Tag: spălare de bani

Parlamentul critică respingerea de către Consiliu a listei neagonale #MoneyLaundering

Parlamentul critică respingerea de către Consiliu a listei neagonale #MoneyLaundering

| Martie 18, 2019

Deputații europeni și-au exprimat îngrijorarea săptămâna trecută că statele membre au eliminat planul Comisiei de a plasa noi țări pe lista neagră a UE de spălare a banilor. Rezoluția a fost adoptată printr-un spectacol de mâini cu o majoritate covârșitoare. Rezoluția adoptată vine o săptămână după ce statele membre au refuzat să includă țările 23 pe o listă neagră actualizată. Aceste țări au fost [...]

Continue Reading

Comisia solicită supraveghetorului #Malta #MoneyLaundering să intensifice supravegherea băncilor

Comisia solicită supraveghetorului #Malta #MoneyLaundering să intensifice supravegherea băncilor

| Noiembrie 12, 2018

Comisia Europeană a adoptat un aviz care impune supraveghetorului maltez de combatere a spălării banilor (Unitatea de analiză a informațiilor financiare) să continue să ia măsuri suplimentare pentru a-și respecta pe deplin obligațiile care decurg din cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor. În urma solicitării Comisiei, Autoritatea bancară europeană (ABE) a investigat și a concluzionat că Unitatea de analiză a informațiilor financiare din Malta (FIAU) încalcă [...]

Continue Reading

Parlamentul respinge din nou pe lista neagră a statelor cu risc de #MoneyLaundering

Parlamentul respinge din nou pe lista neagră a statelor cu risc de #MoneyLaundering

Lista țărilor terțe considerate de către Comisie a avea deficiențe strategice în spălarea lor banilor și combaterea finanțării regimurilor terorismului sunt: ​​Afganistan, Bosnia și Republica Herțegovina Guyana Irak Laos Siria Uganda Vanuatu Yemen Iran Populară Democrată Coreeană (RPDC ) Comisia Europeană propune modificarea listei prin adăugarea de Etiopia și eliminarea [...]

Continue Reading

regimurile europene anti # expuse spălării banilor prin nou raport Transparency International UE

regimurile europene anti # expuse spălării banilor prin nou raport Transparency International UE

Actualul regim de combatere a spălării banilor UE nu împiedică bani corupte din care curge prin centrele financiare din Europa, potrivit unui nou raport al Transparency International UE. În ciuda retoricii politice și proteste publice ca urmare a documentelor Panama și revelațiile spălătoria rusești, există încă probleme majore atunci când vine vorba de ambele norme de combatere a spălării banilor și [...]

Continue Reading

GUE / NGL în Parlamentul European pentru a examina #TaxHavens

GUE / NGL în Parlamentul European pentru a examina #TaxHavens

| 21 Februarie 2017 | 4 Comentarii

Membrii Comisiei de anchetă privind spălarea banilor, evitarea impozitelor și evaziunea fiscală (PANA) sunt astăzi în Malta pentru cea de-a doua dintre cele patru misiuni de anchetă care se concentrează pe paradisurile fiscale. Călătoria vine pe fundalul dezvăluirilor de astăzi (20 februarie) în mass-media că Keith Schembri, șeful staff-ului [...]

Continue Reading

Deputații resping lista neagră a Comisiei statelor cu risc de #MoneyLaundering

Deputații resping lista neagră a Comisiei statelor cu risc de #MoneyLaundering

| 20-2017 ianuarie XNUMX | 4 Comentarii

Deputații au votat pentru a reveni Comisiei lista neagră a țărilor considerate a fi expuse riscului de spălare a banilor și finanțării terorismului. Lista este prea limitată, și ar trebui să fie extins, de exemplu, pentru a include teritorii care facilitează crimele fiscale, au spus înainte de votarea rezoluției joi (19 ianuarie). Judith Sargentini (Verzi / ALE, NL) (foto) [...]

Continue Reading

#TaxEvasion: "Europa este singura care poate avea un impact semnificativ"

#TaxEvasion: "Europa este singura care poate avea un impact semnificativ"

| Noiembrie 17, 2016 | 4 Comentarii

Este Europa vitală preia conducerea în lupta împotriva evaziunii fiscale, laureat al Premiului Nobel economistul Joseph E. Stiglitz, a declarat comisia de anchetă a Parlamentului investighează documentele Panama privind 16 noiembrie. Stiglitz, care a servit în calitate de consilier al guvernului Panama în urma revelațiile, a declarat că SUA era puțin probabil să fie eficiente în abordarea problemei: [...]

Continue Reading