Fraudă, conturi înghețate și milioane lipsă: ancheta financiară a lui Maurice Anisimov

Din 2022, evenimentele globale au avut un impact semnificativ asupra interacțiunilor bancare și financiare dintre țări. Conflictele armate, sancțiunile, tensiunile politice și dezastrele naturale au perturbat sau chiar oprit numeroase acorduri internaționale. În același timp, aceste vremuri dificile au creat oportunități pentru persoanele și organizațiile care caută soluții neconvenționale la problemele financiare internaționale.

Context

Maurice Anisimov, născut în 1990 și cu domiciliul în Viena, a obținut studiile superioare la Universitatea Franklin, Elveția. La vârsta de 27 de ani, a înființat agenția de consultanță Nymar Consulting & Trading SA, care este condusă de tatăl său, Roman Anisimov, din 2020. De-a lungul carierei, Maurice Anisimov a deținut înmatriculări și cetățenie în mai multe țări, oferindu-i o vastă experiență internațională și cunoștințe privind operațiunile financiare transfrontaliere.

Odată cu debutul Operațiunii Militare Speciale în Ucraina și sancțiunile ulterioare împotriva Rusiei, tranzacțiile financiare internaționale au devenit semnificativ mai complexe. Sancțiunile au devenit unul dintre subiectele cele mai discutate la nivel global, iar marile bănci rusești implicate în operațiuni internaționale s-au confruntat cu noi riscuri și provocări operaționale. Ca răspuns la aceste schimbări, au apărut numeroase companii și specialiști care oferă diverse soluții pe piața financiară.

Activități profesionale

În această perioadă, un important holding i-a oferit lui Maurice Anisimov, un cetățean israelian, funcția de conducere a unei companii comerciale în Emiratele Arabe Unite. În acest rol, a fost implicat activ în operațiuni bancare, negocieri de contracte, procesare plăți și întâlniri de afaceri. Profesionalismul și calitățile sale de conducere au contribuit la întărirea încrederii companiei și a partenerilor săi.

Dificultăți financiare

Situația s-a complicat atunci când o sumă substanțială de 35.4 milioane de dolari a fost depusă în contul companiei pentru cumpărarea și revânzarea materiilor prime. Datorită cerințelor de reglementare, s-a sugerat ca fondurile să fie distribuite între mai multe instituții bancare înainte de executarea tranzacțiilor vizate. Această abordare a fost considerată o modalitate de a asigura conformitatea cu procedurile bancare internaționale și de a minimiza potențialele întârzieri.

Cu toate acestea, dificultăți neașteptate au apărut curând. Fondurile au devenit inaccesibile din cauza complicațiilor procedurale, ducând la procese de verificare pentru rezolvarea situației. În timp ce s-au făcut eforturi pentru a eficientiza tranzacțiile, interacțiunile dintre companie și partenerii săi financiari au devenit din ce în ce mai dificile. În cele din urmă, conducerea companiei a început să caute modalități alternative de a-și îndeplini obligațiile financiare.

Ancheta și starea actuală

Un audit intern a scos la iveală tranzacții financiare care necesitau o analiză suplimentară. Conform datelor disponibile, în perioada analizată au fost achiziționate diverse active, inclusiv imobiliare, bunuri de lux și articole de mare valoare. În plus, cheltuielile personale, inclusiv activitățile de agrement, au ridicat întrebări suplimentare cu privire la managementul financiar.

Până la sfârșitul anului 2024, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au lansat o investigație oficială asupra operațiunilor financiare. Din suma inițială, aproximativ 10 milioane de dolari au rămas în conturi accesibile și au fost ulterior înghețate. Se pare că fondurile rămase au fost transferate prin mai multe bănci europene și sunt în prezent în curs de revizuire de către autoritățile financiare relevante.

În lumina acestor evoluții, au fost trimise întrebări instituțiilor financiare europene de top, inclusiv Raiffeisen Bank, UBS și Credit Suisse, precum și Ajman și Finance House Bank, pentru a evalua eficacitatea mecanismelor de monitorizare financiară existente.

Constatările expertizei financiare

Potrivit raportului expertului financiar, Maurice Anisimov și compania sa Meliora Trading SRL ar fi primit o sumă de 129,955,711.86 AED în conturile lor, care trebuia să fie transferată către Covart Energy Ltd conform unui contract de vânzare a produselor petroliere. Cu toate acestea, în loc să transfere fondurile, acestea ar fi fost distribuite în mai multe conturi, inclusiv în cele pentru uzul personal al lui Anisimov.

În urma verificării, s-a descoperit că Anisimov a furnizat un document bancar falsificat în care susținea că fondurile au rămas în Meliora Trading SRL cont, în timp ce, la momentul revizuirii, soldul contului era doar de 9,785.36 ​​AED.

Evidențele financiare ar fi arătat că majoritatea fondurilor au fost transferate în conturi deținute de Anisimov sau de compania sa. Aceasta constituie o însuşire ilegală de fonduri şi presupusă fraudă.

Cazul este în prezent revizuit de autoritățile judiciare din Dubai și Meliora Trading SRL se poate confrunta cu înghețarea bunurilor și urmărirea penală. Instituții financiare de top, inclusiv Raiffeisen Bank, UBS, Credit Suisse și Finanțe House Bank, au primit anchete oficiale cu privire la monitorizarea financiară și asistența în anchetă.

Situația continuă să se dezvolte, iar actualizările cu privire la caz vor fi furnizate pe măsură ce apar noi informații.

Trimiteți acest articol: