Tag: #MoneyLaundering

UE dorește reguli mai stricte de transparență privind dreptul de proprietate pentru a preveni evaziunea fiscală și combaterea #MoneyLaundering

UE dorește reguli mai stricte de transparență privind dreptul de proprietate pentru a preveni evaziunea fiscală și combaterea #MoneyLaundering

| 28 Februarie 2017 | 4 Comentarii

Deputații europeni au convenit marți (28 februarie) asupra poziției lor privind Directiva UE împotriva spălării banilor. Parlamentul, în ansamblul său, trebuie să dea acum în plină desfășurare în sesiunea plenară din martie pentru deputații în Parlamentul European să înceapă discuții trilaterale (trilog) cu Comisia și Consiliul UE. Modificările, convenite de comisiile pentru afaceri economice și monetare și libertăți civile, vor fi integrate [...]

Continue Reading

Deputații resping lista neagră a Comisiei statelor cu risc de #MoneyLaundering

Deputații resping lista neagră a Comisiei statelor cu risc de #MoneyLaundering

| 20-2017 ianuarie XNUMX | 4 Comentarii

Deputații au votat pentru a reveni Comisiei lista neagră a țărilor considerate a fi expuse riscului de spălare a banilor și finanțării terorismului. Lista este prea limitată, și ar trebui să fie extins, de exemplu, pentru a include teritorii care facilitează crimele fiscale, au spus înainte de votarea rezoluției joi (19 ianuarie). Judith Sargentini (Verzi / ALE, NL) (foto) [...]

Continue Reading