Liechtenstein continuă cercetările împotriva unui bancher rus rus

Nu este un secret faptul că Europa, și în special Londra, au primit mulți ani disidenți și lideri de opoziție din întreaga lume, oferind un adăpost sigur pentru mulți dintre ei. Este, de asemenea, cunoscut decât mii de ruși înstăriți au găsit refugiu în Marea Britanie și în alte colțuri confortabile ale UE, investind sume abundente de bani în afaceri, activități bancare și imobiliare. Dar nimeni nu poate dovedi că toți merită privilegiul de a trăi aici având în minte antecedentele lor neclare și chiar criminale.

Deputatul Andrew Andrew Bridgen a ridicat din nou o întrebare foarte sensibilă și controversată în interogarea sa recentă privind acordarea de vize de aur oamenilor de afaceri ruși implicați în fraude financiare și crime. Una dintre aceste persoane este infamul Georgy Bedzhamov, care este acuzat în Rusia și în Europa de diferite escrocherii bancare și căutat de Moscova din 2016. Această persoană este în căutarea cetățeniei britanice. Potrivit parlamentarului Bridgen, „Londra face comerț cu reputația sa ca un loc sigur pentru a vă pune banii, dar nu poate fi un refugiu pentru spălătorii de bani”.

Informații similare despre activitățile lui Bedzhamov au fost acum câteva luni de la Parlamentul European. Europarlamentarul din Letonia Tatyana Zdanoka i-a trimis o scrisoare oficială secretarului britanic de origine Priti Patel, solicitându-i să acorde atenție intențiilor lui Bedzhamov, care caută în mod persistent azil în Marea Britanie. În scrisoarea sa, europarlamentarul Zdanoka oferă un rezumat al activităților ilegale ale lui Bedzhamov în Rusia, ca organizator al unei serii de fraude în sistemul bancar rus.

 

Potrivit scrisorii sale, după ce a fost acuzat de instanță că ar fi ruinat rusul Vneshprombank, o bancă majoră cu active de 2.5 miliarde de lire sterline, domnul Bedzhamov a fugit în Marea Britanie, unde s-a confruntat cu acuzații de fraudă pe scară largă cu activele băncii și a fost pusă pe lista internațională a căutărilor de Interpol. Creditorii atât din Marea Britanie, cât și din Uniunea Europeană, care au devenit victime ale afacerilor domnului Bedzhamov, caută acum recuperarea unor active, dacă acestea pot fi găsite.

În aprilie 2019, Înalta Curte a Regatului Unit din Londra a acordat creditorilor dreptul de a urmări averea domnului Bedzhamov și a emis un ordin de îngheț la nivel mondial pe o valoare estimată de 1.34 miliarde de lire sterline din activele sale, recunoscând credibilitatea argumentelor privind implicarea domnului Bedzhamov și rolul cheie în frauda.

publicitate

Europarlamentarul Zdanoka avertizează autoritățile britanice că domnul Bedzhamov caută în prezent cetățenia în Marea Britanie și se adresează Biroului intern cu această solicitare.

Știri suplimentare despre acest subiect extrem de sensibil și delicat au venit în scurt timp din paradisul fiscal al Europei, care este un mic Principat al Liechtenstein.

Organul de urmărire penală din Liechtenstein a confirmat o investigație privind tranzacțiile financiare ilegale ale bancherului rus fugitiv Georgy Bedzhamov. Această persoană a fost condamnată în lipsă în 2016 și plasată pe o listă internațională de căutări de către Rusia sub acuzația de fraudă financiară care a dus la falimentul uneia dintre băncile de top - Vneshprombank. Sora și partenerul său de afaceri Larisa Markus au fost condamnate în 2017 și închisoare pentru 8.5 ani.

Bedzhamov este implicat în numeroase dosare penale și proceduri judiciare atât în ​​Rusia, cât și în Europa. Până în prezent, el nu a putut să-și dovedească nevinovăția în instanțe și să scape de multe pretenții împotriva lui depuse de deponenții lui Vneshprombank, pe care i-a jefuit pur și simplu. Conform informațiilor din surse deschise, Bedzhamov, prin acțiuni criminale împreună cu sora sa Larisa Markus, a sustras și a scos din Rusia peste 2 miliarde de dolari.

Autoritățile din Liechtenstein investighează fostul proprietar al lui Vneshprombank și sora sa cu privire la suspiciunea de spălare de bani. Conturile lor în băncile locale și elvețiene au primit 143 milioane de dolari, inclusiv din partea Federației Ruse de Bobsleigh. Acesta a început cel puțin în 2016, conform informațiilor de informații financiare ale Liechtenstein și ale reprezentantului Agenției de Asigurare a Depozitelor (DIA) din Rusia, care îl dă în judecată pe Bedzhamov la Înalta Curte din Londra). DIA acționează ca un administrator de faliment al Vneshprombank prăbușit, care datorează în continuare creditorilor peste 200 de miliarde de ruble (2,7 miliarde de dolari).

"Liechtensteinul a început să investigheze suspiciunea de spălare a banilor în legătură cu faptele menționate", a declarat într-un interviu procurorul general adjunct al principatului Frank Haun, care a adăugat că, în această etapă a anchetei, el nu a putut oferi mai multe detalii, inclusiv numele de suspecți, companii și bănci.

DIA cere bancherului 1.75 miliarde de dolari, iar activele sale sunt înghețate în această sumă. Proprietatea cunoscută a lui Bedzhamov este estimată mult mai ieftină: bancherul însuși a declarat Curții că averea sa era de aproximativ 500 de milioane de dolari, iar veniturile sale anuale erau de 2 milioane de dolari.

Activele lui Bedzhamov includ o vilă în Franța și proprietăți imobiliare la Londra, dar sunt ipotecate creditorilor. Potrivit DIA, gajul este fictiv și creat pentru a proteja activele de Vneshprombank. În septembrie 2019, un judecător al Înaltei Curți a menționat că, după vânzarea unei participații (33%) la Badrutt's Palace Hotel AG pe malul lacului St. Moritz din Elveția și deducerea cheltuielilor legale, în conturile lui Bedzhamov au rămas 12 milioane de dolari.

Pentru a găsi active presupuse ascunse, DIA a angajat o companie de investiții A1 (parte a grupului rus Alfa), iar pe lângă sprijinul legal pentru acest caz, a lansat o campanie publicitară de căutare a activelor lui Bedzhamov și Markus în Rusia și Marea Britanie. .

DIA a menționat recent că „este conștient de inițierea unei proceduri penale de către agențiile de aplicare a legii din Principatul Liechtenstein împotriva fostului coproprietar al Vneshprombank Georgy Bedzhamov”.

Deci, ce a aflat inteligența financiară a Liechtensteinului?

Investigația asupra lui Bedzhamov și Markus este descrisă într-un raport analitic din 2016 de către șeful adjunct al informațiilor financiare din Liechtenstein (Unitatea de informații financiare) Valartis (din 2019, el conduce FIU). Potrivit unei surse familiare cu disputa dintre Bedzhamov și DIA, documentele semnate de Schëba erau destinate băncilor din Liechtenstein Valartis și LGT, care făceau apel la Parchetul din Liechtenstein.

Aceștia s-au interesat de operațiunile lui Bedzhamov și Marcus după plecarea fostului proprietar al Vneshprombank din Rusia la Monaco și anunțul că este căutat internațional din 2016. Raportul se poate referi și la banii retrași de la Vneshprombank, scrie șeful adjunct al Informații financiare din Liechtenstein.

Peste 90 de milioane de franci elvețieni au fost transferați în conturi legate de Bedzhamov și Markus, potrivit serviciului de informații financiare din Liechtenstein. Practic, după cum se arată în raport, banii au fost transferați în contul Panamenei Orange Tree Investment, creat în interesul lui Bedzhamov, în Liechtenstein Valartis Bank. Există, de asemenea, semne că aproximativ 40 de milioane de franci au fost transferați în contul companiei în Swiss Bank Vontobel.

Fondurile pentru conturile lui Markus au venit de la Swiss Bank Vontobel, din conturile lui Bedzhamov - din Estonia și Elveția, potrivit serviciului de informații financiare din Liechtenstein. „Banii au fost folosiți în principal pentru a cumpăra iahturi de lux și proprietăți imobiliare”, se spune în raport.

Investiția panameană Orange Tree, în special, a primit 31.9 milioane EUR de la Eurotex, aproximativ 18.8 milioane EUR de la Silverrow, 12.8 milioane EUR ruble de la IMET Group și 10.6 milioane EUR de la Venus Corporation, iar aproximativ 40 de milioane de franci au fost transferați în contul elvețian de Orange. Arborele, notele documentului.

Raportul indică, de asemenea, că serviciul de informații financiare consideră că „companiile offshore britanice Silverrow și Eurotex erau operate de la Moscova", ambele având aceeași adresă de e-mail. Companiile erau înregistrate la Birmingham și Edinburgh, Silverrow a fost lichidată la 6 septembrie 2016, conform datelor din registrul britanic.

Separat, informațiile financiare din Liechtenstein indică faptul că, în 2013, Orange Tree a primit aproximativ 1 milion de euro de la Federația Rusă Bobsleigh (descrierea indică faptul că scopul plăților a fost un avans pentru echipamentul sportiv) și mai mult de 130 mii EUR de la Federația Internațională Bobsleigh de la contul LGT Bank (descrierea plăților se referă la „premiu” și „contribuții” în favoarea Federației Ruse).

În ceea ce privește ieșirea de fonduri, printre altele, Schëb notează că Orange Tree a transferat 21 de milioane de euro șantierului naval german Lurssen, iar transferurile în favoarea lui Lurssen sunt cel mai probabil legate de construcția iahtului de lux Ester III. Portalul specializat Superyachtfan l-a numit pe Bedzhamov proprietarul Ester III. În 2016, a fost vândut în legătură cu un proces al băncii franceze BNP Paribas împotriva lui Bedzhamov în instanța din Gibraltar. Iahtul a fost cumpărat de proprietarul clubului de fotbal din Liverpool, John Henry, care estimează valoarea acestuia la 90 de milioane de dolari.

Printre cheltuielile relativ mici din material se numără transferul de 1.1 milioane de euro către compania britanică Basel Properties, care este deținută direct de Alina Zolotova (același nume cu soția lui Bedzhamov).

Este necesar să presupunem că este puțin probabil ca instanțele din Europa să fie tolerante și loiale față de oamenii de afaceri ruși fugari. Poveștile lor pline de persecuție și amenințări la adresa vieții în patria lor nu mai evocă același răspuns milostiv în inimile judecătorilor europeni ca înainte. În mod similar, autoritățile judiciare percep ca basme afirmațiile lui Georgy Bedzhamov cu privire la falsificarea acuzațiilor împotriva acestuia în fraudă și furt de depozite ale altor persoane.

Se pare că timpul căutării unui „refugiu sigur” în colțurile confortabile europene pentru escroci internaționali și oficiali corupți este un lucru din trecut. Europa s-a săturat deja de fluxul de falsi disidenți și fraudatori din fosta URSS. Acest lucru este dovedit de deciziile din ce în ce mai dure și lipsite de ambiguitate ale instanțelor.

Trimiteți acest articol: