arestări #Europol 178 bani-spălătorilor în operațiune comună între privat și public: #DontBeAMule

Sprijinită de Centrul European de Combatere a Crimelor Cibernetice (EC3) al Europol și de Grupul Comun de Acțiune împotriva Crimelor Cibernetice (J-CAT), precum și de Eurojust și de Federația Bancară Europeană (EBF), a doua Acțiune Europeană Money Mule (EMMA) coordonată a culminat cu arestarea 178 persoane fizice.

Agenții de aplicare a legii și autorități judiciare din Bulgaria, Croația, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Moldova, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Spania, Regatul Unit, Ucraina, Biroul Federal de Investigații al Statelor Unite (FBI) ) și Serviciul Secret al Statelor Unite au participat la operațiunea internațională.

În toată Europa, au fost identificați 580 de catâri de bani, iar agențiile naționale de aplicare a legii au intervievat 380 de suspecți în cursul săptămânii de acțiune (14-18 noiembrie 2016), pierderile raportate în total se ridică la 23 de milioane EUR. În săptămâna acțiunii comune, Europol și Eurojust au înființat un post de comandă și un centru de coordonare judiciară pentru a sprijini autoritățile naționale, pentru a verifica încrucișați toate datele primite cu bazele de date și pentru a colecta informații pentru analize ulterioare. Europol a desfășurat și birouri mobile în Italia și România. Lovitura de succes asupra acestei infracțiuni larg răspândite a fost susținută de 106 bănci și parteneri privați.

A doua săptămână de acțiune EMMA este continuarea unui proiect desfășurat sub umbrela Planului de acțiune operațional EMPACT Cybercrime Payment Fraud. Acest domeniu prioritar vizează autorii fraudelor online și cu carduri de plată. Din toate tranzacțiile raportate cu catari de bani în domeniul de aplicare al acestei operațiuni, 95% au fost legate de activități infracționale cibernetice.

Bazându-se pe succesul de prima operație EMMA, a doua acțiune coordonată a reunit noi parteneri din poliție, organe judiciare, precum și din sectorul bancar. Începând de astăzi, lupta împotriva mulingului de bani este subliniată de o campanie de prevenire de patru zile în țările participante. Campania de comunicare multilingvă își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la consecințele acestei infracțiuni atât la nivel internațional, cât și la nivel național.

Steven Wilson, șeful Centrului european de criminalitate cibernetică al Europol, a declarat: „Acțiunea Europeană Money Mule este un exemplu de succes de cooperare public-privată la cel mai apropiat nivel. Rezultatele acestei a doua ediții demonstrează o legătură foarte strânsă între criminalitatea cibernetică și tranzacțiile ilegale identificate. Oamenii de aplicare a legii, judecătorii și procurorii care lucrează împreună cu partenerii din sectorul bancar pot reprima rețelele criminale extinse, fie acționând cu bună știință ca mulii de bani, fie abuzând de oameni care sunt păcăliți pentru a facilita infracțiunile financiare și de altă natură. În plus, educația rămâne, de asemenea, un instrument puternic pentru aplicarea legii: EMMA a crescut acum în participare, aducând campania de conștientizare unui public mai larg.”

Michèle Coninsx, președintele Eurojust, a declarat: „Pentru a aborda în mod eficient catarii de bani, avem nevoie de o cooperare transfrontalieră fără întreruperi între autoritățile judiciare și de aplicare a legii cu actorii privați. Este important să înțelegem că spălarea banilor poate părea la suprafață o infracțiune mică, dar este orchestrată de grupurile criminale organizate, despre care trebuie să informăm publicul. Prin urmare, European Money Mule Action II este esențială pentru a împiedica ademenirea și recrutarea oamenilor pentru a sprijini infracțiunile grave, pentru a rupe această legătură între infracțiuni, fiind conștienți de cine se află în spatele acestui tip de infracțiuni.”

publicitate

Koen Hermans, Asistentul Membrului Național pentru Țările de Jos, a comentat: „Deoarece catârii de bani sunt un lanț esențial în orice organizație criminală financiară cibernetică, este de cea mai mare importanță să ținți și aceste persoane. Factorul esențial de succes în această acțiune extrem de eficientă este cooperarea strânsă dintre actorii privați, de aplicare a legii și judiciari, pentru a descuraja infractorii din Europa și, prin urmare, a reduce criminalitatea.”

Keith Gross, președintele Grupului de lucru privind securitatea cibernetică a Federației Bancare Europene, a declarat: „EMMA este acum văzută ca un punct de referință și un prim exemplu al modului în care agențiile de aplicare a legii, sectorul financiar și alte părți interesate cheie își unesc forțele pentru a combate activitatea ilegală a banilor. în toată Europa. Această inițiativă poate merge din ce în ce mai puternic pe măsură ce tot mai multe țări participă strategic și operațional.”

Trimiteți acest articol: