca Unită Est-Vest.

Deputații fac pentru toate acțiunile privind spălarea banilor

„Fișierul Gusinsky” i-a revenit și lui Tom Tugendhat, deputat și președinte al Comitetului selectat pentru afaceri externe, care și-a manifestat interesul față de cetățenii ruși și activitățile acestora în Marea Britanie.

Gusinsky are o casă în Kensington și Chelsea, Londra.

Anul trecut, comisia a cerut guvernului să „strângă” banii corupți care veneau în Marea Britanie și să fie „spălați”.

Spălarea de bani este o modalitate ilegală de a ascunde câștigurile obținute din cauza criminalității.

Aceasta implică o serie de transferuri bancare sau comerciale complexe pentru a „curăța” bani, care pot fi apoi folosiți în scopuri legitime.

Agențiile de aplicare a legii din întreaga lume cooperează între ele pentru a urmări spălarea banilor și oamenii care ușurează tranzacțiile incorecte.

Londra este considerată de mulți experți financiari ca fiind un centru important pentru spălarea banilor, o reputație de neinvitat care a determinat raportul Comitetului de Afaceri Externe numit „Gold Gold de la Moscova”.

După anchetele sale, a cerut sancțiuni suplimentare împotriva „persoanelor conectate la Kremlin”.

Tugendhat a spus: „Guvernul ar trebui să ia mult mai în serios amenințarea corupției din Rusia, care nu mai este o crimă financiară, ci o problemă de securitate națională.

„Realitatea este că ultimele șase luni până la 12 ne-au arătat că nu mai este doar o crimă, ci o amenințare la adresa securității naționale.

„Ceea ce subliniem foarte clar este legătura dintre banii ruși ruși și Kremlinul și modul în care este apoi implementat în baza ordinelor Kremlinului în scopul scopurilor Kremlinului.

„Fie că sunt țări corupte aliate cu noi, cum ar fi Ucraina, sau obișnuiau să finanțeze milițiile din anumite părți ale lumii unde ne-am dori sincer să nu fie, sau să finanțăm campaniile pe Facebook așa cum am văzut în lucrările recente.”

Comitetul de selectare pentru afaceri externe a solicitat o mai bună cooperare cu SUA și UE pentru crearea de sancțiuni internaționale mai puternice.

Acesta a spus că a permis Kremlinului - prin indivizi și entități - să efectueze „acte de agresiune” împotriva Marii Britanii.

Raportul a adăugat: „În ciuda retoricii puternice, președintele Putin și aliații săi au reușit să continue„ afacerea ca de obicei ”prin ascunderea și spălarea activelor corupte din Londra.

"Ochii ochi asupra rolului Londrei în ascunderea veniturilor din corupția legată de Kremlin riscă să semnaleze că Marea Britanie nu este serioasă în ceea ce privește confruntarea întregului spectru al măsurilor ofensive ale președintelui Putin"

Gusinsky fuge din Rusia

Vladimir Gusinsky a fugit din Rusia în 2000 după ce a căzut cu președintele nou instalat Putin.

Iubea în infamioasa închisoare Butyrka din centrul Moscovei, sub acuzația de „privatizare ilegală”, când a fost abordat de ministrul presei, Mikhail Lesin, pentru a-și vinde compania „Media Most” Gazprom.

În schimb, Lesin i-a promis lui Gusinsky că va închide cazul împotriva lui.

Gusinsky a fost de acord, iar trei zile mai târziu a fost eliberat și a plecat din țară în Spania.

În primul rând, prin curțile spaniole, rușii l-au arestat cu succes pe Gusinsky, dar ulterior încercările de extrădare a eșuat.

Când rușii au cerut din nou că a fugit în Israel.

Mai târziu, Gusinsky a obținut un pașaport spaniol, declarând că era evreu sefari - Sephardi înseamnă spaniol sau hispanic.

Deține și un pașaport israelian și locuiește în prezent în St Moritz Elveția.

Doi ani mai târziu, în condițiile în care acum se numea Gazprom-Media cumpăra pachetul final pe canalele sale, Gusinsky a ajuns la un alt acord cu Kremlinul - un pact pe care l-a plâns, care a fost „confirmat de Putin”.

Gusinsky l-ar numi „acordul său de neîntrerupt” - un acord care i-ar garanta comisioane și bani interminabili pentru dramele sale de difuzare.

Pe de altă parte, contractul l-a împiedicat și pe Gusinsky să profite de o decizie luată în favoarea sa de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

CEDO a decis că [Gusinsky] ar putea urmări bunurile străine ale Gazprom într-o acțiune civilă.

S-a spus că „cinic” a folosit hotărârea pentru a deschide negocieri cu Kremlinul.

Cu „acordul său de neîntrerupt” ferm în buzunarul din spate, New Media Distribution Company (NMDC) de la Gusinsky a produs mai mult de episoade originale 3,000 și a ridicat o serie de premii pe parcurs.

Multe programe sunt preferate ferme cu telespectatorii ruși - „Agentul securității naționale”, „Războiul copiilor”, „Secretele investigației” au atins audiențe de milioane.

În total, se spune că companiile lui Gusinsky furnizează 13% din conținut pentru televiziunea rusă.

„Agent de influență”

Jurnaliștii de investigație rusi renumiți Ilya Rozhdestvensky și Roman Badanin, care au scris pentru Proekt [Project] Media, au descoperit faptul că producătorul de conținut Panorama a realizat fiecare show „Secretele investigației” pentru aproximativ $ 125,000.

Dar canalele de televiziune rusești le cumpărau la dublu decât prețul, ceea ce făcea ca media Gusinsky să obțină un profit de peste 500 milioane de dolari de la 2000.

Și, unii oameni sugerează acum, având în vedere „agentul său de influență” rus în străinătate, că Gusinsky ar trebui să fie înregistrat în America în conformitate cu Actul său de înregistrare a agenților străini (FARA).

FARA a fost introdusă în 1940-uri pentru a opri răspândirea propagandei naziste în SUA.

La un moment dat, agenția sovietică de știri TASS și ziarele Izvestia și Pravda au fost înregistrate ca agenți.

crainic Rusia azi a fost înregistrată, dar a dorit o scutire.

A fost reticent în a-și dezvălui finanțele, a membrilor consiliului și a demonstrat dovezi ale independenței editoriale.

Acum s-a înregistrat.

De la introducerea FARA, companiile ruse 221 au fost înregistrate ca agenții guvernamentale străine.

„Nu se vor efectua plăți”

În cartea sa Fără Putin. Dialoguri cu Evgeniy Kiselev, Ministrul rus al Finanțelor, Mikhail Kasianov, povestește o întâlnire cu Vladimir Gusinsky.

El a spus că șeful presei ar trebui să plătească prima tranșă a creditelor de stat de 150 milioane de dolari acordate pentru a-și începe postul de televiziune NTV.

El a spus: „Gusinsky a fost foarte afirmativ că nu se va face nici o primă, a doua sau a zecea plată pentru acest împrumut.

„I-am spus că va trebui să plătiți, deoarece acordul existent indică în mod clar datele și sumele.

„El a răspuns„ sunteți ministrul finanțelor recent făcut și nu știți nimic despre acorduri politice importante ”.

„Mi-a spus că grupul său cel mai mare a susținut autoritățile la alegerile pentru 1996.

„Și, a existat o înțelegere, toate datoriile vor fi anulate din cauza asta.

„Am insistat că obligațiile lui necondiționate trebuiau îndeplinite.”

Kasianov a spus că răspunsul lui Gusinsky a fost să-și scoată telefonul mobil și să-l sune pe premierul Serghei Pașin.

După câteva cuvinte rapide, s-a spânzurat. Moment mai târziu Stepashin l-a sunat pe Kasianov.

Kasianov a spus: „Mi s-a spus să rezolv problema, să vin cu ceva, nu avem nevoie de scandaluri”.

Cu toate acestea, problema nu a fost rezolvată.

Kasianov a spus: „Gusinsky mi-a spus că voi regreta ce am făcut.

„A doua zi a apărut un articol anonim în ziarul Segodnya - deținut de Gusinsky - spunând că am luat„ lovituri ”.”

Mulți ruși cred că Gusinsky mai are legături puternice cu Moscova.

„Lista de dușmani a lui Gusinsky”

Gusinsky și un fost partener de afaceri Konstantin Kagalovsky s-au confruntat recent la Înalta Curte din Londra, într-o dispută pentru un post de televiziune din Ucraina, TVi.

După audiere, domnul Kagalovsky a spus: „Toată lumea crede că Goose - așa cum se știe - este un om înfricoșat în fuga din Kremlin.

„Ei bine, nimic nu poate fi mai departe de adevăr.

„Are o relație cu Kremlinul - ceva cu care m-a lăudat - asta i-a permis să facă o avere din furnizarea de programe de televiziune posturilor ruse de ani de zile.

„Nu s-a săturat niciodată să-mi povestească despre acordul său special cu Kremlinul.

„Cine a semnat acordul și cum a însemnat că va trebui să stea departe de politică acasă.

„El a numit-o acordul său cu„ partea Moscovei ”și a spus că a fost semnat de Federația Rusă, Gazprom și Gazprom Media.

„Și, de fiecare dată când vorbea despre Putin, îl numea rar pe numele său - era de obicei„ Big Boss this and Big Boss that ”.

"El a insistat că are o relație specială cu Moscova, dar nu sunt atât de sigur.

„Cred că l-au avut pe un cârlig și îl jucau.

„Pentru public, Gusinsky este o victimă politică și inamică a lui Putin.

„Cu toate acestea, este o practică tipică KGB de a face un inamic deschis într-un agent ascuns de influență.

„Îmi amintesc că mi-a spus că înainte de a merge la culcare noaptea, el a scris despre lista de oameni pe care îi ura și o ținea lângă noptieră.

„Ați fi surprins cine a fost pe lista lui.”

Trimiteți acest articol: