Conectează-te cu noi

Ucraina

Mai mult de 1 miliard de dolari din datoriile lui Mykola Lahun ar putea fi transferate Forțelor Armate ale Ucrainei

ACȚIUNE:

Publicat

on

În condițiile unei penurii totale de fonduri pentru război și cheltuieli sociale și dependență de ajutorul financiar străin, guvernul Ucrainei nu folosește toate oportunitățile pentru reaprovizionarea suplimentară a trezoreriei statului - rapoarte UE azi.

O astfel de sursă ar putea fi activele oligarhilor ucraineni care au retras fonduri din țară în ultimii 10-15 ani. De exemplu, pagubele cauzate de activitățile fostului proprietar al Delta Bank Mykola Lahun (foto) sunt estimate la 1.2-1.4 miliarde de dolari. În schimb, statul pare indiferent la o asemenea posibilitate, tolerând de fapt încercarea de a evita plata datoriilor.

La sfârșitul lunii aprilie 2024, acesta a devenit cunoscut despre transferul către Ucraina a primului lot de ajutor militar din partea guvernului SUA, ca parte a unui pachet mare în valoare de 61 de miliarde de dolari. 

Costul lotului este de aproximativ 1 miliard de dolari. Acesta includea rachete pentru sisteme de apărare aeriană, muniție pentru HIMARS, rachete antitanc TOW, sisteme antitanc Javelin și lansatoare de grenade antitanc, Bradley și alte vehicule blindate, HMMWV și vehicule de sprijin logistic, muniție de înaltă precizie pentru aviație, sprijin pentru aerodrom. echipamente, mine, echipamente de depășire a minelor, dispozitive de vedere pe timp de noapte, mitraliere și alte muniții, piese de schimb etc. 

Această listă lungă oferă o înțelegere aproximativă a cantității de arme care pot fi achiziționate pentru 1 miliard de dolari. Fiecare astfel de miliard este foarte important pentru Ucraina astăzi.

În schimb, de a avea posibilitatea de a primi o sumă similară și poate chiar mai mare de fonduri pentru nevoile armatei prin plata datoriilor unuia dintre magnați, autoritățile par să o ignore. 

publicitate

Chestiunea se referă la cazul de mare profil al fostului proprietar al Delta Bank, omul de afaceri Mykola Lahun, care a cauzat Ucrainei pierderi de cel puțin 1.2 miliarde de dolari în perioada de la începutul anilor 2010 și se ascunde acum în Austria. 

În loc să încaseze datorii de la Lahun, instanțele din Ucraina îl conduc sistematic la faliment personal – o procedură relativ nouă care permite scăparea parțială sau completă de datoriile unei persoane și de fapt - în cazul lui Lahun - transferarea acestora către umerii contribuabililor.

Lahun este a doua cea mai mare sursă de pagube aduse statului după controversatul oligarh Ihor Kolomoisky. 

Cu toate acestea, dacă de la începutul anilor 1990, proprietarul Grupului Privat deținea active în sectorul real al economiei, inclusiv în industria petrolului și gazelor, metalurgică, minieră, atunci bancherul Lahun și-a umflat de fapt bula frauduloasă doar pe baza financiară. abuzuri. 

În același timp, a început să-și ascundă bunurile în jurisdicțiile occidentale de la sfârșitul anilor 2000 și a făcut-o cu pricepere, nu fără ajutorul conducerii Băncii Naționale a Ucrainei (BNU). Planurile sale au atins apogeul în timpul președinției lui Viktor Ianukovici. Fotografia demonstrează un astfel de caz, și anume o chitanță financiară, care dă o idee despre sumele cu care a funcționat Lahun în acești ani.

Cine este Lahun și de ce este acuzat?

"Ascensiunea și falimentul Delta Bank sunt de obicei descrise în două moduri. O poveste este despre un om de afaceri îndrăzneț care a avut ghinion. Cealaltă este despre o grămadă de escroci care, până la oportunitatea potrivită, au imitat cu succes activitatea bancară în plină expansiune", Ediția ucraineană a Forbes scris despre Lahun în septembrie 2020, povestind povestea antreprenorului.

Potrivit publicației, la începutul anilor 2000, Lahun deținea 10% din Ukrsotsbank, când ginerele fostului președinte al Ucrainei Leonid Kucima, Viktor Pinciuk, l-a cumpărat de la un alt oligarh, Valeri Khoroshkovsky. 

De asemenea, a împrumutat bani de la Pinchuk pentru a-și crea propria instituție financiară. Delta Bank a fost lansată în 2006 cu un pariu pe piața creditelor POS la 50-80 la sută pe an în magazinele de electrocasnice. 

După criza din 2008, când a devenit mai dificilă acordarea unor astfel de credite, Lahun a început să construiască un model de bancă „normală” prin cumpărarea altor instituții financiare. 

De exemplu, în 2010, în acest fel corporația americană Cargill a devenit acționar al Delta Bank - a lucrat cu Ukrprombank, pe care Lahun a cumpărat-o. Ulterior, el a achiziționat și banca de mărime medie Kreditprombank, care trebuia să fie permisul lui pentru clienții corporativi din Donbas (inima industrială a Ucrainei), deoarece aparținea magnaților de nivelul doi de acolo. Ulterior, a mai cumpărat câteva bănci, acumulând datorii. 

Banca Delta a lui Lahun a devenit o copie exactă a Băncii Delta a Rusiei pentru că a fost creată din inițiativa și cu fondurile fondului rus de investiții Icon Private Equity, care la acea vreme era condus de Kirill Dmitriev. În zilele noastre, Kirill Dmitriev este unul dintre oficialii ruși cei mai apropiați de Putin și se află sub sancțiunile SUA.

Primele probleme au apărut imediat odată cu izbucnirea Revoluției Demnității, când deponenții au început să-și retragă fondurile de la bancă. Până la sfârșitul anului, jumătate din portofoliul de credite a fost clasificată drept neperformanțe. 

Banca a început să obțină refinanțarea de la BNU. Suma totală a împrumutului BNU a fost de 9 miliarde de hryvnas. Jumătate din fonduri au fost convertite în valută și duse în străinătate. După ocuparea Crimeei, împrumuturile clienților de acolo s-au pierdut. Aceeași soartă a așteptat portofoliul băncii din Donbas.

În ciuda parteneriatului cu Cargill, situația s-a înrăutățit, banca nu a găsit bani pentru propria recapitalizare. Delta Bank a continuat să „suge” refinanțarea de la Banca Națională. Mulțimi de deponenți au început să se adune lângă birourile băncii în urma zvonurilor despre arestarea lui Lahun. 

La sfârșitul lunii octombrie 2014, BNU a declarat banca insolvabilă și a numit un supraveghetor. Banca Națională era pregătită să naționalizeze banca – parlamentul Ucrainei a alocat chiar aproximativ 1 miliard de dolari pentru recapitalizare. Problemele au fost însă atât de profunde încât în ​​martie 2015 banca a fost retrasă de pe piață.

Investigațiile ulterioare au arătat că Lahun și conducerea băncii au înșelat sistematic autoritatea de reglementare din 2011 prin crearea a zeci de companii offshore fictive pentru a retrage fonduri. Capitalul autorizat al băncii a crescut doar pe hârtie. Conturile internaționale ale băncii au fost golite încă din 2013, în timp ce confirmări false ale banilor disponibili au fost depuse la BNU. 

Creditele de funcționare „s-au prăbușit” cu depozite mari ale companiilor, din cauza cărora s-au pierdut drepturile de creanță pentru zeci de credite în instituția ipotecară și Oschadbank, care ulterior a fost recunoscut ca fiind ilegal. O serie de active au fost cumpărate fără analiza documentelor. Pentru a retrage depozite în timpul crizei, acestea au fost „mărunțite” în cantități mai mici. Chiar și la sfârșitul anului 2014, banca a continuat să retragă fonduri prin instituțiile străine Bank Winter, Meinl Bank și Bank Frick.

Fotografia (stânga) demonstrează unul dintre astfel de cazuri, și anume o chitanță financiară, care dă o idee despre sumele cu care a funcționat Lahun în acești ani.

Conform estimărilor Fondului de Garantare a Depozitelor al Ucrainei, pierderile totale cauzate de Delta Bank și Lahun din cauza plății depozitelor bancare de către fond, credite de refinanțare nerambursate, gajuri retrase, datorii către băncile de stat începând cu anul 2019 au fost estimate la 36 de miliarde UAH (la acea vreme, aproximativ 1.4 miliarde de dolari). Valoarea prejudiciului, care poate fi determinată pe baza publicațiilor în mass-media a materialelor proceselor penale, este proporțională – aproximativ 1.2 miliarde de dolari.

Potrivit de date al ediției ucrainene NV, Lahun are o serie de afaceri active atât în ​​Ucraina, cât și în Crimeea, care nu sunt controlate de autoritățile ucrainene. De exemplu, chestiunea se referă la ansambluri de locuințe din Ialta, companii agricole, mii de hectare de teren agricol din apropierea Sevastopolului care au fost înregistrate conform legislației ruse. 

„Lahun ar putea să-și păstreze proprietatea asupra terenului arendat și, în același timp, să nu piardă acțiunile companiei în sine, doar dacă ar avea (și are încă) cetățenie rusă”, au spus jurnaliștii NV. În plus, conform datelor registrelor deschise, Lahun este afiliat direct sau indirect cu o serie de companii care au fost create în perioada 2004-2012 cu participarea lui și a surorii sale Antonina - acestea sunt construcții, dezvoltare și finanțare. afacerilor.

Cazul de faliment

În ciuda faptului că abuzurile și pagubele cauzate de Lahun erau cunoscute de mult timp, afacerile sale au fost revigorate abia în timpul celui de-al doilea an al invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Parchetul General al Ucrainei menține acuzarea de stat în trei proceduri majore, care au fost trimise în judecată abia în 2023. Acestea sunt legate de delapidarea de sume mari de bani și de evaziune fiscală. Într-unul din cauze - № 761/8406/23 - Lahun a fost declarat în cele din urmă dat în căutare în octombrie 2023 pentru neprezentare în instanță. Deși, de exemplu, șefa consiliului de administrație al băncii sale, Olena Popova, se află pe lista de urmărit din 2017.

Lahun însuși nu stă cu mâinile în brațe. În vara anului 2023, a decis să se declare în stare de faliment ca persoană fizică pentru a nu plăti toate datoriile faţă de diverşi creditori. Declarația se referă la imposibilitatea rambursării datoriilor pentru 7.7 miliarde UAH. Se propune anularea datoriilor în valoare de aproximativ 6 miliarde UAH, deoarece situația financiară actuală nu permite bancherului să plătească datoriile.

Lista proprietăților pe care Lahun își propune să le folosească pentru decontările cu creditorii include apartamente și terenuri în Crimeea, terenuri în regiunile Kiev și Cernihiv, titluri de valoare ale companiilor legate de Delta Bank, precum și o colecție de ceasuri de mână de zeci de mărci diferite, inclusiv Omega, Panerai Luminor, Rolex, Greubel Forsey, Audemars Piguet, FP Journe, Girard Perregaux și alții. Un total de 240 de ceasuri au fost ridicate în cadrul unuia dintre procedurile penale. În plus, este cunoscut din rapoartele presei că Lahun s-a angajat în 2022 și își transferă „salariul” de 14,000 UAH pe lună pentru a rambursa datoria către Oschadbank, deținută de stat, care ajunge la 4.5 miliarde UAH.

Se pare însă că lista proprietăților care aparțin finanțatorului este semnificativ subestimată. În 2019-2020, Fondul de Garantare a Depozitelor a angajat compania internațională DWF Law pentru a căuta activele străine ale lui Lahun. Cu toate acestea, ei vor fi gata să publice rezultatele activității sale numai în cazul unei dispute publice despre faliment, la care fondul va fi parte. 

„În 2021, Iryna Venedyktova, care la acea vreme ocupa funcția de procuror general, a anunțat confiscarea bunurilor lui Lahun în valoare de aproape 790 de milioane UAH. În special, chestiunea se referă la 200 de terenuri din diferite regiuni ale Ucrainei și 1 milion de dolari a fost, de asemenea, „înghețat” într-un cont la una dintre băncile elvețiene,” the minte.ua publicare a spus. Afacerea lui Lahun în Crimeea și pe teritoriul controlat al Ucrainei, care este înregistrată la rudele sale, continuă să funcționeze.

Tribunalul Economic din Kiev a refuzat inițial să deschidă un dosar la cererea lui Lahun. Cu toate acestea, Curtea de Apel de Nord - instanța de a doua instanță - anulat această decizie și, în schimb, a decis să o trimită din nou Curții Economice din Kiev pentru revizuire. 

În prezent, dosarul a fost solicitat de Curtea de Casație a Curții Supreme în baza plângerii Băncii Naționale și a băncii de stat Ukrexim. Este a treia instanță de apel. 28 mai 2024, Curtea de Casație început audieri pentru a permite inițierea cazului de faliment al lui Lahun, oferindu-i șansa de a-și anula datoriile. Decizia finală a Curții este de așteptat să fie anunțată la sfârșitul lunii iunie.

Dacă se deschide un dosar de faliment, instanța va trebui să introducă un moratoriu cu privire la îndeplinirea cerințelor tuturor creditorilor, precum și să numească un manager pentru restructurarea datoriilor. 

Aceasta va însemna că restituirea a peste 1.2 miliarde de dolari în datorii pe care Lahun le datorează acum statului Ucrainei și care sunt atât de necesare apărării și asigurării stabilității financiare în condiții de dependență constantă de ajutorul financiar extern va deveni și mai iluzorie. În loc de active reale, statul va primi „ceasuri virtuale”, care arată mai mult ca o palmă în față decât o soluție reală la problema datoriilor.

Este de remarcat faptul că, în același timp, avocații finanțatorului încearcă să folosească așa-numitele „amendamente Lozovoy” (o serie de modificări la Codul de procedură penală al Ucrainei propuse de deputatul Andri Lozovoy) pentru a închide cât mai multe dosare penale. pe cât posibil pe baza expirării termenului de prescripție pentru investigațiile lor. Acest lucru va permite lui Lahun să trăiască a viata linistita în Occident, în viitor, folosiți active străine și, eventual, chiar să creați noi afaceri. La urma urmei, antecedentele sale penale vor fi curățate, iar reputația lui poate deveni din nou fără pată.

Exemplul oligarhului Ihor Kolomoisky, care a adus și imensa PrivatBank într-un stat pre-faliment și a fost acuzat de abuzuri de miliarde de dolari, demonstrează că voința politică este capabilă să aducă în fața justiției fraudători financiari mai mari decât Lahun. 

În plus, mass-media ucraineană au în mod repetat a subliniat la faptul că agențiile de aplicare a legii sunt capabile să obțină rezultate semnificative în alte cazuri, de exemplu, cel al baronului agricol Oleh Bakhmatiuk, care se ascunde și el la Viena. Întrucât oficialii de stat l-au ajutat și pe Lahun să jefuiască banca și fondurile de refinanțare a statului, nu putem decât să fim de acord că, în această situație, intensificarea anchetei în caz de către Biroul Național Anticorupție al Ucrainei ar putea slăbi semnificativ poziția fost bancher și minimizați riscurile de a scăpa de asta, accelerați căutarea și confiscarea activelor internaționale.

Așadar, pe fondul căutării constante de noi surse de finanțare externă a deficitului bugetar uriaș și al nevoii disperate de arme a armatei, se pune întrebarea, de ce autoritățile ucrainene ignoră de fapt modul în care fostul proprietar al Delta Bank scapă de responsabilitate?

Trimiteți acest articol:

EU Reporter publică articole dintr-o varietate de surse externe care exprimă o gamă largă de puncte de vedere. Pozițiile luate în aceste articole nu sunt neapărat cele ale EU Reporter.

Trending