Anchetatorii greci investighează presupuse scheme de creditare transfrontalieră legate de un finanțator născut în Ucraina

Conform presei grecești, autoritățile examinează tranzacții financiare complexe care îl implică pe omul de afaceri de origine ucraineană Val Sklarov (în imagine) și o rețea de companii offshore. Cazul a atras atenția internațională pe fondul acuzațiilor investitorilor de pierderi financiare majore.

În spatele porților unei elegante reședințe din nordul Atenei, anchetatorii greci ar urma trecutul financiar al lui Val Sklarov, un om de afaceri născut în Ucraina, care ar fi trăit în mai multe țări sub diferite identități corporative.

Conform unei investigații din octombrie 2025 a publicației grecești Mononews, Sklarov a fost menționat în documentele instanței referitoare la o presupusă operațiune de creditare multinațională aflată în curs de examinare de către autoritățile judiciare din Atena. Se înțelege că dosarul, înregistrat sub numărul de dosar ΔΚ2025/1, implică chestiuni legate de posibile spălări de bani și garanții frauduloase de împrumuturi.

Mononews Se relatează că Sklarov, care s-a promovat cândva drept „investitor și finanțator”, s-ar fi prezentat ca fiind legat de dinastiile bancare americane istorice, precum Astor și Vanderbilt. Prin intermediul acestei imagini, se spune că ar fi abordat clienți bogați care căutau finanțare pe termen scurt garantată cu acțiuni ale companiei.

Una dintre persoanele care s-au plâns, se pare, la instanțele din străinătate este miliardarul mexican Ricardo Salinas Pliego, fondatorul postului TV Azteca. Reprezentanții lui Salinas Pliego au susținut că acțiunile oferite drept garanție într-un acord de împrumut de milioane de dolari au fost ulterior lichidate fără autorizație. Cazul a fost citat în documente depuse atât la New York, cât și la Londra.

Presa greacă susține că presupusa rețea a folosit companii-fantomă înregistrate în mai multe jurisdicții, cu nume care seamănă cu vechile bănci. Se spune că anchetatorii examinează posibile legături între aceste entități și active din Grecia, inclusiv proprietăți și un iaht scos la vânzare în 2024.

Reporter UE nu a verificat independent acuzațiile relatate în presa greacă și internațională. Nu a fost confirmată nicio condamnare publică în legătură cu procedurile actuale din Grecia, iar Sklarov este prezumat nevinovat în așteptarea rezultatului oricărui proces judiciar.

Solicitările de comentarii din partea părților menționate în știrile din presa greacă nu primiseră răspuns la momentul publicării.

Trimiteți acest articol: