76 a fost arestat în timpul celei de-a doua acțiuni internaționale la #ECommerceFraud

Acțiunea eCommerce 2017 (eComm 2017) a vizat rețelele criminale implicate în această infracțiune și locațiile în care au fost livrate bunuri achiziționate ilegal. Oamenii legii și sectorul privat au format echipe de cooperare practică. Țările participante sunt: ​​Austria, Belgia, Bulgaria, Columbia, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Ungaria, Letonia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia și Regatul Unit. Aceștia au primit asistență și informații operaționale din Canada, SUA, Islanda și Georgia.

Centrul european de criminalitate cibernetică (EC3) al Europol a coordonat această operațiune de la sediul său din Haga, cu asistență directă din partea schemelor de carduri de plată, bănci, companii logistice și comercianți electronici. EC3 a sprijinit, de asemenea, autoritățile naționale la fața locului, oferind servicii analitice statelor membre.

REZULTATE

Sute de pachete din magazinele online au fost interceptate și au fost căutate peste 100 de locații, folosind informații care au fost transmise anterior de comercianții electronici, industria de plăți și companiile de logistică. Perchezițiile domiciliare au dus la confiscarea unor bunuri de mare valoare, inclusiv aparate electronice, smartphone-uri, tablete, ceasuri și haine. Metoda de analiză comună a dezvăluit puncte fierbinți criminale și grupuri infracționale organizate care au încercat să ocolească diferitele măsuri de securitate ale comercianților și instituțiilor financiare.

Măsurile de anchetă au relevat, de asemenea, că unii dintre suspecți au fost implicați în alte forme de infracțiuni, cum ar fi frauda de identitate, phishing-ul, atacurile cibernetice, frauda romantică, utilizarea ilegală a pașapoartelor furate, imigrația ilegală, exploatarea sexuală a copiilor online, traficul de droguri și spălare de bani.

Aproximativ 200 de site-uri web și conturi de socializare au fost utilizate pentru a intermedia produse electronice achiziționate în mod fraudulos. Solicitările pentru eliminarea acestora au fost trimise către companiile de găzduire. Unele dintre aceste platforme de socializare utilizate criminal au avut mai mult de 10 000 de adepți fiecare. Se suspectează că adepții au format baze potențiale de clienți pentru aceste grupuri de criminalitate organizată. Eliminarea acestor conturi are un impact colaborativ semnificativ asupra industriei.

publicitate

Într-un stat membru al UE, poliția a găsit un grup de criminalitate organizată în timpul acțiunii eComm anterioare din octombrie 2016 și a efectuat investigații cu privire la activitățile grupului în ultimele opt luni. Acest lucru a dus la arestarea persoanelor cheie ale acestui grup săptămâna trecută.

Profit ridicat, risc redus

EComm 2017 este o operațiune creată ca parte a EMPACT Payment Card Fraud (PCF) condusă de Austria. Această operațiune este o continuare practică a activității Grupului de lucru pentru comerțul electronic, o rețea de parteneriat public-privat înființată în 2014 cu părțile interesate cheie, inclusiv Merchant Risk Council (MRC), o rețea de 490 de comercianți electronici din întreaga lume. Această grupă de lucru, creată pentru a combate frauda CNP, a fost înființată pentru a asigura un mediu online sigur pentru clienții mondiali prin schimbul de informații și dezvoltarea celor mai bune practici între forțele de ordine și sectorul privat.

În faza de planificare a eComm 2017 la începutul acestui an, Europol și MRC au convenit să coordoneze forțele de ordine și, respectiv, cooperarea comercianților. Fiecare agenție de aplicare a legii participantă a făcut echipă cu partenerii lor selectați din sectorul privat pentru a găsi grupuri de criminali organizați de fraudatori prin schimb de informații și analize comune.

Frauda cu carduri de plată împotriva magazinelor online este considerată o activitate infracțională cu profit ridicat și risc redus, cu pierderi pentru sectorul european care depășesc 1 miliard EUR anual. Măsurile de investigație sunt foarte complexe datorită dimensiunii virtuale și internaționale a acestei infracțiuni. Frauda cibernetică este o prioritate majoră pentru Europol și agențiile de aplicare a legii din întreaga Uniune Europeană.

Steven Wilson, șeful EC3 al Europol, a subliniat: „Odată cu schimbul de informații și activitatea de analiză comună înainte de eComm 2017, forțele de ordine au reușit să găsească grupuri de criminalitate organizată care au un impact negativ semnificativ asupra securității Europei. Prin perturbarea activităților acestor grupuri, Europol și partenerii săi creează o Europă mai sigură pentru cetățenii și întreprinderile sale. ”

Una Dillon, directorul general al MRC a declarat: „Este esențial pentru companiile din sectorul privat, precum membrii comercianți ai MRC, să colaboreze cu organele de aplicare a legii din sectorul public pentru a contracara creșterea continuă a fraudelor de plăți cu amănuntul. Cooperarea și colaborarea dintre EC3 Europol și comercianții de comerț electronic din întreaga Europă au arătat cum lucrul împreună și schimbul de informații relevante pot face o mare diferență și pot opri criminalitatea. Numărul de arestări relevante cu această ocazie este excepțional și este un credit pentru cei implicați. MRC va continua să sprijine Europol în această inițiativă importantă. ”

EComm 2017 este al doilea, după eComm 2016 realizat de 10 țări europene în octombrie 2016. Modelul de lucru al cooperării, care a fost dezvoltat de Grupul de lucru pentru comerț electronic și proiectul de cercetare finanțat de Comisia Europeană, OP Skynet, de către Unitatea dedicată infracțiunilor cu carduri și plăți, o unitate specializată de poliție din Marea Britanie și a pus bazele parteneriatului practic privat-public în Europa.

Prevenirea

Utilizarea unui card pentru a face cumpărături online poate fi la fel de sigură ca și cumpărăturile offline. Există o serie de reguli de siguranță care pot fi respectate pentru a evita victima fraudelor. În cazul în care acest lucru se întâmplă, frauda trebuie raportată poliției naționale și, dacă achiziția a implicat utilizarea unui card de credit sau de debit, frauda ar trebui raportată și băncii.

Trimiteți acest articol: