Trei arestați în #Hungary în investigații de fraudă de la 1.4 milioane EUR # VAT

Săptămâna trecută, Administrația Națională a Impozitelor și a Vămilor din Ungaria (Nemzeti Adó és Vámhivatal) a dezvăluit un sistem sofisticat de evaziune fiscală care a provocat pierderi fiscale de aproape o jumătate de miliard de forinți (1.4 milioane de euro) la bugetul de stat ungar. În total, trei persoane au fost arestate pentru implicarea lor în această schemă de fraudă cu taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Ziua acțiunii a fost susținută și de anchetatorii croați și sloveni, care au executat mandate emise de procurorii maghiari. Cei 3 suspecți se confruntă acum cu o pedeapsă de până la douăzeci de ani de închisoare pentru implicarea lor în această activitate infracțională.

Sindicatul a folosit o infrastructură sofisticată pentru a facilita o astfel de evaziune fiscală răspândită în diferite țări. Infractorii ar cumpăra soia de la companii din Slovenia administrate de frontmenii slovaci. Mărfurile au fost apoi vândute pe piața internă din Ungaria fără a plăti TVA. Pentru a sprijini activitatea infracțională, grupul infracțional organizat a înființat un birou de contabilitate care se ocupa de tranzacțiile bancare, de raportare fiscală și de facturare.

Neplătind TVA către vistieria maghiară, infractorii au reușit să obțină o marjă de 27% (cota TVA în Ungaria) pe care au folosit-o pentru a scădea prețul bunurilor; astfel, ei au putut oferi soia la un preț foarte competitiv, obținând un avantaj ilegal față de ceilalți comercianți conformi.

Ce este frauda MTIC? 

Fraudă MTIC este o formă complexă de fraudă TVA care se bazează pe încălcarea regulilor TVA pentru tranzacțiile transfrontaliere. Escrocii MTIC obțin profituri criminale în valoare de 60 de miliarde de euro în fiecare an prin evitarea plății TVA sau prin solicitarea coruptă a rambursărilor TVA de la autoritățile naționale.

Rolul Europol

publicitate

Europol a sprijinit investigația încă de la început, oferind o rețea sigură pentru schimbul internațional de informații, precum și prin sprijin analitic și operațional pentru a detecta și raporta toate accesările internaționale relevante autorităților ungare. Mai mult, Europol a înființat un post de comandă virtuală pentru a oferi o comunicare sigură și suport analitic în timp real pentru echipele de investigare.

Proiectul de analiză al Europol privind fraudele intracomunitare ale comercianților dispăruți (MTIC) este responsabil de abordarea și identificarea rețelelor de criminalitate organizată implicate în frauda transfrontalieră de TVA.

Trimiteți acest articol: