Cazul ucraineanului Mykola Lagun ar trebui să calmeze politica Austriei de „deschidere față de șarlatani”

Recent, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a făcut apel la guvernul austriac pentru a facilita extrădarea oligarhilor ucraineni și a persoanelor corupte care se ascund de justiție în mediul confortabil al unei țări europene., scriu corespondenții EU Today.

Unul dintre primii care ar trebui returnați este fostul proprietar al falimentului „Delta Bank”, Mykola Lagun (ilustrat) care locuiește la Viena în ultimii trei ani.

Cazul său servește drept exemplu clar al modului în care atitudinea birocratică excesiv de indulgentă a Austriei față de sursele suspecte de avere și reputațiile sumbre a transformat capitala cândva imperială într-un centru de tranzit pentru personalități dubioase din fostul bloc sovietic - și de ce acest lucru trebuie să se schimbe.

Ape liniștite

Pe 16 iunie, în timpul vizitei sale la Viena, președintele Volodimir Zelenski a declarat că se așteaptă la sprijinul Austriei într-o chestiune sensibilă pentru Ucraina - problema foștilor oficiali și oligarhi ucraineni care se ascund de justiția ucraineană și folosesc Austria și Europa drept refugii sigure pentru bunurile furate din țara lor de origine. Apelul, exprimat la cel mai înalt nivel, nu este nefondat: dintre cele 27 de cereri de extrădare oficial... trimis De la Kiev la Viena în ultimii ani, doar unul a primit un răspuns adecvat. Zeci de oligarhi de nivel mare și mediu - foști bancheri, industriași, magnați agricoli, parlamentari - și-au găsit refugiu real în Austria. În Ucraina, aceștia se confruntă cu urmărire penală pentru evaziune fiscală, fraudă financiară, deturnare de fonduri de stat și scheme de corupție.

De ce este Austria atractivă pentru oamenii de afaceri și oficialii ucraineni, ruși și alți ex-sovietici cu reputație îndoielnică? Este bine cunoscut faptul că Austria menține secretul bancar și financiar aproape în totalitate, ceea ce permite ascunderea activelor, formarea unor structuri corporative complexe și evitarea supravegherii fiscale și penale în țările lor de origine. Viena a oferit mult timp un mediu de reglementare favorabil pentru înființarea de companii, fundații, trusturi și conturi la bănci private. Acest lucru a transformat-o într-o bază confortabilă pentru ieșirile de capital. Oligarhii achiziționează adesea proprietăți imobiliare în centrul Vienei, obțin permise de ședere și ulterior obțin cetățenia austriacă, malteză sau cipriotă prin programe de investiții.

Austria a făcut în mod tradițional parte din rețeaua de spălare a fondurilor rusești și ucrainene. Din punct de vedere politic, Viena încearcă să mențină un statut de neutralitate și o „platformă de dialog” - chiar și cu regimuri criticate deschis de alte state membre ale UE. Prezența birourilor OSCE, OPEC și ONU (UNODC, UNIDO) consolidează această atmosferă de neutralitate și înțelegere reciprocă. Spre deosebire, de exemplu, de Elveția sau Franța, Austria vede rareori campanii publice puternice împotriva oferirii de adăpost oligarhilor. Mass-media locală tinde să păstreze tăcerea sau să raporteze astfel de probleme cu prudență. Acest lucru le permite oligarhilor să trăiască „în umbră” - închiriind apartamente sau vile scumpe - fără a deveni centrul scandalurilor publice.

Printre oligarhii ucraineni cunoscuți aflați în prezent la Viena și care ar putea intra sub incidența „extrădării accelerate”, presa ucraineană nume fostul bancher Mykola Lagun, acuzat în Ucraina că a cauzat pierderi de peste 1 miliard de euro prin transferul de fonduri de la banca Delta, acum desființată, în conturi offshore; oligarhul agricol Oleh Bakhmatyuk, care a avut, de asemenea, probleme cu Banca Națională din cauza instituțiilor sale financiare falimentare; proprietarul uzinei chimice Dmytro Firtash, care se află în Austria de 10 ani, deoarece extrădarea sa în Statele Unite rămâne nerezolvată; și fostul coproprietar al PrivatBank, Hennadiy Boholiubov, care a fugit din țară în contextul unor proceduri penale legate de pierderile suferite de cea mai mare instituție financiară din Ucraina, care a fost ulterior naționalizată. De asemenea, recent li s-a alăturat Denys Komarnytskyi, un cunoscut oficial corupt din Kiev, suspectat de implicare într-o schemă de deturnare de proprietăți la scară largă în capitală.

Deși fiecare dintre ei are o cale diferită către Austria, sunt uniți de un factor: statul austriac „ospitalier” nu arată nicio urgență în a ajuta justiția ucraineană și a-i întoarce în patria lor. Mai mult, în unele cazuri, invocând războiul în desfășurare din Ucraina și anumite tensiuni politice din cadrul establishmentului ucrainean, oligarhii individuali pot chiar încerca să obțină azil politic din partea autorităților austriece.

Un fugar de justiție

Biografia unuia dintre acești „oaspeți” austrieci — fostul bancher Mykola Lagun — arată care ar putea fi riscurile ascunse ale acestei politici miope de „brațe deschise”. Pentru cititorul european obișnuit, detaliile carierei sale pot fi nefamiliare, așa că merită să le schițăm pe scurt.

În Ucraina, Mykola Lagun este cunoscut în principal pentru activitățile sale bancare. La mijlocul anilor 2000, a fondat o instituție financiară care avea să devină ulterior una dintre cele mai de succes pe piața creditelor de retail — Delta Bank. Problema este că probabil a înființat-o cu bani rusești. mass-media ucraineană au relatat în repetate rânduri că capitalul inițial pentru Delta ar fi putut proveni de la Kirill Dmitriev - o figură cheie în dialogul Rusiei cu SUA privind restabilirea relațiilor de afaceri, un apropiat al lui Vladimir Putin și șeful Fondului Rus de Investiții Directe. Dmitriev și Lagun dețineau, de asemenea, societăți mixte în sectorul imobiliar.

Cu toate acestea, în loc să dezvolte o afacere bancară cu amănuntul adecvată, Lagun a început să devieze treptat fondurile strânse de la deponenți și operațiunile cu titluri de stat către jurisdicții offshore. Investigațiile financiare aveau să dezvăluie ulterior că asociații săi au creat numeroase companii-fantomă, care au acționat ca niște debitori falși de la băncile occidentale. Aceste împrumuturi erau garantate cu fonduri reale ale Delta, iar rapoartele depuse la Banca Națională a Ucrainei erau falsificate. O astfel de companie-fantomă, de exemplu, a fost numită „Bonnie și Clyde” - după faimoșii tâlhari de bănci americani din epoca Marii Depresiuni. Când împrumuturile nu erau rambursate, fondurile erau pur și simplu radiate din registrele Delta Bank.

Unul dintre cele mai importante cazuri a fost cel al rolului Delta Bank în scheme cu plin de scandal Banca austriacă Meinl. Cel puțin 87 de milioane de dolari au fost transferați prin acest canal. În total, folosind scheme „back-to-back”, 437.2 milioane de dolari au fost retrase din conturile corespondente ale Delta la Meinl Bank AG, Bank Frick & Co.AG, East-West United SA și Bank Winter & Co.AG.

Această abordare a afacerilor a fost unul dintre motivele pentru care, până la sfârșitul anului 2014, Delta era practic în faliment și a fost retrasă de pe piață la începutul anului 2015. O parte din fondurile offshore proveneau de la bănci de stat și de la împrumuturi de stabilizare emise de Banca Națională în timpul crizei din 2014, în baza garanțiilor personale de la Lagun. Pierderea totală, inclusiv împrumuturile neplătite și fondurile plătite deponenților fraudați de către Fondul de Garantare a Depozitelor, depășește 50 de miliarde de grivne — aproximativ 1.1 miliarde de euro.

De atunci, numeroase proceduri penale au fost deschise în Ucraina împotriva lui Lagun și a asociaților săi, inclusiv a directorilor de la Delta Bank. În special, abia la sfârșitul anului 2023, Lagun a fost plasat pe o listă internațională de persoane căutate.

Un cititor atent va fi ghicit că Lagun a fugit din Ucraina cu mult înainte de riscul unei adevărate închisori - aproximativ la mijlocul anului 2022. Vestea despre... globala la Viena a ieșit inițial la iveală de la avocații săi și a fost confirmată ulterior când a apărut prin legătură video la o audiere în instanță din Ucraina.

Din ce trăiește, de fapt, Lagun în Viena? Conform presei locale, citând Conform registrelor oficiale ucrainene, fostul bancher controlează mai multe active importante în Ucraina prin intermediul unor asociați apropiați. Acestea includ parcele mari destinate dezvoltării rezidențiale într-un oraș turistic din Carpați și în apropiere de Kiev, precum și influență asupra companiilor municipale de utilități și a afacerilor turistice din Crimeea ocupată. Deși aceste activități încalcă legislația ucraineană, Lagun nu a fost niciodată sancționată. Nicio instanță nu a dispus până în prezent confiscarea acestor active ca despăgubire pentru stat.

O anchetă recentă a presei ucrainene dezvăluit că Lagun deține un pașaport rusesc cel puțin din 2014. Fosta sa parteneră și mama copiilor săi mai mici, Olena Popova — și fosta președintă a Delta Bank — a a avut loc Cetățenie rusă cel puțin din 2021. Experții sugerează că aceste pașapoarte ar putea fi folosite pentru a evita extrădarea și a facilita accesul la operațiuni comerciale în Crimeea ocupată și Rusia. Mass-media ucraineană sugerează, de asemenea, că Lagun ar putea avea în continuare legături de lucru - dacă nu chiar de prietenie - cu Kirill Dmitriev.

Riscuri reputaționale

Viena i-a permis, practic, lui Lagun să ducă viața liniștită a unui „oligarh pensionar”: angajând avocați, finanțând campanii media și urmărind investiții active - toate cu bani de origine dubioasă pe care nimeni din Austria nu pare înclinat să-i pună la îndoială. Dar ce riscuri de reputație prezintă acest lucru pentru Austria? Cine poate garanta că indivizi precum Lagun nu colaborează, sub pretextul solicitanților de azil ucraineni, cu structuri ale statului rus sau nu finanțează, de exemplu, forțe politice de extremă dreapta sau pro-ruse - ca mijloc de spălare a banilor și de protejare a cetățeniei lor ruse? Această cetățenie - nu rezidența austriacă - este cea care le va oferi probabil cea mai mare protecție împotriva extrădării.

Apelul președintelui Zelenski de a facilita extrădarea celor condamnați sau suspectați de infracțiuni economice este un semnal pentru autoritățile austriece că mecanismele tradiționale de cooperare juridică sunt în declin. Și că, prin urmare, nu există un parteneriat real în combaterea criminalității organizate și a corupției transfrontaliere — o mare parte din aceasta circulă prin canalele financiare „inteligente” ale Austriei.

Presa ucraineană notează că extrădarea lui Lagun ar putea fi relativ simplă. El nu are antecedente politice și nu are cerere de azil; instanțele și anchetatorii au documentat pierderi financiare specifice - majoritatea fiind suportate de stat - și există multiple cazuri dovedite de fraudă în valoare de zeci de milioane de dolari. Averile sale sunt identificabile și pot fi confiscate. Listele proprietarilor și managerilor reprezentanți ai Lagun au fost publicate în mod repetat în presa ucraineană. „Lagun nu este integrat în sistemul occidental, nu are patroni, iar acuzațiile împotriva sa sunt semnificative și bine documentate. Extrădarea sa ar putea fi un caz test rapid care să demonstreze eficacitatea eforturilor comune”, a scris o publicație.

Este greu să nu fii de acord. Mai mult, lansarea unui proces de extrădare „simplificat” pentru persoane precum Lagun din Austria ar putea servi drept semnal pentru alte țări europene să își revizuiască propriile politici de protejare a persoanelor care fac obiectul unor proceduri penale active în Ucraina. Ar fi un gest semnificativ de sprijin pentru conducerea Ucrainei - și pentru poporul său - în timp ce se opun agresiunii rusești și caută toate căile posibile pentru a alimenta bugetul de stat, inclusiv prin repatrierea fondurilor ilicite ascunse în paradisuri europene „liniștite”, precum Austria.

Trimiteți acest articol: