Conectează-te cu noi

FrontPage

„Furtul secolului” în #Moldova: Miliardele au fost furate de #Filat și #Platon

ACȚIUNE:

Publicat

on

Folosim înscrierea dvs. pentru a furniza conținut în moduri în care ați consimțit și pentru a ne îmbunătăți înțelegerea. Vă puteți dezabona în orice moment.

Probabil că nu există nicio persoană în Europa care să nu fi auzit despre „furtul secolului” în Moldova. Din sistemul bancar al acestei mici țări post-sovietice, experimentând dureros o alegere între Occident și Est, au fost furate aproape un miliard de dolari SUA. Printre victime s-a numărat banca de formare a sistemului „Banca de economii”, pe care statul a declarat-o falimentară.

Cine este vinovat?

Până în prezent, societatea europeană a avut o opinie puternică cu privire la organizatorii și beneficiarii acestui furt îndrăgit. Ea sa bazat parțial pe evaluările opoziției moldovenești și, în parte, pe constatările primului raport al companiei de detectivi Kroll, pe care Banca Națională a Moldovei la angajat să caute banii furați. Această opinie afirmă că principalul vinovat al "furtului secolului" este Ilan Shor, un tânăr om de afaceri și politician care a controlat toate cele trei bănci implicate în schema de retragere a banilor.

Se pare că totul este simplu! El a controlat banca, și-a retras banii și le-a ascuns, acum este angajat în politică, construiește un oraș european real dintr-un centru provincial distrus, este angajat în caritate, ajută bătrânii și copiii și se pregătește pentru obținerea imunității. Dar această logică elementară nu reușește la un moment dat. Orice om normal are dreptul să se întrebe: a furat banii, ia retras, dar de ce a rămas? De ce nu a fugit, nu a plecat, nu sa ascuns de dreptate? Cu cetățenia israeliană și un miliard de dolari, Ilan Shor ar putea fi perfect stabilit oriunde în lume. Inclusiv Europa, cunoscută ca fiind foarte loială oamenilor foarte bogați.

El ar putea părăsi Moldova, folosind avionul propriu, pe care îl avusese cu mult înainte de furtul băncii. Sau prin Transnistria, care nu este controlată de Chișinău. Cu toate acestea, a rămas în Moldova, unde a fost supus obstrucției zilnice de politicieni și publicații din opoziție, unde a fost forțat să participe la sesiunile de judecată, pentru a depăși opinia publică opusă acestuia. Șhor declară că nu pleacă din Moldova, pentru că îl iubește pe țară, pentru că nu este vinovat și intenționează să-și dovedească nevinovăția. Chiar dacă respingem patriotismul, ca motiv irațional, afirmațiile lui Shor despre propria lui nevinovăție, chiar dacă par cinste și impudente cuiva, merită atenție. Din simplul motiv că o altă explicație de ce Shor astăzi nu face plajă pe nici o insulă din Oceanul Indian, ci repară drumuri și construiește sisteme de iluminat în micul oraș moldovenesc Orhei.

În Moldova, cu istoria ei încurcată, viitorul complex și nesigur, nu prea este ceea ce pare la prima vedere.

publicitate

„Suspect ideal”

Un milionar, un antreprenor de succes, tânăr, căsătorit fericit cu o diva pop rusă, primarul de succes din Orhei, liderul unui partid cu rating parlamentar, pe lângă toate acestea - evreu de naționalitate - Ilan Shor este „suspectul ideal” . Chiar prea ideal. În numeroasele acuzații adresate lui Shor pentru furtul miliardului, format din partidele „pro-europene” moldovenești conduse de Maia Sandu și Andrei Năstase, este dificil de văzut linia dintre lupta politică și xenofobia directă.

Între timp, mai sunt câteva puncte importante care lipsesc din acest baraj de acuzații. De exemplu, astfel: Ilan Shor sa predat voluntar autorităților, iar mărturia lui a permis divulgarea corupției pe scară largă în guvernul moldovean. Și într-adevăr: numai complicitatea interesată a unor înalți funcționari guvernamentali poate fi explicată prin faptul că milioane de dolari au fost retrase din bănci în fața Băncii Naționale a Moldovei într-o direcție necunoscută și nimeni nu sa mutat, niciunul nu a făcut-o sună alarma.

Transferul băncii de stat „Banca de Economii” în mâinile investitorilor privați a fost inițiativa guvernului. Timp de două decenii de furt, banca a fost devastată, după ce a trecut mult timp de neîntoarcere. Ilan Shor susține că șeful guvernului de atunci, Vlad Filat, l-a forțat să investească într-o bancă „moartă”, folosind tactica bățului și morcovului - amenințând cu persecuția în afaceri și promițând în același timp să o extindă semnificativ prin gestionarea altor active ale statului . Și acest lucru este ușor de crezut, având în vedere relațiile specifice care se dezvoltă între guvern și afaceri în state post-sovietice atât de mici precum Republica Moldova. Totul sa încheiat conform planificării: banii au fost retrași de la bancă, care - în tranzit prin firmele Shor - s-a mutat în conturile companiilor apropiate de Filat și ale partenerului său de afaceri, un om de afaceri scandalos, participant direct la schema internațională de spălare a banilor Landromat, Platon . Și societatea moldovenească, justiția și opinia publică occidentală au primit „suspectul ideal” în persoana lui Ilan Shor.

O tăcere de un miliard de dolari

De ce acești reprezentanți ai opoziției proeuropene și ai presei afiliate vorbesc despre asta, care zilnic, atât în ​​Moldova cât și în Europa, ridică subiectul miliardului furat? Totul este foarte simplu. Liderul partidului PAS, Maia Sandu, a fost membru al echipei guvernamentale și de partid a lui Filat, care își execută sentința astăzi. Ca membru al guvernului, ea a votat pentru alocarea a câteva miliarde de lei din fondul de rezervă al Băncii Naționale pentru "mântuirea" băncilor jefuite. Agresivitatea ei față de Shor este explicată mai probabil de dorința ei de a se arunca de la responsabilitate, mai degrabă decât de a obține adevărul.

Liderul unui alt partid de opoziție, "Patriarhatul" Patform, Andrei Năstase, a fost avocatul personal pentru doi oameni de afaceri moldoveni Victor și Viorel Topa, care astăzi se ascund de justiția moldovenească în Germania. Viorel Topa, la rândul lui 1990 și 2000, a fost membru al consiliului de administrație al Bancii de Economii, când fondurile au fost retrase în mod activ sub formă de împrumuturi care nu au revenit niciodată la bancă. Unul dintre aceste împrumuturi, Victor Topa, a încercat să-l folosească pentru privatizarea companiei aeriene de stat Air-Moldova (această tranzacție a fost ulterior anulată ca ilegală). Există o suspiciune puternică împotriva lui Andrei Năstase că acesta continuă să fie finanțat de antreprenorii Topa. Dețin și postul de televiziune din Moldova "Jurnal TV", care a făcut ca Ilan Shor să fie ținta principală a atacurilor lor.

De asemenea, este de interes și povestea implicării agenției de detectivi Kroll în anchetă. Acest lucru s-a întâmplat și cu depunerea Filat. În lunga istorie a „Kroll” există multe episoade în care rezultatele anchetei au arătat direct către concurenți sau către adversarii politici ai clientului. Despre ancheta insuficient efectuată temeinic a lui Kroll s-a pronunțat, în special, QC James Ramsden, un profesionist cu o reputație impecabilă, angajat de Ilan Shor pentru a-și reprezenta interesele în instanța din Londra. La conferința de presă de la Chișinău, Ramsden a atras atenția publicului asupra faptului că compania Kroll se concentrează în mod deliberat în rapoartele sale asupra unei singure persoane, Ilan Shor, bazându-și concluziile pe o singură sursă, care este clientul anchetei - National Banca Moldovei. Avocatul regal a amintit că BNM era autoritatea de reglementare națională din sectorul bancar și că se afla sub conducerea sa când Banca de Economii a intrat în faliment.

Mai mult, James Ramsden a angajat o companie de anchetă, Quintel Intelligence, pentru a investiga, concluzionând în raportul său: „Dovezile arată că Filat și Platon sunt adevărații vinovați ai furtului bancar”. Prin urmare, tăcerea opoziției și a patronilor lor din Parlamentul European pe această temă devine absolut clară.

Traseul rusesc

Furtul miliardului, desigur, este o lovitură cumplită pentru economia și sistemul social al unei țări atât de sărace precum Moldova. Este important să înțelegem întrebarea - a fost un furt banal cu scopul îmbogățirii? Cu ceva timp în urmă, pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare a dezvăluirilor lui Veaceslav Platon, făcută pe un telefon mobil, care este acum încarcerat. Necunoscând că este înregistrat, el a vorbit cu sinceritate în legătură cu „furtul secolului” pe care îl planifica „blocarea” sistemului economic al Moldovei. Și acesta nu este doar un simplu furt.

Scandalul a izbucnit în 2014, în ajunul următoarelor alegeri parlamentare din Moldova. Federația Rusă nu și-a ascuns interesul de a schimba puterea pro-europeană într-un regim mai loial. Veaceslav Platon a fost suspectat de mulți ani că are legături cu FSB. Reamintim: a fost Platon, băncile și judecătorii săi care au reprezentat legătura-cheie în partea moldovenească a schemei Landromat pentru spălarea și pomparea miliardelor rusești. Platon cunoștea sistemul bancar din Moldova bine din interior, folosea ocazional banii BEM și se afla în relații de prietenie și de afaceri cu premierul corupt Vlad Filat. Pe mâinile sale erau toate cărțile pentru o lovitură de succes. Prăbușirea sistemului bancar trebuia să provoace tulburări populare, în valul căruia forțele politice pro-ruse puteau să treacă la putere. În parte, acest plan a funcționat. Apropo, atunci Federația Rusă a declarat Ilan Shor, care sa opus în mod activ falimentului Banca de Economii, persona non grata.

Anul acesta, această versiune, care a fost de fapt recunoscută de unul dintre organizatorii colapsului sistemului bancar, Veaceslav Platon, a găsit o confirmare destul de neașteptată din partea a doi oameni din afara Republicii Moldova. Unul dintre ei este Mihail Gofman, care locuiește în SUA și este fost șef adjunct al Serviciului de combatere a spălării banilor din Centrul Național pentru Combaterea Corupției și a Crimelor Economice. Multă vreme, el a fost principalul ziarist al opoziției în cazul furtului bancar, iar plecarea sa din Moldova a fost interpretată de presa opoziției ca o evadare din regimul de guvernământ din țară. A acordat un interviu senzațional agenției de investigații jurnalistice „Zeppelin”.

Gofman, legat direct de Landromat, cazul spălării a sute de milioane de dolari din Rusia, la așa-numitul "furt al miliardei" în Moldova. Potrivit lui, în ambele cazuri scandaloase, au fost folosite aceleași firme fantomă aparținând lui Veaceslav Platon. Platon și sistemele criminale pentru retragerea și spălarea banilor creați de el, potrivit lui Gofman, au fost acoperiți de înalți oficiali guvernamentali. În special, fostul prim-ministru Vlad Filat, care execută, de asemenea, o pedeapsă cu închisoarea pentru corupție. Gofman a menționat că rolul lui Ilan Shor, care la momentul furtului bancar a servit ca președinte al consiliului de administrație al BEM, a fost subsidiar. - Shor urmărea instrucțiunile, spuse Gofman.

Mihail Gofman a subliniat, de asemenea, contextul politic al scandalului bancar. El a arătat clar că BEM se afla în centrul unei conspirații internaționale, al cărei scop era să prăbușească sistemul bancar din Moldova pentru a provoca tulburări sociale în țară. Rezultatul acestei operațiuni multipass, conform planului, a fost să fie o schimbare a regimului politic în Republica Moldova.

Poziția Mihail Gofman a fost susținut de un alt favorit recent al opoziției de dreapta moldovenești - Serghei Sagaidac, care se află și acum în străinătate, fiind fostul șef al Băncii Sociale, una dintre cele trei bănci de la care a fost extras miliardul. „Filat ar trebui judecat pentru trădarea patriei. El era controlat de serviciile speciale rusești. Cine l-a introdus pe Platon în politica moldovenească? Urechean cu Filat. Desigur, adevărul doare. Dar trădătorii patriei trebuie să răspundă pentru acțiunile lor. Mihail Gofman, bravo pentru curaj! Continuă, pentru că alții nu știu ce este jurământul unui ofițer ”- a scris Sagaidac pe pagina sa de pe rețelele de socializare.

În lumina acestor circumstanțe nou descoperite, pare ciudat faptul că opoziția moldovenească pro-europeană continuă să insiste asupra vinovăției exclusive a lui Ilan Shor pentru furtul miliardului. Astăzi, orice cetățean al Republicii Moldova și al UE are dreptul de a pune o întrebare: este aceasta o încercare de a abate opinia publică de la adevărații autori ai acestei infracțiuni și - cel mai important - de la cei care au stat în spatele lor?

Trimiteți acest articol:

EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.

Trending