Instanțele irlandeze ar trebui să respecte deciziile judecătorilor ruși într-o „dispută în întregime rusă”, spune avocatul

Proprietarii unei companii ruse care dă în judecată în Irlanda pentru conspirație de fraudă cu mai mulți inculpați ruși, precum și o firmă înregistrată la Dublin, au cerut Înaltei Curți irlandeze să ignore numeroase audieri și hotărâri judecătorești ruse.

Michael Collins SC, care îi reprezintă pe inculpați, a declarat instanței că Irlanda nu ar trebui să respecte decizia unei instanțe ruse conform căreia Serghei Makhlai, un miliardar și fost președinte al Togliattiazot (ToAZ, cel mai mare producător de amoniac din Rusia), împreună cu alte trei persoane implicate. o „fraudă masivă” împotriva ToAZ.

ToAZ s-a sustras de la impozitarea Rusiei între 2009 și 2013, vânzând amoniac – folosit pentru a face îngrășăminte – la un preț mic unei companii elvețiene, care l-a vândut la prețul pieței, punând în buzunar profitul, a spus el. Aceste fapte de evaziune fiscală au fost dezvăluite și confirmate prin deciziile a 37 de judecători ruși din șapte instanțe ruse.

Dl. Collins reprezenta un acționar minoritar al ToAZ, United Chemical Company Uralchem ​​(UCCU), care a văzut sute de milioane de dolari „deschise” și fraudate, ducând la proceduri judiciare în Rusia.

Acţionarii majoritari de 70% din ToAZ, patru firme de trust înregistrate în Caraibe, au introdus proceduri împotriva UCCU şi altora, inclusiv o firmă înregistrată la Dublin numită Eurotoaz, susţinând că au fost fraudaţi cu acţiunile lor prin acţiuni ilegale şi corupte de „raid corporativ” de către inculpaţii.

Dl Collins a spus că acțiunile UCCU în Rusia sunt similare cu procedurile de „oprimare a acționarilor” din SUA.

Serghei Makhlai și oligarhul rus de origine belarusă Dmitri Mazepin, proprietarul UCCU, se află în centrul litigiului.

publicitate

Serghei Makhlai și tatăl său Vladimir, de asemenea, fost președinte al ToAZ, au fost găsiți vinovați în Rusia în 2019 pentru că au preluat 1.4 miliarde de dolari de la ToAZ prin tranzacții cu părți afiliate folosind firma elvețiană Nitrochem Distribution AG, controlată de partenerul elvețian al lui Makhlais, Andreas Zivy. Înainte de a fi condamnați, Makhlais au fugit din țară.

Patru companii înregistrate în Caraibe îl dau în judecată pe domnul Mazepin, UCCU și alte persoane și companii, inclusiv Eurotoaz.

UCCU și coaculpații săi au avut deja o serie de audieri preliminare în Irlanda.

Companiile din Caraibe doresc ca UCCU să fie găsită în sfidarea unui angajament al Înaltei Curți de a nu executa o hotărâre judecătorească rusă de 1.2 miliarde de dolari împotriva companiilor reclamante ToAZ, inclusiv vânzarea acțiunilor ToAZ, în așteptarea rezultatului principalelor proceduri irlandeze.

Firmele din Caraibe susțin că UCCU și-a încălcat promisiunea încercând să-l falimenteze pe domnul Makhlai în Rusia, ceea ce a dus la vânzarea acțiunilor ToAZ pe care pretind că le dețin.

Reclamanții au spus că UCCU „a încălcat în mod flagrant” angajamentul Dublin în petiția lor de dispreț.

Dl Collins, care reprezintă UCCU, a spus că procedurile judiciare străine trebuie respectate.

Avocatul a spus că falimentul domnului Makhlai este separat de cazul de judecată de 1.2 miliarde de dolari. Hotărârea a afectat doar activele companiilor din Caraibe, nu falimentul Makhlai.

Promisiunea inculpaților de a nu executa hotărârea rusă nu a fost încălcată, a spus el.

Avocatul a spus că aceasta a fost „o dispută în întregime rusească” între proprietarii de companii ruși cu privire la o fraudă masivă. Irlanda a fost „absorbită” pentru că o companie înregistrată la Dublin deținea un pachet de acțiuni și a fost „vopsită ca o conspirație largă” între UCCU și ceilalți inculpați.

La acest „nivel jurisdicțional foarte îngust”, reclamanții au adus aceste cereri la Înalta Curte irlandeză, care a constatat că cazul ar putea continua aici pentru a evita fragmentarea. Curtea de Apel se va pronunța asupra deciziei atacate.

Judecătorul Mark Sanfey continuă audierea hibridă.

Trimiteți acest articol: