Legătura mongolă cu banii lui Lukașenko

La 6 noiembrie 2020, UE, Elveția și SUA au înghețat activele și conturile a 59 de persoane din întreaga lume, inclusiv președintele autocratic al Belarusului, Alexander Lukașenko, fiul său și asociații săi. Ulterior, s-a dezvăluit că rețeaua de spălare a banilor a lui Lukashenko trimitea sume mari de bani prin Mongolia către companiile offshore din Estonia și Republica Dominicană.

Lukașenko avea câteva vaci de numerar în valută. Unul a fost Belaz, un producător de camioane grele și echipamente utilizate în minerit. Belaz, de stat Belarus, vinde camioane și alte produse prin intermediul United Belaz Machinery, dealerul său oficial din Mongolia.

Acționarii United Belaz Machinery erau Otgonjargal Moyle, cetățean mongol, și Vladimir Gennadievich Yaprintsev, din Belarus. Yaprintsev, este de trei ori campion mondial la sambo. El și-a făcut publică prietenia cu Khaltmaa Battulga, președintele Mongoliei. S-au întâlnit prin dragostea lor reciprocă pentru sambo la mijlocul anilor 1980 și au înființat o societate mixtă în Mongolia.

Otgonjargal Moyle este un fost asistent personal al lui Battulga. Ea a acționat la două dintre companiile sale, Tumen Khishigten și Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal este acum un înalt oficial de aplicare a legii în Parchetul General al Mongoliei.

United Belaz Machinery are o companie-soră din Mongolia, United Belaz Machinery Investment Company. Este suspectat că a spălat sume de bani pentru Lukașenko sub masca vânzării de echipamente miniere în Mongolia.

Proprietatea United Belaz Machinery a fost transferată de către pereche către Meress, o companie înregistrată în Estonia și Blustait, în Republica Dominicană.

Se consideră că proprietarii efectivi ai acestor companii offshore sunt conectați la Lukașenko.

Afacerile lui United Belaz sunt bine păzite. Se presupune că reprezentanțele sale profitabile sunt atribuite numai celor asociați cu cele mai înalte niveluri ale regimului Lukașenko și țării în care vinde echipamentul, în acest caz, Mongolia.

Rolurile companiilor din Estonia și Republica Dominicană și ce fonduri ajung la acestea necesită investigații suplimentare, nu numai în Mongolia, ci și de către agențiile internaționale de aplicare a legii.

ProPublica a publicat un raport dur, „Țara care a exilat McKinsey”, care detaliază presupusa corupție în jurul unui sistem de construcție a căilor ferate din Mongolia și crearea unui studiu de fezabilitate fals. Battulga, pe atunci ministru al drumurilor, transporturilor și dezvoltării urbane, și consilierul său, Chuluunkhuu Ganbat, au fost puternic implicați. Otgonjargal Moyle, acționarul inițial al reprezentanței Belaz, a fost de asemenea atras ca asociat al Battulga.

După alegerea lui Battulga în funcția de președinte și plecarea ulterioară a procurorului general și a șefului agenției anticorupție care investigau cazul, ancheta și perspectiva oricăror urmăriri penale s-au încheiat.

În timpul anchetei feroviare, s-a pretins că milioane de dolari SUA în numerar erau depuși de Otgonjargal Moyle în conturile companiilor și fundațiilor legate de Battulga. Ceea ce nu era clar este modul în care o persoană cu mijloace destul de modeste și nu cu venituri mari declarate public avea acces la sume mari de bani. Era legat de Belaz? Din nou, nu vom ști până când acest lucru nu va fi analizat în mod corespunzător de către agențiile de drept mongole și internaționale.

Otgonjargal Moyle este soția lui Ben Moyle, fondator și fost director al C1 TV, care este controlat de Battulga, și dezlănțuie frecvent atacuri asupra adversarilor săi politici locali. Ben Moyle este cetățean al Marii Britanii.

Este de sperat că Otgonjargal nu a dobândit cetățenia britanică, deoarece, potrivit legislației mongole, cetățenia dublă este interzisă. În Mongolia, lucrul ca angajat al guvernului, în special în domeniul aplicării legii, este considerat a fi „o ramură a serviciului special al serviciului public” și are un nivel mai ridicat de conformitate, deoarece un cetățean străin este o infracțiune gravă.

United Belaz Machinery a furnizat minei de stat Baganuur cu patru camioane de cărbune, patru autobasculante și un buldozer. Acesta a primit 18.6 miliarde MNT de la Banca de Dezvoltare din Mongolia pentru a implementa un proiect de extindere a instalației de zdrobire și încărcare a cărbunelui, care nu a fost niciodată rambursat.

Un total de 35 de echipamente Belaz, în valoare de 27 miliarde MNT, au fost furnizate către Erdenet, o altă mină de cupru deținută de stat. Documentele ar fi fost falsificate și Belaz este suspectat că ar fi fost în colaborare cu conducerea uzinei.

Presiunea și influența lui Battulga au fost în spatele acestor tranzacții, care implicau și prețuri mai mari decât piața? Dacă da, are întrebări incomode de răspuns. Folosirea greșită a puterii și favorizarea unui anumit furnizor sunt infracțiuni în temeiul legislației mongole.

Dovezile sugerează în mare măsură existența unei rețele globale de active și afaceri legate de spălarea banilor prin Mongolia pentru Lukashenko.

Grupul operativ interguvernamental de acțiune financiară a vizat anterior Mongolia pentru spălarea banilor și a inclus țara pe „Lista sa gri” a națiunilor cu deficiențe în sistemele lor care trebuie monitorizate mai atent. Ceea ce se cere acum este o investigație amănunțită, nu numai cu privire la posibila spălare a banilor de către președintele Mongoliei și de către un funcționar de drept la nivel înalt, ci și în numele unui conducător european denigrat.

Trimiteți acest articol: