Tag: Judith Sargentini

Deputații resping lista neagră a Comisiei statelor cu risc de #MoneyLaundering

Deputații resping lista neagră a Comisiei statelor cu risc de #MoneyLaundering

| 20-2017 ianuarie XNUMX | 4 Comentarii

Deputații au votat pentru a reveni Comisiei lista neagră a țărilor considerate a fi expuse riscului de spălare a banilor și finanțării terorismului. Lista este prea limitată, și ar trebui să fie extins, de exemplu, pentru a include teritorii care facilitează crimele fiscale, au spus înainte de votarea rezoluției joi (19 ianuarie). Judith Sargentini (Verzi / ALE, NL) (foto) [...]

Continue Reading

spălarea banilor: Parlamentul și Consiliul negociatorii sunt de acord asupra registrelor centrale

spălarea banilor: Parlamentul și Consiliul negociatorii sunt de acord asupra registrelor centrale

| December 17, 2014 | 4 Comentarii

Proprietarii finali ai companiilor ar trebui să fie incluse în registrele centrale din țările UE, accesibile persoanelor care au un interes legitim, cum ar fi jurnaliștii de investigație și alți cetățeni interesați, în cadrul unui acord semnat de către negociatorii Parlamentului și Consiliului cu privire la un proiect UE anti-bani Directiva privind spălarea de 16 decembrie. Normele care ar necesita, de asemenea, [...]

Continue Reading

Parlamentul cere dur, normele UE cu caracter obligatoriu să eliminăm mineralele de conflict

Parlamentul cere dur, normele UE cu caracter obligatoriu să eliminăm mineralele de conflict

| 26 Februarie 2014 | 4 Comentarii

Parlamentul European astăzi (26 februarie) a adoptat un raport privind mineralele de conflict, elaborat de europarlamentarul verde Judith Sargentini. Raportul apare într-un moment crucial, cu setul Comisiei Europene să prezinte propuneri privind mineralele de conflict săptămâna viitoare. Comentând după vot, Sargentini a declarat: "Deputații au emis astăzi un mesaj clar în timp util pe [...]

Continue Reading

spălarea banilor: Deputații votează pentru a pune capăt anonimatul proprietarilor de firme si trusturi

spălarea banilor: Deputații votează pentru a pune capăt anonimatul proprietarilor de firme si trusturi

| 24 Februarie 2014 | 4 Comentarii

Proprietarii finali ai companiilor si trusturi ar trebui să fie enumerate în registrele publice din țările UE, în conformitate cu proiectul actualizat normele de combatere a spălării banilor aprobate de afaceri economice și comisiile de justiție și afaceri interne 20 februarie. Cazinouri sunt incluse în domeniul de aplicare al proiectului de norme, dar deciziile pentru a exclude alte jocuri de noroc [...]

Continue Reading