De la falimentul „Mriya” la frauda imobiliară: de ce Interpol a devenit interesat de fraudul ucrainean Andriy Guta

Povestea falimentului uneia dintre cele mai faimoase și de succes holdinguri agricole din Ucraina, „Mriia”, a atins nu numai Ucraina, ci și Europa. Din cauza spălării ilegale de bani, aceasta a fost menționată drept una dintre „cele mai mari înșelătorii”. Cu toate acestea, puțini oameni știu că această poveste a avut continuarea într-un plan ușor diferit - scrie Gary Cartwright.

„Mriia” intră în faliment

Mriia, compania înființată de Ivan Guță în 2002, doisprezece ani mai târziu a evoluat într-o înșelătorie majoră, datorită căreia creditori internaționali, inclusiv companii precum IFC, Alfa Bank, Crédit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, FUIB au fost jefuiți pentru 1.3 dolari. miliarde de către familia Guta. 

Fiul lui Ivan Guta, Andriy, a jucat un rol cheie în ea. În 2008, a fost numit director executiv al „Mriia”, preluând întreaga conducere strategică și operațională a companiei. După un timp, compania, având succes doar pe hârtie, a intrat în bursele internaționale, reușind să atragă mari investitori. Banii primiți de la investitori au fost retrași prin opt companii offshore din Insulele Virgine Britanice. 

Aceste 8 firme, conform documentelor, aparțineau soților Guta. Prin schema de cumpărare de acțiuni la exploatația agricolă „Mriia”, Andriy Guță a transferat efectiv fonduri dintr-un „buzunare” în altul. Potrivit unor surse, suma totală a fost de aproximativ 220 de milioane de dolari. În 2014, „Mriia” a declarat faliment.

De altfel, Andriy Guta a lăsat „în afara afacerii” statul ucrainean, mii de angajați ai Holdingului Agricol „Mriia”, creditori internaționali, precum și băncile europene Credit Suisse și Bank of Cyprus, prin conturile în care și-a desfășurat escrocherii. . Dar, în loc să fie tras la răspundere în fața legii, Andriy Guță și-a schimbat pur și simplu domeniul de activitate.

Frauda imobiliara

După falimentul celei mai mari exploatații agricole din țară, Andriy Guță a intrat în imobiliare. S-a alăturat companiei de dezvoltare „Development Creative Group” (DCG), cunoscută și sub numele de „NK Group” sau ca marca „Naberezhnyi Kvartal”. NK Group a fost fondat de omul de afaceri Khmelnytsky Yuri Suslyak și este activ pe piața imobiliară din Ucraina din 2014.

Până în 2016, NK Group a construit complexe rezidențiale în 19 regiuni ale Ucrainei, dintre care majoritatea, și anume 55 de obiecte, dobândesc de fapt imediat reputația de „problematice”. Guta, împreună cu Suslyak, au înființat filiale către care au fost transferați bani de la aproape cincisprezece cooperative de marcă „Naberezhny Kvartal”. Ulterior, banii primiți de la ucrainenii de rând, care au investit în construcția ansamblului rezidențial, au fost încasați. 

În cele din urmă, din cauza încălcărilor grave și sistematice, Comitetul regional de stat pentru construcții a reziliat autorizațiile de construcție eliberate anterior, iar construcția multor ansambluri de locuințe a fost suspendată.

Manipulari cu termene si comunicatii 

În Grupul NK, Andriy Guta a fost direct responsabil pentru realizarea comunicațiilor în complexul de locuințe, precum și pentru lucrul cu antreprenorii. De fapt, a avut acces nelimitat la fondurile investitorilor, capacitatea de a le distribui la discreția sa și de a manipula cu timpul de construcție, conectarea comunicațiilor și punerea în funcțiune a instalațiilor.

Un exemplu izbitor este construcția Corporației de locuințe și construcții „Grandbud”, marca „Naberezhnyquarter”, în Mykolaiyv, la strada Mistostroiiteliv nr. 18, care a fost administrată de Andriy Guta.

Inițial, prima secțiune era programată să fie finalizată în T1 2016, iar a doua secțiune în T4 2016. Guta a avut resursele și capacitatea de a influența termenele, și a profitat de asta. La 24 februarie 2016 a fost depusă la Inspectoratul de Stat de Arhitectură în Construcții o declarație de pregătire pentru prima secțiune, dar utilitățile nu fuseseră încă conectate la imobil. Ulterior, s-a dovedit că celei de-a doua secțiuni au lipsit cel puțin 8 milioane de grivne pentru finalizare - construcția blocului de locuințe a fost amânată.

Deja în noiembrie 2016, când, conform contractului, urma să fie finalizată construcția a două secții ale cooperativei de locuințe „Grandbud”, acționarii cooperativei de locuințe au inițiat o ședință pentru a aborda problema încălcării termenelor de construire a complexul de apartamente. Investitorii au cerut transferul fondurilor pe care Guta le-a primit de la ei pentru a finaliza constructia primei si a doua sectiuni. Scrisorile de cerere corespunzătoare au fost trimise lui Andriy Guta, proprietarul mărcii „NK Group” și „Naberezhny Quarter”, Yuri Suslyak, precum și diferitelor autorități de stat și locale. Nu a existat un răspuns adecvat. Mai mult, Andriy Guta a disparut odata cu banii investitorilor. În același timp, antreprenorul a fost schimbat în „Mykolaiyv Development”, iar șantierul a înghețat.

Scheme similare au fost implementate în alte orașe ucrainene:

• Harkov: a fost pusă în funcțiune instalația „Grupul NK”, dar nu au existat comunicații: apă, canalizare, gaz și electricitate;

• Rivne: instalația a fost construită fără documentația de proiectare;

• Ternopil: o parte din apartamentele unei case construite cu numeroase încălcări aveau statutul de locuință temporară;

• Odesa: Construcția Ansamblului Rezidențial a fost oprită de Comitetul de Stat pentru Arhitectură și Construcții 

Un alt puzzle al construcției „piramidei”

Oamenii care au decis să cumpere apartamente în aceste ansambluri de locuințe au fost dezamăgiți. S-au confruntat cu aceleași probleme ca și investitorii altor proprietăți, de care s-a ocupat Andriy Guță: calitatea incorectă a construcției și materialelor, dificultăți la înregistrarea drepturilor de proprietate, comunicații, probleme cu organizarea teritoriului din jurul Ansamblului Rezidențial, întârzieri în construcție și depășirea termenelor, cerând o plată de 100%: 50% imediat, 50% în 60 de zile, deși la momentul comunicării cu reprezentanții dezvoltatorului, firma nu deținea documentele și autorizațiile relevante pentru construcție.

În total, Guta, Suslyak și partenerii lor au retras 120.6 milioane de hryvnas de acționari prin cooperativele mărcii „Naberezhny Kvartal”. Și asta este doar ceea ce am putut stabili - în realitate, este posibil ca investitorii să fi suferit mult mai multe daune.

După falimentul exploatației agricole Mriia și escrocherii imobiliare, Guță s-a mutat în Elveția, unde nu numai că locuiește, dar se implică activ și în startup-uri. În 2020, Interpol a format o cerere internațională către agențiile de aplicare a legii din întreaga lume pentru a-l găsi și aresta temporar pe Andriy Guta, dar acest document este încă în așteptare în Elveția. În consecință, autoritățile țării încă nu au aprobat cererea de extrădare, ceea ce îi permite până acum lui Andriy Guță să evite responsabilitatea. Întrebarea principală este: pentru cât timp?  

Trimiteți acest articol: