O întorsătură fără precedent a evenimentelor: Kazahstanul salută o nouă cerere de arbitraj

După ce a primit o notificare de dispută juridică de la Anatolie și Gabriel Stati, Kazahstanul solicită continuarea arbitrajului pentru a expune frauda Statis, scrie Louis Auge.

Săptămâna trecută, Ministerul Justiției din Kazahstan a trimis o scrisoare prin care solicita oamenilor de afaceri moldoveni Anatolie și Gabriel Stati să își prezinte imediat cazul împotriva Republicii Kazahstan unui tribunal internațional de arbitraj independent pentru revizuire.

Scrisoarea a fost scrisă ca răspuns la o Notificare de dispută legală, publicată de Statis la 5 august, amenințând să inițieze arbitrajul împotriva Republicii Kazahstan pentru că ar fi încălcat obligațiile legale care îi revin în temeiul Tratatului privind Carta Energiei (ECT) de a proteja investitorii străini.

În răspunsul său, Ministerul Justiției din Kazahstan susține că nu există niciun merit în afirmațiile statisticilor conform cărora a încălcat vreuna dintre obligațiile care îi revin în temeiul TCE și le-a reamintit statisticilor că în prezent datorează Republicii Kazahstan câteva milioane de dolari, pe care le-au primit. neplătit încă.

Ministerul a solicitat, de asemenea, Statis să inițieze arbitrajul imediat, fără a aștepta „perioada de răcire” de trei luni, altfel cerută de ECT, remarcând că au salutat oportunitatea de a avea dovezi incontestabile despre presupusele fraude, corupție și spălare de bani examinată de un tribunal arbitral independent.

Contextul cazului

Disputa Statis cu Kazahstanul revine la o cerere de arbitraj depusă în 2010 și la o sentință ulterioară de arbitraj internațional acordată în 2013, care a constatat că Kazahstanul și-a încălcat obligațiile cu privire la investițiile Statis în țară - o decizie din Kazahstan consideră că acum au dovezi suficiente pentru a răsturna.

publicitate

Anatolie Stati și fiul său Gabriel au început să investească în Kazahstan în 1999, când au achiziționat două companii - Tolkynneftegaz (TNG) și Kazpolmunay (KPM) - care dețineau licențe inactive pentru câmpurile petroliere kazahe.

Echipa tatăl și fiul susțin că au investit mai mult de 1 miliard USD în companii, despre care se spune că au devenit profitabile până în 2008. Dar Kazahstanul povestește o poveste diferită - una de decapitare ilegală a activelor, spălare de bani și declarații financiare falsificate.

Autoritățile au reziliat în cele din urmă licențele KPM și TNG și și-au plasat activele de utilizare a subsolului în gestionarea încrederii pentru a le proteja de degradare. Acest lucru a furnizat cauza Statis pentru a iniția arbitrajul împotriva Kazahstanului în 2010 în temeiul Tratatului privind Carta Energiei (TCE).

La acea vreme, Kazahstanul nu dispunea de suficiente dovezi pentru a respinge toate reprezentările statisticilor, iar tribunalul arbitral - format sub auspiciile Institutului de arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm - s-a pronunțat împotriva statului în decembrie 2013, acordând statutul despăgubiri de circa 500 milioane USD.

Cu toate acestea, din 2015, noi dovezi au ieșit la iveală, expunând activitățile frauduloase ale Statis. Cel mai important exemplu este decizia din august 2019 a auditorilor Statis, KMPG, de a invalida toate rapoartele de audit pe care le-au emis pentru situațiile financiare ale companiilor Statis din Kazahstan. În total, KPMG a anulat 18 rapoarte de audit care acopereau trei ani de situații financiare emise companiilor controlate de Statis între 2007 și 2009. KPMG a luat această acțiune după ce a examinat mărturia jurată pe care Kazahstan a obținut-o de la fostul CFO al Statis confirmând elementele cheie ale fraudei. .

Avizul de dispută juridică din 5 august 2021

În Avizul lor de dispută juridică, Anatolie și Gabriel Stati au acuzat Kazahstanul că folosesc o „strategie internațională de litigii frivole și abuzive într-un efort de a evita executarea și plata hotărârii arbitrale”, argumentând că Kazahstanul nu respectă drepturile investitorilor internaționali sau Statul de drept.

Cu toate acestea, Ministerul Justiției din Kazahstan a evidențiat numeroasele discrepanțe și denaturări ale notificării. De exemplu, Notificarea face falsa declarație conform căreia instanțele din Luxemburg au „recunoscut cu succes” sentința atunci când, în realitate, cea mai înaltă instanță din Luxemburg (Curtea de Casație) din 11 februarie 2021 a anulat și anulat această recunoaștere.

Ministerul a subliniat, de asemenea, că istoricul Kazahstanului în soluționarea litigiilor de investiții internaționale de arbitraj este în contrast puternic cu acuzația Statis că Republica nu respectă statul de drept. De la obținerea independenței în 1991, doar 19 cazuri au fost aduse și încheiate împotriva Kazahstanului, toate acestea fie a câștigat, fie au soluționat pe cale amiabilă, cu excepția unuia - cazul Stati - despre care Kazahstanul consideră că ar trebui contestat pe baza comportamentului criminal al Stati , în timpul și după arbitrajul ECT.

În plus, statisticii datorează Kazahstanului câteva milioane de dolari pe care nu au reușit să le plătească. Kazahstanul a câștigat mai multe victorii legale împotriva statelor în diferite jurisdicții, dar statele nu au plătit. Aceasta include, dar nu se limitează la deciziile judecătorești din Anglia și Suedia, în care instanțele au ordonat statelor să compenseze Kazahstanul pentru taxe și cheltuieli legale în valoare de milioane de dolari.

Frustrat de această dispută juridică - care este în curs de desfășurare de peste zece ani - răspunsul Ministerului la Avizul de dispută juridică al Statelor Unite a cerut ca aceștia să procedeze imediat la arbitraj, întrucât statul este încrezător că are suficiente dovezi pentru a dovedi toate acțiunile sunt legale și că statul, nu Kazahstanul, s-au angajat într-o conduită criminală.

În ciuda acestui fapt, Ministerul Justiției din Kazahstan nu este optimist că statisticii vor continua cu amenințările lor de arbitraj.

Statistii au avut anterior ocazia de a contesta acuzațiile de fraudă ale Kazahstanului în fața înaltei instanțe engleze, dar au ales să își retragă cererea. Domnul judecător Knowles, care a prezidat cazul, a decis că dovezile prima facie, care nu erau disponibile în timpul arbitrajului inițial din 2013, erau suficiente pentru a stabili că hotărârea arbitrală a fost obținută prin fraudă. În loc să încerce să respingă aceste constatări la proces în 2018, Statis și-a retras cererea, angajându-se să nu încerce să aplice din nou hotărârea de arbitraj din 2013 în Marea Britanie și acceptând să plătească taxele legale din Kazahstan.

Ministerul Justiției din Kazahstan consideră că aceasta este dovada faptului că statisticii știu că dovezile fraudelor care se ridică împotriva lor sunt irefutabile și, prin urmare, vor evita să meargă la noi proceduri. Ultima Notificare de Dispută Juridică este privită ca o simplă amenințare goală menită să intimideze și să dăuneze reputației Kazahstanului.

Trimiteți acest articol: