Trezoreria sancționează indivizii bulgari influenți și rețelele lor extinse pentru implicarea în corupție

Biroul de control al activelor străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a sancționat trei persoane bulgare în temeiul „Legii Magnitsky” pentru rolul lor extins în corupție în Bulgaria, precum și pentru rețelele lor cuprinzând 64 de entități. Administrația consideră că corupția degradează statul de drept, slăbește economiile și creșterea economică, subminează instituțiile democratice, perpetuează conflictul și privește civilii nevinovați de drepturile fundamentale ale omului, iar acțiunea de astăzi - cea mai mare acțiune care vizează corupția până în prezent - demonstrează Departamentul Efortul continuu al Trezoreriei de a trage la răspundere pe cei implicați în corupție. 

Guvernul SUA va continua să impună consecințe tangibile și semnificative asupra celor care se angajează în corupție și lucrează pentru a proteja sistemul financiar global de abuz.

"Statele Unite sunt alături de toți bulgarii care se străduiesc să elimine corupția promovând răspunderea pentru oficialii corupți care subminează funcțiile economice și instituțiile democratice din Bulgaria", a declarat Andrea M. Gacki, directorul Biroului de Control al Activelor Străine. „Corupția nu numai că privește cetățenii de resurse, ci poate eroda instituțiile menite să le protejeze. Această desemnare în cadrul programului global de sancțiuni Magnitsky arată că suntem dedicați combaterii corupției oriunde ar fi aceasta. ”

Această acțiune îl vizează pe Vassil Kroumov Bojkov, un proeminent om de afaceri și oligarh bulgar; Delyan Slavchev Peevski, fost deputat în Parlament; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, fostul șef adjunct al Agenției de Stat Bulgară pentru Operațiuni Tehnice, numit în Biroul Național pentru Controlul Dispozitivelor Speciale de Colectare a Informațiilor; și companiile deținute sau controlate de persoanele respective. Acești indivizi și entități sunt desemnați în conformitate cu Ordinul executiv (EO) 13818, care se bazează pe și pune în aplicare Legea globală privind responsabilitatea drepturilor omului Magnitsky și vizează autorii abuzurilor grave ale drepturilor omului și corupției din întreaga lume. Aceste sancțiuni coincid cu acțiunile complementare întreprinse de Departamentul de Stat al SUA pentru a desemna public Peevski și Zhelyazkov, printre altele, în temeiul Secțiunii 7031 (c) din Departamentul de Stat, Operațiunile Externe și Programele conexe, Legea creditelor, datorită implicării lor într-o corupție semnificativă. .

Denumirile constituie cea mai mare acțiune globală Magnitsky întreprinsă într-o singură zi din istoria programului, vizând peste 65 de persoane și entități pentru faptele lor semnificative de corupție din Bulgaria. 

Activitățile corupte întreprinse de persoanele desemnate astăzi demonstrează modul în care corupția omniprezentă merge mână în mână cu alte activități ilicite. Amplitudinea acțiunii de astăzi arată că Statele Unite vor sprijini statul de drept și vor impune costuri funcționarilor publici și celor conectați la aceștia care folosesc instituțiile guvernamentale pentru profit personal. Desemnarea de astăzi îi expune pe Bojkov, Peevski și Zhelyazkov pentru că au abuzat de instituții publice în scopuri de profit și întrerupe accesul acestor persoane și al companiilor lor la sistemul financiar din SUA. Pentru a proteja în continuare sistemul financiar internațional de abuzul comis de actori corupți, Trezoreria încurajează toate guvernele să pună în aplicare măsuri adecvate și eficiente împotriva spălării banilor pentru a aborda vulnerabilitățile corupției.

Aceste acțiuni trimit un semnal puternic că Statele Unite sunt de acord cu toți bulgarii care se străduiesc să elimine corupția. Ne-am angajat să-i ajutăm pe partenerii noștri să-și realizeze potențialul economic și democratic deplin, abordând corupția sistemică și responsabilizând oficialii corupți. Trezoreria rămâne angajată să colaboreze cu Bulgaria pentru a aborda reformele privind spălarea banilor care duc la transparență financiară și responsabilitate. Solicităm autorităților de reglementare să comunice riscurile de a face afaceri cu acești oficiali corupți și companiile lor.  

publicitate

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), om de afaceri și oligarh bulgar, a mituit în mai multe rânduri pe oficiali guvernamentali. Printre acești oficiali se numără un actual lider politic și fostul președinte al Comisiei de stat pentru jocuri de noroc, acum abolită. Bojkov a planificat, de asemenea, să furnizeze o sumă de bani unui fost oficial bulgar și unui politician bulgar la începutul acestui an pentru a-l ajuta pe Bojkov să creeze un canal pentru ca liderii politici ruși să influențeze oficialii guvernului bulgar.

Bojkov se află în prezent în Dubai, Emiratele Arabe Unite, unde a evitat cu succes extrădarea bulgară pentru o serie de acuzații percepute în 2020, inclusiv conducerea unui grup de crimă organizată, constrângere, tentativă de luare de mită a unui oficial și evaziune fiscală. În ancheta sa, Parchetul Republicii Bulgaria a constatat că, în februarie 2018, Bojkov a plătit zilnic președintele SCG 10,000 Lev bulgari (aproximativ 6,220 USD) pentru a revoca licențele de jocuri de noroc ale concurenților lui Bojkov. În urma acestei scheme masive de luare de mită, președintele SCG a demisionat, a fost arestat și SCG a fost abolit. Rămâne un mandat internațional pentru arestarea lui Bojkov, deoarece influența sa continuă în Bulgaria. Înaintea alegerilor parlamentare bulgare din iulie 2021, Bojkov a înregistrat un partid politic care va candida la alegerile menționate mai sus pentru a viza politicienii și oficialii bulgari.

Bojkov este desemnat în conformitate cu EO 13818 pentru a fi o persoană care a asistat material, a sponsorizat sau a oferit sprijin financiar, material sau tehnologic pentru, sau bunuri sau servicii către sau în sprijinul corupției, inclusiv însușirea necorespunzătoare a bunurilor statului, exproprierea active private pentru câștig personal, corupție legată de contracte guvernamentale sau extragerea resurselor naturale sau mită. 

OFAC desemnează, de asemenea, 58 de entități, inclusiv Bulgarian Summer, înregistrate în Bulgaria care sunt deținute sau controlate de Bojkov sau de una dintre companiile sale:

• Vabo-2005 EOOD, Servicii digitale EAD, Ede 2 EOOD, Nove EOOD intern, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Proprietăți Vertex EOOD, Managementul VB EOOD, Compania Va Bo EOOD, Vabo Management EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 SA AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Fundația Tracia, Vabo AD intern, și Bulgară Summer sunt deținute sau controlate de Bojkov.
• Rex Loto AD este deținut sau controlat de Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Partners OOD este deținut sau controlat de Servicii digitale EAD.
• Eurobet OOD este deținut sau controlat de Eurobet Partners OOD.
• Eurobet Trading EOOD este deținut sau controlat de Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Proprietate-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OOD, și Internews 98 OOD sunt deținute sau controlate de Nove EOOD intern.
• Eurosadruzhie OOD și Decart OOD sunt deținute sau controlate de Vabo Systems EOOD.
• Jocuri numerice OOD, Distribuții de loterie OOD, Loteria Națională OOD, și Eurofootball OOD sunt deținute sau controlate de Eurosadruzhie OOD.
• Loteria Națională AD este deținut sau controlat de Nove Development EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Jocuri Domino OOD, și ML Build EAD sunt deținute sau controlate de Decart OOD.
• Jocuri OOD nelimitat este deținut sau controlat de Managementul VB EOOD.
• Evrobet - România EOOD și Jocuri vechi EOOD sunt deținute sau controlate de Jocuri OOD nelimitat.
• Vihrogonika AD este deținut sau controlat de Vabo Management EOOD.
• Vabo 2017 OOD și Loterie BG OOD sunt deținute sau controlate de Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD este deținut sau controlat de Eurogroup Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Editura Sport LTD, și Clubul de baschet CSKA sunt deținute sau controlate de Nove-AD-Holding AD.
• Moștenirea antică d.Hr. este deținut sau controlat de Fundația Tracia.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) este un oligarh care anterior a funcționat ca deputat bulgar și mogul media și s-a angajat în mod regulat în corupție, folosind trafic de influență și mită pentru a se proteja de controlul public și pentru a exercita controlul asupra instituțiilor și sectoarelor cheie din societatea bulgară. În septembrie 2019, Peevski a lucrat activ pentru a influența negativ procesul politic bulgar la alegerile municipale din 27 octombrie 2019. Peevski a negociat cu politicienii pentru a le oferi sprijin politic și o acoperire mediatică pozitivă în schimbul primirii protecției împotriva investigațiilor penale.

Peevski s-a angajat și în corupție prin intermediul omului său de front Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), fostul șef adjunct al Agenției de Stat Bulgară pentru Operațiuni Tehnice și fost ofițer al Agenției de Stat Bulgar pentru Securitate Națională (DANS), care a fost numit la Biroul Național pentru Control pe Dispozitive speciale de colectare a informațiilor. Peevski l-a folosit pe Zhelyazkov pentru a desfășura o schemă de luare de mită care implică documente de rezidență bulgară pentru persoane străine, precum și pentru a mitui oficiali guvernamentali prin diferite mijloace în schimbul informațiilor și loialității acestora. De exemplu, începând din 2019, Zhelyazkov era cunoscut pentru oferirea de mită înalților oficiali ai guvernului bulgar, care erau așteptați să îi ofere informații lui Zhelyazkov pentru trecerea ulterioară la Peevski. În schimb, Zhelyazkov ar vedea că persoanele care i-au acceptat oferta au fost plasate în funcții de autoritate și, de asemenea, au oferit o mită lunară. Peevski și Zhelyazkov au avut, de asemenea, un funcționar plasat într-o poziție de conducere pentru a deturna fonduri în 2019. Într-un alt exemplu, la începutul anului 2018, acești doi oficiali guvernamentali au condus un plan de vânzare a documentelor de rezidență bulgară, unde reprezentanții companiei ar fi plătit mită oficialilor bulgari pentru a se asigura că clienții lor au primit documentele de cetățenie imediat, mai degrabă decât să depună 500,000 USD sau să aștepte cei cinci ani pentru a fi procesată o cerere legitimă. În cele din urmă, Zhelyazkov a șantajat, de asemenea, un potențial ministru al guvernului bulgar cu acuzații penale de la biroul procurorului general al Bulgariei, dacă acesta nu i-a acordat asistență suplimentară la numire.

Peevski și Zhelyazkov sunt desemnați în conformitate cu EO 13818 pentru a fi persoane străine care sunt actuali sau foști oficiali guvernamentali sau persoane care acționează pentru sau în numele unui astfel de funcționar, care sunt responsabili sau complici sau care s-au angajat direct sau indirect în, corupția, inclusiv deturnarea bunurilor statului, exproprierea bunurilor private în scop personal, corupția legată de contractele guvernamentale sau extragerea resurselor naturale sau luarea de mită. 

OFAC desemnează, de asemenea, șase entități înregistrate în Bulgaria care sunt deținute sau controlate de Peevski sau de una dintre companiile sale:

• Int Ltd EOOD și Intrust PLC EAD sunt deținute sau controlate de Peevski.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD și Real Estate Int Ltd EOOD sunt deținute sau controlate de Intrust PLC EAD.

Drept urmare, toate bunurile și interesele asupra proprietății persoanelor de mai sus care se află în Statele Unite sau în posesia sau controlul unor persoane din SUA sunt blocate și trebuie raportate OFAC. În plus, orice entități care sunt deținute, direct sau indirect, 50% sau mai mult de una sau mai multe persoane blocate sunt, de asemenea, blocate. Cu excepția cazului în care este autorizat printr-o licență generală sau specifică emisă de OFAC sau care este exceptat în alt mod, reglementările OFAC interzic în general toate tranzacțiile efectuate de persoane din SUA sau din (sau care tranzitează) Statele Unite care implică orice proprietate sau interese în proprietatea persoanelor desemnate sau blocate în alt mod. Interdicțiile includ contribuția sau furnizarea de fonduri, bunuri sau servicii de către, către sau în beneficiul oricărei persoane blocate sau primirea oricărei contribuții sau furnizare de fonduri, bunuri sau servicii de la o astfel de persoană.

Bazându-se pe Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, EO 13818 a fost emis pe 20 decembrie 2017, ca recunoaștere a prevalenței abuzului drepturilor omului și a corupției care își au sursa, în totalitate sau în parte, în afara Statelor Unite. o asemenea amploare și gravitate încât să amenințe stabilitatea sistemelor politice și economice internaționale. Abuzul drepturilor omului și corupția subminează valorile care formează o bază esențială a societăților stabile, sigure și funcționale; au efecte devastatoare asupra indivizilor; slăbirea instituțiilor democratice; degradarea statului de drept; perpetuează conflicte violente; facilitează activitățile persoanelor periculoase; și subminează piețele economice. Statele Unite încearcă să impună consecințe tangibile și semnificative asupra celor care comit abuzuri grave ale drepturilor omului sau se angajează în corupție, precum și să protejeze sistemul financiar al Statelor Unite împotriva abuzului de către aceleași persoane.

Clic aici pentru a vizualiza mai multe informații despre desemnare.

Trimiteți acest articol: