Consiliul a adoptat astăzi (5 decembrie) concluzii privind prioritățile strategice privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului (LMA). Concluziile sunt directe ...
Detectivii Scotland Yard urmăresc o investigație asupra unui oligarh rus din Londra cu privire la presupuse legături cu spălarea banilor. Ofițerii au fost aduși în anchetă după detalii ...
Deputații și-au exprimat îngrijorarea săptămâna trecută cu privire la faptul că statele membre au eliminat planul Comisiei de a plasa noi țări pe lista neagră a UE pentru spălarea banilor. Rezoluția a fost adoptată de ...
Comisia Europeană a adoptat un aviz prin care solicită supraveghetorului maltez împotriva spălării banilor (Unitatea de analiză a informațiilor financiare) să continue să ia măsuri suplimentare pentru a se conforma pe deplin ...
Lista țărilor terțe judecate de Comisie ca având deficiențe strategice în combaterea spălării banilor și a combaterii finanțării regimurilor de terorism sunt: Afganistan, Bosnia ...
Actualul regim de combatere a spălării banilor din UE nu împiedică fluxul de bani corupți prin centrele financiare europene, potrivit unui nou raport al Transparency International UE ....
Membrii Comisiei de anchetă a Parlamentului European privind spălarea banilor, evitarea impozitelor și evaziunea fiscală (PANA) sunt astăzi la Malta pentru al doilea din patru ...