Eforturile de combatere a spălării banilor au fost consolidate în industria jocurilor de noroc din Europa

Noi orientări emise: Asociația europeană pentru jocuri de noroc și pariuri (EGBA) introduce standarde paneuropene de autoreglementare pentru a ajuta operatorii de jocuri de noroc online să respecte Normele UE împotriva spălării banilor. Aceste standarde vizează lupta împotriva spălării banilor în Europa. Acestea nu sunt linii directoare care sunt impuse operatorilor. Părțile interesate au primit feedback până la jumătatea lunii octombrie 2022.

De ce EGBA face asta?

Dr Ekaterina Hartmann, directorul pentru afaceri juridice și de reglementare al EGBA, a declarat EGBA la Bruxelles

„Suntem încântați să prezentăm primele standarde paneuropene ale industriei privind combaterea spălării banilor pentru sectorul european al jocurilor de noroc online. Prevenirea utilizării jocurilor de noroc online pentru a ascunde veniturile din infracțiuni este un test important pentru operatorii de jocuri de noroc din Europa – dar există în prezent foarte puține îndrumări specifice sectorului pentru a ajuta operatorii în eforturile lor de conformare. Sperăm că aceste linii directoare vor umple această lacună și vor pune baze solide pentru ca sectorul să atingă cele mai înalte standarde posibile în conformitate cu AML.

Este important să adunăm expertiză în acest sector și invităm părțile interesate să feedback cu privire la orientări pentru a ne asigura că, împreună, sectorul poate contribui pozitiv și proactiv la lupta Europei împotriva spălării banilor.” 

Piața Europeană

În timp ce piața unică operează în întreaga UE pentru bunuri, diferite țări din bloc au opinii și legi foarte diferite privind jocurile de noroc și jocurile de noroc online. Unele țări precum Suedia au cazinouri cu monopol administrate de stat. Jocurile de cazinou tradiționale din Franța nu sunt oferite pe site-urile franceze de jocuri online licențiate, dar pokerul și pariurile sportive sunt. Țările de Jos au legalizat recent cazinourile online, în timp ce Danemarca a închis o serie de operatori fără licență. Deși acest lucru poate deruta vizitatorii din țările UE, recenzii de cazinou online poate ajuta jucătorii să navigheze pe piață și să găsească operatori de renume.

publicitate

În 2020, existau 234 de platforme de jocuri de noroc online licențiate în 19 dintre țările membre ale UE. Oferă cazinouri online și servicii de pariuri sportive pentru 29 de milioane de clienți. Membrii reprezintă 36% din Venitul Brut din Jocurile de Noroc de pe piața europeană.

Riscurile

Fără reglementări stricte și politici potrivite, este posibil ca cazinourile, cazinourile online și operatorii de pariuri să fie folosite de bandele criminale organizate pentru a spăla bani. Publicarea acestor ultime orientări continuă angajamentul EGBA de a colabora cu industria pentru a se asigura că sunt respectate cele mai bune practici în lupta împotriva spălării banilor. În consecință, a emis aceste proiecte de orientări pentru a ajuta industria să lupte împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul de orientări include sfaturi pentru operatori cu privire la următoarele domenii:

• Cum se efectuează evaluări ale riscurilor pentru clienți și afaceri
• Due Diligence în jurul înregistrărilor de noi clienți
• Cooperare și raportare între operatori
• Ce reprezintă o tranzacție suspectă și cerințe de raportare
• Cum funcționează relația dintre combaterea spălării banilor și jocurile de noroc mai sigure
• Cerințele de păstrare a evidenței pentru operatori

Cine sunt EGBA

EGBA este asociația comercială cu sediul la Bruxelles pentru operatorii de jocuri și pariuri online din UE. Membrii săi sunt formați din operatori care sunt stabiliți, reglementați și autorizați în jurisdicția sa. Printre membri se numără nume de top precum bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group și William Hill. Aceștia lucrează cu autoritățile de reglementare la nivel național și UE pentru a asigura o piață a jocurilor de noroc online bine reglementată, care oferă cel mai înalt nivel de protecție a consumatorilor.

EGBA spune că activitatea sa ia în considerare realitățile a ceea ce este oferit consumatorilor prin internet. De asemenea, se gândește să se asigure că toate părțile interesate, inclusiv consumatorii, obțin ceea ce își doresc în mod echitabil. Propunerile actuale sunt deschise pentru feedback din partea tuturor operatorilor de jocuri de noroc online din UE, nu doar a celor care sunt membri.

Implementarea Ghidurilor de combatere a spălării banilor

EGBA a solicitat feedback industriei cu privire la orientări înainte ca acestea să fie implementate. Odată ce sunt înființați, membrilor li se va cere să trimită documentația anuală la EGBA. Rapoartele vor rezuma progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea ghidurilor. În plus, pot fi introduse noi îndrumări și bune practici pe măsură ce amenințările se schimbă în viitor.

Trimiteți acest articol: